REGULASI | Co-Founder Paxful Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Praktik Pencucian Uang yang Buruk

Artur Schaback, Co-Founder dan mantan Chief Technology Officer (CTO) Paxful, telah mengaku bersalah atas kejahatan federal di Amerika Serikat.

Pada 8 Juli 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ), mengumumkan bahwa Schaback mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena gagal untuk menetapkan dan memelihara program pencegahan pencucian uang yang efektif (AML) yang mengawasi platform perdagangan cryptocurrency antar pengguna (P2P) perusahaan tersebut antara Juli 2015 dan Juni 2019.

Menurut dokumen pengadilan, Schaback mengizinkan pengguna untuk membuat akun dan melakukan perdagangan tanpa memperoleh identifikasi yang diperlukan. Selain itu, Schaback secara salah menggambarkan platform Paxful seolah-olah tidak memerlukan kepatuhan KYC dan menyajikan kebijakan AML yang menipu kepada pihak ketiga, menurut DOJ.

*"Schaback memungkinkan pelanggan untuk membuka akun dan berdagang di Paxful tanpa mengumpulkan informasi [KYC] yang cukup; memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC; menyajikan kebijakan AML palsu kepada pihak ketiga yang ia tahu sebenarnya tidak diimplementasikan atau ditegakkan di Paxful; dan gagal mengajukan satu laporan aktivitas mencurigakan, meskipun tahu bahwa pengguna Paxful melakukan aktivitas mencurigakan dan kriminal," kata DoJ.

"Sebagai akibat dari kegagalannya untuk menerapkan program AML dan KYC, Schaback menjadikan Paxful sebagai alat untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, skema penipuan cinta, pemerasan, dan prostitusi," kata Departemen Kehakiman.

Schaback menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun dan dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 4 November 2024. Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Paxful Inc.

Pada Januari 2023, Schaback mengajukan gugatan terhadap Ray Youssef, Pendiri dan CEO Paxful, menuduhnya menyalahgunakan dana perusahaan, pencucian uang, dan menghindari sanksi AS terhadap Rusia.

Platform tersebut mengumumkan akan ditutup pada April 2023, menurut pernyataan oleh Youssef yang menyebutkan ‘tantangan regulasi dan kepergian staf kunci.’ Namun, sebulan kemudian perusahaan mengumumkan pemulihan operasi.

Perusahaan saat ini dipimpin oleh CEO, Roshan Dharia.

Pada satu titik, Paxful adalah salah satu bursa crypto P2P terkemuka di Afrika dengan warga Nigeria telah memperdagangkan lebih dari $1,16 miliar dalam bitcoin di Paxful antara Januari 2021 dan Juni 2022 di tengah larangan perdagangan cryptocurrency oleh Bank Sentral Nigeria (CBN).

Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru