Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Fokus Regulasi dari Kasus Pencucian Uang 2 Miliar

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan terus berkembangnya skala pasar aset enkripsi, serta penelitian mendalam oleh para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga terus meningkat. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan potensi risiko seperti kehilangan devisa dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah terungkap. Kasus ini tidak hanya mengungkapkan kompleksitas kejahatan aset enkripsi saat ini, tetapi juga mencerminkan perkembangan terbaru negara kita dalam memerangi kejahatan semacam itu.

I. Sebuah "kasus dalam kasus" yang melibatkan aset kripto yang istimewa

Menurut informasi publik, pihak penegak hukum telah berhasil menggagalkan sebuah kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan jumlah uang lebih dari 2 miliar yuan. Metode kriminal yang terlibat dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, mencakup 15 provinsi dan kota di negara kita.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka utama menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana mereka menjual secara besar-besaran informasi pribadi warga negara kami. Informasi ini termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang merupakan data sensitif yang dapat diidentifikasi secara khusus pada individu. Menurut statistik, total informasi pribadi warga negara yang diperjualbelikan mencapai lebih dari satu miliar.

Perlu dicatat bahwa informasi pribadi yang mengalir ke luar negeri ini tidak hanya dapat digunakan untuk penipuan yang ditargetkan dan perjudian online, tetapi juga dapat digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis keadaan ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan dapat mengancam keamanan negara. Ini juga mencerminkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warganya.

Memanfaatkan enkripsi untuk Pencucian Uang

Untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang oleh sistem keuangan tradisional, para penjahat memilih untuk hanya menerima enkripsi aset sebagai metode transaksi. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan sebuah kelompok pencucian uang aset enkripsi yang profesional. Arah aliran dana kelompok tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai perilaku perdagangan enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar harus sama, dengan jumlah yang hampir setara.

Setelah diselidiki, kelompok pencucian uang ini mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Dua, Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Fokus Regulasi

Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan finansial pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan berkurang tetapi jumlah uang yang terlibat melonjak, terutama terkonsentrasi pada Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing secara ilegal.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan cepat pasar aset enkripsi, risikonya yang digunakan untuk Pencucian Uang juga meningkat. Saat ini, fokus lembaga pengawas di negara kita telah beralih ke tujuan utama yang berkaitan dengan anti-Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi fokus pemeriksaan yang ketat, yang terutama mencakup kejahatan Pencucian Uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan operasi ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana secara ilegal) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

sikap terhadap tindakan "trading koin" individu menjadi lebih santai

Dari proses penyelidikan kasus ini, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga penegak hukum terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Meskipun selama penyelidikan ditemukan banyak warga negara dalam negeri yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, saat ini belum ada tindakan sanksi lebih lanjut terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus pengawasan saat ini tidak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, dan sikap pengawasan terkait telah sedikit dilonggarkan.

Tiga, Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren utama regulasi aset enkripsi global dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun aset enkripsi memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, keuntungan yang disebut "anonimitas" tidak lagi ada. Dalam kasus-kasus serupa, penyelidikan dan pengumpulan bukti terhadap tindakan pencucian uang hanya menjadi masalah waktu dan biaya teknologi bagi pihak penegak hukum.