Lebih dari 40 investor ditipu dalam skema penipuan kripto senilai $900K yang dijalankan oleh mantan pemain rugby

Departemen Kehakiman AS telah menjatuhi hukuman 30 bulan penjara kepada mantan pemain rugbi karena menipu investor sebesar $900.000 dalam skema Ponzi penambangan kripto.

Shane Donovan Moore, seorang pemain rugby semi-profesional berusia 37 tahun dari Seattle, mengoperasikan sebuah perusahaan penipuan bernama Quantum Donovan LLC antara Januari 2021 dan Oktober 2022, demikian yang diduga dalam pernyataan DOJ pada 17 Juli.

Moore menggunakan hubungan yang dimilikinya dalam komunitas rugby untuk membangun kepercayaan dan merekrut korban di beberapa negara bagian, termasuk Washington, Utah, Oregon, Connecticut, dan New Jersey.

Menurut jaksa federal, Moore memberitahu para investor bahwa uang mereka akan digunakan untuk membeli dan mengoperasikan penambangan kripto. Dia menjanjikan pengembalian harian sebesar 1% dan mengklaim bahwa operasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang konsisten melalui kerja rig penambangan.

Pada kenyataannya, Moore tidak pernah membeli peralatan penambangan. Sebagai gantinya, ia mengalihkan dana investor ke rekening bank pribadi untuk membiayai gaya hidup mewah. Otoritas mengatakan ia menggunakan uang tersebut untuk membayar apartemen mahal, elektronik, pakaian desainer, koper, dan perjalanan.

Seperti kebanyakan skema Ponzi, Moore menggunakan sebagian dari dana untuk membeli cryptocurrency dan memberikan pembayaran kecil kepada investor awal untuk mempertahankan fasadnya dan menjaga operasinya tetap berjalan cukup lama untuk menarik korban baru.

Lebih dari 40 individu telah menjadi korban penipuan melalui skema ini. Banyak dari mereka adalah teman, rekan satu tim, dan kenalan yang mempercayai Moore berdasarkan reputasinya di komunitas rugby. Total kerugian bagi para korban melebihi $387,000, menurut dokumen pengadilan.

Untuk kejahatannya, Hakim Distrik AS Tana Lin telah memerintahkan Moore untuk menjalani 30 bulan di penjara federal dan membayar ganti rugi, meskipun rincian pembayaran yang tepat tidak diungkapkan.

Sementara skema Moore menghabiskan biaya hampir $900,000 bagi para korban, yang lain telah menjalankan penipuan serupa dalam skala yang jauh lebih besar.

Hanya bulan lalu, DOJ menjatuhkan hukuman 97 bulan kepada Dwayne Golden, pengelola skema Ponzi terpisah senilai $40 juta yang disamarkan sebagai platform investasi kripto.

Golden dan rekan-rekannya mengoperasikan platform palsu, termasuk EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin, antara tahun 2017 dan 2018. Mereka menjanjikan imbal hasil yang dijamin dari perdagangan kripto luar negeri, tetapi malah menggunakan setoran untuk membayar investor yang sudah ada dan terus memperkaya diri mereka sendiri.

Otoritas mengatakan Golden kemudian mencoba menghalangi penyelidikan federal dengan mengajukan informasi palsu dan menghancurkan bukti, dan dia diperintahkan untuk menyerahkan $2,46 juta, dengan restitusi tambahan yang tertunda.

Dengan cryptocurrency yang menjadi arus utama dan semakin menguntungkan, mereka juga telah menjadi target utama untuk penipuan. Menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI, lebih dari 50% dari semua kerugian crypto yang dilaporkan pada tahun 2024 disebabkan oleh penipuan investasi.