REGULASI | Kantor Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir Ghana (EOCO) Mendapatkan Lisensi Forensik Kripto

Kantor Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir Ghana (EOCO) telah menjadi lembaga negara pertama di negara ini yang mendapatkan lisensi penyelidikan cryptocurrency forensik, menandakan langkah maju yang signifikan dalam kemampuan pemerintah untuk memerangi kejahatan keuangan digital.

Lisensi diberikan melalui kemitraan dengan A&D Forensics, sebuah perusahaan intelijen blockchain yang berbasis di Nigeria, dan International Anti-Corruption Academy (IACA), sebuah institusi yang mendukung inisiatif anti-korupsi secara global.

Bab Baru dalam Perang Melawan Kejahatan Kripto

Kemampuan baru EOCO muncul di tengah meningkatnya kejahatan siber dan kasus penipuan online di Ghana yang melibatkan cryptocurrency. Menurut pejabat, lisensi forensik tersebut telah memungkinkan EOCO untuk memulihkan dana yang terkait dengan aktivitas kriminal yang melibatkan aset virtual – sebuah keberhasilan langka di ruang yang sering kali dibayangi oleh tantangan yurisdiksi dan teknologi.

“Ini menandai awal dari kemampuan dan alat baru dalam perjuangan melawan penipuan internet,” kata Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Direktur Eksekutif EOCO.

“Kami sekarang dapat memulihkan hasil kejahatan yang ditransfer melalui cryptocurrency, yang sebelumnya sulit untuk dilacak.”

Pertumbuhan Penggunaan Crypto, Pertumbuhan Risiko

Ghana telah melihat peningkatan adopsi kripto dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pemuda. Laporan 2022 oleh Chainalysis menempatkan Ghana di antara 10 negara Afrika teratas dalam hal adopsi kripto, yang didorong terutama oleh remitansi, perdagangan peer-to-peer, dan minat dalam investasi digital.

Namun, dengan pertumbuhan ini telah muncul gelombang skema penipuan - yang sering dijalankan oleh sindikat transnasional yang menargetkan korban di seluruh Afrika Barat dan sekitarnya. Banyak penipuan semacam itu menggunakan Bitcoin dan stablecoin sebagai alat untuk mencuci dana ilegal, membuatnya lebih sulit bagi pihak berwenang untuk melacak.

Kemitraan EOCO dengan A&D Forensics adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Afrika untuk melengkapi lembaga penegak hukum dengan alat analitik blockchain dan pelatihan untuk melacak transaksi crypto ilegal.

• Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Nigeria (
• FSCA Afrika Selatan, dan
• Badan Pemulihan Aset Kenya

telah meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan terkait kripto dalam dua tahun terakhir.

Kolaborasi Internasional adalah Kunci

A&D Forensics, yang telah melatih lebih dari 1.000 petugas penegak hukum di seluruh Afrika, mengatakan bahwa kemitraan ini dengan EOCO akan memberikan pejabat Ghana dengan:

• Kemampuan untuk melacak transaksi
• Identifikasi dompet yang terkait dengan aktivitas kriminal, dan
• Bekerja sama dengan bursa kripto internasional dan jaringan blockchain.

Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mendukung kepatuhan Ghana terhadap Financial Action Task Force )FATF( standar mengenai Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism )AML/CFT( – secara khusus ‘Travel Rule,’ yang mengharuskan entitas untuk mengumpulkan dan membagikan informasi identitas pada transaksi cryptocurrency.

Apa Selanjutnya?

EOCO berencana untuk memperluas program pelatihannya ke badan penegak hukum dan regulasi Ghana lainnya, termasuk Layanan Polisi Ghana dan Pusat Intelijen Keuangan Bank Ghana. Tujuannya adalah untuk menciptakan strategi terkoordinasi di seluruh negeri untuk menangani kejahatan siber dan penipuan keuangan yang melibatkan aset virtual.

Seiring dengan pertumbuhan ruang kripto di Afrika, pendekatan proaktif Ghana dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Kemampuan untuk melacak dan memulihkan aset digital yang dicuri – yang sebelumnya dianggap hampir tidak mungkin – dapat mengubah narasi tentang kejahatan kripto dan regulasi di benua tersebut.

Daftar untuk BitKE Alerts untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang kripto dan regulasi di seluruh Afrika.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.

_______________________________