Terablock enkripsi eyewash melanda AS-Meksiko! 1200 investor kehilangan lebih dari $3 miliar, USDC investasi bulanan 15% sebenarnya adalah jebakan Ponzi
Skema penipuan aset kripto yang terkait dengan platform DeFi Terablock telah mengakibatkan lebih dari 1200 investor di Meksiko dan Amerika Serikat kehilangan seluruh investasi mereka, dengan kerugian yang diperkirakan melebihi 3 miliar USD. Penipuan ini telah berjalan sejak 2019 dengan investasi menggunakan stablecoin USDC, menjanjikan 7%-15% tingkat pengembalian bulanan, dan menampilkan keuntungan palsu melalui aplikasi mobile yang terdaftar di Apple App Store dan Google Play. Setelah platform dihentikan pada Agustus 2021 dengan alasan "penutupan teknologi", pendirinya menghilang. Penangkapan lintas negara antara Meksiko dan AS telah menangkap tersangka kunci Mónica "N", dan sedang menyelidiki otak di balik skema tersebut, Javier Elenes, beserta rekan-rekannya. Korban mengalami kebangkrutan total bahkan ada yang mengambil jalan pintas, para ahli memperingatkan bahwa pemulihan dana mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Artikel ini dilengkapi dengan panduan pencegahan penipuan aset kripto.
【eyewash: $3 miliar menguap, 1200 keluarga hancur】
Bersama dengan skema enkripsi terkait platform Keuangan Desentralisasi (DeFi ) Terablock, telah menyebabkan lebih dari 1200 investor di Meksiko dan AS kehilangan semua dana yang diinvestasikan. Otoritas awalnya memperkirakan total kerugian melebihi 300 juta USD, memberikan dampak yang menghancurkan bagi banyak keluarga dan bisnis.
【Bait Bunga Tinggi: Bunga Bulanan USDC Hingga 15%】
Inti dari eyewash ini adalah menjanjikan kepada investor untuk mendapatkan pengembalian tinggi antara 7% hingga 15% per bulan melalui investasi pada stablecoin USDC. Korban mengakses akun mereka melalui aplikasi seluler yang diunduh dari Apple App Store dan Google Play Store, dan melihat "penghasilan investasi" yang mereka klaim dalam aplikasi tersebut. Metode yang memanfaatkan listing di toko aplikasi mainstream untuk meningkatkan kredibilitas ini sangat menipu.
Garis Waktu Peristiwa Terablock:
**2019: ** Terablock mulai mempromosikan "program investasi stablecoin dengan imbal hasil tinggi" di wilayah Amerika Utara.
Agustus 2021: operasi platform tiba-tiba terhenti, Terablock hanya memberikan alasan "penutupan teknis" yang tidak dijelaskan.
**Setelah: ** Pendiri platform tiba-tiba menghilang, investor sepenuhnya kehilangan kendali atas dana mereka.
【Penangkapan Lintas Negara: Tersangka Kunci Ditangkap】
Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan di Baja California, polisi menangkap seorang wanita bernama Mónica "N" di La Paz, yang dituduh terlibat dalam perencanaan penipuan ini. Otoritas Meksiko dan Amerika Serikat sedang melakukan tindakan bersama untuk menyelidiki tersangka utama Javier Elenes dan beberapa rekannya.
【eyewash运作：Ponzi+karakteristik skema piramida jelas】
Seorang korban mengungkapkan kepada media lokal tentang model operasi perusahaan tersebut:
Perusahaan mengklaim menggunakan trading algoritma untuk menghasilkan keuntungan.
Membayar keuntungan kepada investor awal, mendorong mereka untuk merekrut anggota baru (membawa orang), memiliki karakteristik yang jelas dari skema piramida.
Pembatasan Penarikan yang Ketat: Hanya dapat mengajukan permohonan penarikan pada tanggal tertentu.
Biaya Tukar Tinggi: Saat menukarkan Aset Kripto ke peso atau dolar, biaya layanan yang besar harus dibayarkan.
【Kepedihan Korban: Kehilangan Segalanya dan Putus Asa】
Meskipun kerjasama internasional mendorong proses hukum, para ahli memperingatkan bahwa mengembalikan dana yang hilang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun dan mungkin bahkan tidak bisa sepenuhnya dipulihkan.
Pernyataan dari satu korban lain mengungkapkan dampak menghancurkan dari eyecwash: “Beberapa orang kehilangan tabungan seumur hidup, bangkrut, menggadaikan rumah... Beberapa orang bahkan mengakhiri hidup mereka karena keputusasaan yang dibawa oleh eyecwash ini.” Dilema nyata para korban enkripsi sangat mencolok.
【enkripsi investor wajib baca: panduan praktis untuk mencegah penipuan】
Untuk menghindari terjebak dalam penipuan Aset Kripto serupa, otoritas keuangan dan ahli keamanan menyarankan:
Platform Due Diligence Mendalam: Menyelidiki informasi pendaftaran hukum, latar belakang tim manajemen inti, dan catatan laporan di media terkemuka dari setiap platform investasi secara menyeluruh.
Waspadai janji bunga tinggi: Jauhkan diri dari platform yang menjanjikan imbal hasil tetap atau luar biasa tinggi (seperti bunga bulanan >5%), pasar aset kripto pada dasarnya sangat berfluktuasi, dan imbal hasil tinggi pasti disertai dengan risiko tinggi.
Mengenali Penjualan Tekanan Tinggi: Waspadai "penawaran terbatas waktu" atau rekomendasi investasi yang tidak diminta dari orang yang dikenal (mereka juga mungkin telah digunakan dalam rekayasa sosial).
Mengendalikan Kedaulatan Kunci Pribadi: Selalu pastikan untuk menyimpan kunci pribadi aset kripto dengan aman, jangan pernah menyerahkannya kepada platform.
Segera hentikan kerugian dan kumpulkan bukti: Jika mencurigai telah menjadi korban eyewash, segera hentikan transaksi dan kumpulkan semua catatan komunikasi, bukti transaksi, dan bukti lainnya, lalu cepat laporkan ke pihak berwajib.
Pembelajaran Berkelanjutan: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang keamanan siber, serta memperhatikan peringatan risiko resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas keuangan, adalah kunci untuk mengurangi risiko ekosistem enkripsi.
Kesimpulan: Penipuan Terablock menggunakan stablecoin USDC sebagai umpan, bergantung pada aplikasi mobile palsu dan janji bunga yang sangat tinggi, akhirnya menguras lebih dari $300 juta dari 1200 investor Meksiko-Amerika, dengan esensi Ponzi + skema piramida serta metode operasi lintas negara yang membunyikan alarm bagi industri. Meskipun penegakan hukum bersama Meksiko dan Amerika telah mencapai kemajuan, jalan untuk memulihkan dana masih panjang, dan trauma para korban sangat mendalam. Kasus ini kembali menyoroti aturan besi dalam investasi aset kripto bahwa "tidak ada yang namanya makanan gratis"—setiap janji pengembalian tetap tinggi yang terlepas dari hukum pasar sangat mungkin merupakan penipuan yang dirancang dengan cermat. Para investor harus mematuhi prinsip "DYOR" (lakukan riset sendiri), menguasai kunci privat untuk otonomi, dan tetap waspada dalam memverifikasi setiap peluang investasi. Regulator dan toko aplikasi juga perlu meningkatkan audit mereka, bekerja sama untuk membangun ekosistem kripto yang lebih aman.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Terablock enkripsi eyewash melanda AS-Meksiko! 1200 investor kehilangan lebih dari $3 miliar, USDC investasi bulanan 15% sebenarnya adalah jebakan Ponzi
Skema penipuan aset kripto yang terkait dengan platform DeFi Terablock telah mengakibatkan lebih dari 1200 investor di Meksiko dan Amerika Serikat kehilangan seluruh investasi mereka, dengan kerugian yang diperkirakan melebihi 3 miliar USD. Penipuan ini telah berjalan sejak 2019 dengan investasi menggunakan stablecoin USDC, menjanjikan 7%-15% tingkat pengembalian bulanan, dan menampilkan keuntungan palsu melalui aplikasi mobile yang terdaftar di Apple App Store dan Google Play. Setelah platform dihentikan pada Agustus 2021 dengan alasan "penutupan teknologi", pendirinya menghilang. Penangkapan lintas negara antara Meksiko dan AS telah menangkap tersangka kunci Mónica "N", dan sedang menyelidiki otak di balik skema tersebut, Javier Elenes, beserta rekan-rekannya. Korban mengalami kebangkrutan total bahkan ada yang mengambil jalan pintas, para ahli memperingatkan bahwa pemulihan dana mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Artikel ini dilengkapi dengan panduan pencegahan penipuan aset kripto.
【eyewash: $3 miliar menguap, 1200 keluarga hancur】 Bersama dengan skema enkripsi terkait platform Keuangan Desentralisasi (DeFi ) Terablock, telah menyebabkan lebih dari 1200 investor di Meksiko dan AS kehilangan semua dana yang diinvestasikan. Otoritas awalnya memperkirakan total kerugian melebihi 300 juta USD, memberikan dampak yang menghancurkan bagi banyak keluarga dan bisnis.
【Bait Bunga Tinggi: Bunga Bulanan USDC Hingga 15%】 Inti dari eyewash ini adalah menjanjikan kepada investor untuk mendapatkan pengembalian tinggi antara 7% hingga 15% per bulan melalui investasi pada stablecoin USDC. Korban mengakses akun mereka melalui aplikasi seluler yang diunduh dari Apple App Store dan Google Play Store, dan melihat "penghasilan investasi" yang mereka klaim dalam aplikasi tersebut. Metode yang memanfaatkan listing di toko aplikasi mainstream untuk meningkatkan kredibilitas ini sangat menipu.
Garis Waktu Peristiwa Terablock:
【Penangkapan Lintas Negara: Tersangka Kunci Ditangkap】 Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan di Baja California, polisi menangkap seorang wanita bernama Mónica "N" di La Paz, yang dituduh terlibat dalam perencanaan penipuan ini. Otoritas Meksiko dan Amerika Serikat sedang melakukan tindakan bersama untuk menyelidiki tersangka utama Javier Elenes dan beberapa rekannya.
【eyewash运作：Ponzi+karakteristik skema piramida jelas】 Seorang korban mengungkapkan kepada media lokal tentang model operasi perusahaan tersebut:
【Kepedihan Korban: Kehilangan Segalanya dan Putus Asa】 Meskipun kerjasama internasional mendorong proses hukum, para ahli memperingatkan bahwa mengembalikan dana yang hilang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun dan mungkin bahkan tidak bisa sepenuhnya dipulihkan.
Pernyataan dari satu korban lain mengungkapkan dampak menghancurkan dari eyecwash: “Beberapa orang kehilangan tabungan seumur hidup, bangkrut, menggadaikan rumah... Beberapa orang bahkan mengakhiri hidup mereka karena keputusasaan yang dibawa oleh eyecwash ini.” Dilema nyata para korban enkripsi sangat mencolok.
【enkripsi investor wajib baca: panduan praktis untuk mencegah penipuan】 Untuk menghindari terjebak dalam penipuan Aset Kripto serupa, otoritas keuangan dan ahli keamanan menyarankan:
Kesimpulan: Penipuan Terablock menggunakan stablecoin USDC sebagai umpan, bergantung pada aplikasi mobile palsu dan janji bunga yang sangat tinggi, akhirnya menguras lebih dari $300 juta dari 1200 investor Meksiko-Amerika, dengan esensi Ponzi + skema piramida serta metode operasi lintas negara yang membunyikan alarm bagi industri. Meskipun penegakan hukum bersama Meksiko dan Amerika telah mencapai kemajuan, jalan untuk memulihkan dana masih panjang, dan trauma para korban sangat mendalam. Kasus ini kembali menyoroti aturan besi dalam investasi aset kripto bahwa "tidak ada yang namanya makanan gratis"—setiap janji pengembalian tetap tinggi yang terlepas dari hukum pasar sangat mungkin merupakan penipuan yang dirancang dengan cermat. Para investor harus mematuhi prinsip "DYOR" (lakukan riset sendiri), menguasai kunci privat untuk otonomi, dan tetap waspada dalam memverifikasi setiap peluang investasi. Regulator dan toko aplikasi juga perlu meningkatkan audit mereka, bekerja sama untuk membangun ekosistem kripto yang lebih aman.