Tinjauan Kejadian Keamanan dan Regulasi Kebijakan Industri Enkripsi Mei 2024

Pada bulan Mei 2024, jumlah kejadian keamanan di industri enkripsi dan jumlah kerugian meningkat dibandingkan bulan April. Bulan ini terjadi lebih dari 37 kejadian keamanan yang cukup khas, dengan total kerugian mencapai 154 juta USD, meningkat sekitar 52,5% dibandingkan bulan April. Di antara kejadian tersebut, kerugian dari serangan sekitar 54,51 juta USD, yang hampir sama dengan bulan lalu; kerugian dari penipuan phishing sekitar 97,4 juta USD, meningkat sekitar 754%; kerugian dari kejadian Rug Pull sekitar 2,04 juta USD, menurun sekitar 94,5%.

Bulan ini terjadi 2 insiden serangan hacker yang merugikan lebih dari sepuluh juta dolar AS: platform permainan Gala Games kehilangan 22,5 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi, dan sebuah proyek DeFi kehilangan 20 juta dolar AS karena kerentanan kontrak. Kasus penipuan phishing meningkat secara signifikan, dengan beberapa insiden merugikan lebih dari satu juta dolar AS, di mana satu insiden penipuan racun alamat merugikan hingga 72 juta dolar AS. Kasus kejahatan enkripsi juga menunjukkan tren lonjakan, dengan beberapa insiden melibatkan jumlah uang lebih dari 100 juta dolar AS.

Insiden Serangan Hacker

Pada bulan ini terjadi 11 insiden serangan hacker yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar.

1. Pada 5 Mei, proyek tertentu di blockchain Fantom diserang, dengan kerugian sekitar 1,27 juta dolar AS.
2. Pada 9 Mei, proyek tertentu dalam ekosistem Blast diserang, dengan kerugian sekitar 540.000 dolar.
3. Pada 10 Mei, sebuah proyek permainan Web3 diserang, dengan kerugian sekitar 300.000 dolar AS.
4. Pada tanggal 14 Mei, proyek DEX di jaringan Arbitrum diserang, dengan kerugian sekitar 460.000 dolar.
5. Pada 15 Mei, sebuah alat DeFi Bitcoin kehilangan sekitar 630 ribu dolar AS di dua rantai akibat pencurian kunci pribadi.
6. Pada 15 Mei, sebuah proyek di blockchain Optimism diserang karena celah kontrak, dengan kerugian mencapai 20 juta dolar.
7. Pada 20 Mei, sebuah platform permainan Web3 diserang oleh hacker, menyebabkan kerugian sekitar 22,5 juta dolar.

Rug Pull/Keadaan Penipuan Memancing

Bulan ini terjadi 6 kasus Rug Pull atau penipuan phishing klasik, yang menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS. Utamanya termasuk:

1. Pada 3 Mei, alamat paus tertentu mengalami penipuan racun alamat, dengan kerugian sebesar 72 juta dolar AS.
2. Pada 14 Mei, sebuah proyek palsu di jaringan Polygon mengalami Rug Pull, dan pengembangnya meraih keuntungan sekitar 490.000 dolar AS.
3. Pada 14 Mei, suatu alamat mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 166 juta dolar AS.
4. Pada 18 Mei, sebuah alamat mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 5,6 juta dolar token.
5. Pada 26 Mei, suatu alamat mengalami penipuan phishing, dengan kerugian sekitar 6,9 juta dolar AS.

Enkripsi kejahatan

Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan enkripsi yang khas, terutama termasuk:

1. Polisi Chengdu berhasil mengungkap kasus bank bawah tanah besar yang terkait dengan mata uang virtual, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13,8 miliar yuan, dan menangkap 193 orang.
2. Polisi Jilin berhasil membongkar kasus pengoperasian bank bawah tanah secara ilegal menggunakan enkripsi, dengan total nilai yang terlibat sebesar 21,4 miliar yuan.
3. Amerika Serikat menggugat ahli waris perhiasan Cartier karena diduga menggunakan USDT untuk pencucian uang, terkait dengan sindikat perdagangan narkoba.
4. Amerika Serikat menangkap kepala botnet yang merencanakan penipuan online senilai 130 juta dolar.
5. Dua warga negara China dituduh memimpin skema pencucian uang dari penipuan investasi enkripsi senilai 73 juta dolar.
6. FBI membongkar skema Ponzi yang menggunakan investasi enkripsi sebagai umpan, melibatkan dana sebesar 43 juta dolar.
7. Turki melakukan tindakan enkripsi di 21 provinsi, menangkap 127 tersangka penipuan.
8. Malaysia menangkap 10 orang yang diduga menggunakan enkripsi untuk pencucian uang, menyita aset senilai sekitar 7,7 juta dolar.

Kebijakan Blockchain

1. Provinsi Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perusahaan platform mempercepat pembangunan proyek besar di bidang blockchain dan lainnya.
2. Provinsi Zhejiang mempromosikan penerapan teknologi blockchain dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang.
3. Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse.
4. Provinsi Hubei menjajaki pembentukan mekanisme penilaian kredit berbasis blockchain yang berbasis pada rantai pasokan.

Perkembangan Industri Blockchain

1. Sistem digital surat muatan blockchain tingkat nasional pertama di negara ini telah diluncurkan dan beroperasi di Kawasan Industri Suzhou.
2. Distrik Cangshan, Fujian menciptakan proyek pengalaman imersif MR Metaverse, mengembangkan skenario konsumsi budaya dan pariwisata baru.
3. State Grid Data Science merilis standar internasional "Blockchain + Label Listrik Hijau".
4. Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China resmi dirilis.
5. Fitur "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai telah diluncurkan.

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Bank sentral Brasil akan menetapkan aturan untuk stablecoin dan enkripsi tahun ini.
2. Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan undang-undang enkripsi FIT21, yang akan diajukan untuk pemungutan suara di Senat.
3. Anhui meluncurkan tindakan khusus "Wanjian-2024", fokus pada penegakan hukum terhadap aktivitas penipuan jaringan seperti mata uang virtual.
4. Undang-Undang Donasi terbaru Korea Selatan tidak mengizinkan penggunaan enkripsi untuk donasi.
5. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi enkripsi aset.
6. Komisaris SEC AS mengusulkan pembentukan "kotak pasir sekuritas digital" yang dibentuk bersama oleh Inggris dan AS.
7. Swiss melakukan konsultasi mengenai penerapan kerangka laporan cryptocurrency global.
8. Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual.
9. Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual.

Peristiwa Penting Lainnya

1. Otoritas Sekuritas Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap entitas yang diduga menipu bernama "Quantum AI".
2. HashKey Group telah menjadi unicorn dengan lisensi penuh untuk aset virtual di Hong Kong.
3. Laporan menunjukkan bahwa sejauh ini tahun ini, enkripsi peretasan dan penipuan telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
4. Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin akan menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
5. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan ilegal sebesar 500.000 dolar untuk proyek enkripsi selama kampanye 2022.
6. Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan peretas Korea Utara.
7. Komite Aksi Super Politik Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024.