【Peringatan FinCEN: ATM kripto disalahgunakan oleh organisasi kriminal, terkait pencucian uang dan penipuan terhadap orang tua】 Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengeluarkan pemberitahuan pada hari Senin, memperingatkan institusi keuangan untuk waspada terhadap penjahat yang menggunakan ATM aset kripto untuk melakukan aktivitas pencucian uang dan melakukan penipuan terhadap orang tua. FinCEN menyebutkan bahwa kelompok perdagangan narkoba seperti Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) semakin sering menggunakan perangkat semacam itu. Direktur FinCEN Andrea Gacki menyatakan: "Penjahat terus memanfaatkan teknologi inovatif untuk menipu, AS akan berkomitmen untuk melindungi ekosistem aset digital, dan institusi keuangan adalah mitra kunci."
Pemberitahuan menunjukkan bahwa operator ATM kripto ini mungkin tidak mematuhi peraturan, tidak memverifikasi identitas pelanggan, dan juga kekurangan kontrol internal untuk memenuhi permintaan lembaga penegak hukum. Kongres telah mengambil tindakan untuk memerangi penipuan terkait, pada bulan Februari tahun ini, Senator Dick Durbin mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk menetapkan batasan transaksi ATM kripto dan mewajibkan peringatan risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
FinCEN memperingatkan: ATM enkripsi disalahgunakan oleh organisasi kriminal, terlibat dalam Pencucian Uang dan penipuan terhadap lansia
【Peringatan FinCEN: ATM kripto disalahgunakan oleh organisasi kriminal, terkait pencucian uang dan penipuan terhadap orang tua】 Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengeluarkan pemberitahuan pada hari Senin, memperingatkan institusi keuangan untuk waspada terhadap penjahat yang menggunakan ATM aset kripto untuk melakukan aktivitas pencucian uang dan melakukan penipuan terhadap orang tua. FinCEN menyebutkan bahwa kelompok perdagangan narkoba seperti Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) semakin sering menggunakan perangkat semacam itu. Direktur FinCEN Andrea Gacki menyatakan: "Penjahat terus memanfaatkan teknologi inovatif untuk menipu, AS akan berkomitmen untuk melindungi ekosistem aset digital, dan institusi keuangan adalah mitra kunci." Pemberitahuan menunjukkan bahwa operator ATM kripto ini mungkin tidak mematuhi peraturan, tidak memverifikasi identitas pelanggan, dan juga kekurangan kontrol internal untuk memenuhi permintaan lembaga penegak hukum. Kongres telah mengambil tindakan untuk memerangi penipuan terkait, pada bulan Februari tahun ini, Senator Dick Durbin mengajukan undang-undang yang bertujuan untuk menetapkan batasan transaksi ATM kripto dan mewajibkan peringatan risiko.