Pemula investor hati-hati: sebuah eyewash penyimpanan Ethereum muncul kembali

Dengan terus memanasnya pasar cryptocurrency, semakin banyak investor baru yang ingin cepat kaya masuk ke bidang ini. Namun, "darah segar" ini juga menjadi sasaran baru bagi beberapa penipuan lama. Baru-baru ini, sebuah aktivitas penipuan yang mengaku sebagai platform perdagangan terkenal muncul kembali, menarik pengguna dengan janji "menyimpan Ether untuk mendapatkan imbal hasil BNB tanpa risiko". Penipuan ini sangat mudah menyesatkan para investor yang kurang berpengalaman.

Diketahui bahwa sejak awal tahun 2024, lebih dari sepuluh korban telah mencari bantuan, dengan total kerugian hampir 2,12 juta yuan, yang menyoroti seriusnya skema ini. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis secara mendalam metode penipuan ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran perlindungan aset investor.

eyewash剖析

1. Grup media sosial palsu

Penipuan biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial yang disamarkan dengan baik. Korban mungkin bergabung melalui rekomendasi teman ke dalam "komunitas likuiditas BNB di platform tertentu" yang mengklaim memiliki sekitar 50.000 anggota. Grup-grup ini sering menggunakan identitas yang mirip dengan platform resmi, membuat pemula sulit membedakan yang mana yang asli.

Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai penipu yang berpura-pura berperan, ada yang mengklaim imbal hasil yang tinggi, ada yang berpura-pura sebagai pemula untuk meminta saran. Suasana seperti ini sangat mudah membuat investor pemula yang sebenarnya salah mengira bahwa mereka telah menemukan peluang yang pasti menguntungkan.

2. pengenalan proyek yang menyesatkan

Penipu akan menyediakan dokumen proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa melalui "kontrak pintar pertukaran cepat" mereka akan mengumpulkan ETH yang diberikan pengguna ke dalam kolam penambangan, lalu mendistribusikannya kepada pengguna lain untuk bertransaksi melalui DeFi. Mereka mengklaim bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1% dan berjanji untuk mengembalikan ETH dalam bentuk BNB kepada pengguna dalam waktu singkat.

Pernyataan ini dengan cerdik memanfaatkan konsep liquidity mining yang memang ada di bidang cryptocurrency, dan mungkin mencuri materi promosi dari platform resmi untuk meningkatkan kredibilitas. Perlu dicatat bahwa sering kali terdapat banyak ruang dalam pengantar ini untuk mengajarkan pengguna bagaimana cara beroperasi, yang sebenarnya mengarahkan korban untuk menyelesaikan proses transfer.

3. Umpan cashback kecil

Penipu akan mengatur petugas "layanan pelanggan" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan pengguna. Mereka mendorong pengguna untuk mencoba dengan jumlah kecil terlebih dahulu, dan benar-benar akan mengembalikan BNB yang sesuai, untuk membangun kepercayaan. Begitu korban merasakan keuntungan, mereka akan meningkatkan jumlah investasi, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar.

Analisis Aliran Modal

Melalui analisis terhadap beberapa kasus, ditemukan bahwa jumlah kerugian korban biasanya berkisar antara 1 hingga 20 ETH. Menariknya, metode pencucian uang dalam berbagai kasus berbeda-beda, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki keterkaitan langsung. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan bahasa dan metode serupa, tetapi masing-masing memperbarui alamat tindakan mereka, membentuk rantai industri penipuan yang lengkap.

Sebagai contoh konkret, sebuah alamat yang dicurigai sejak diaktifkan telah menerima 16 transfer dari 8 korban dalam waktu singkat, total 23,62 ETH, yang bernilai sekitar 440.000 yuan. Saat ini, uang hasil kejahatan ini masih ada di blockchain dan belum diproses.

Saran untuk Melindungi Diri Sendiri

Untuk menghindari terjebak dalam perangkap serupa, pemula investor seharusnya:

1. Perhatikan untuk membedakan tanda sertifikasi resmi, terutama tanda verifikasi biru di media sosial.

2. Waspadai aktivitas investasi yang meminta untuk mentransfer langsung ke alamat tertentu hanya melalui petunjuk tertulis. Platform resmi biasanya menyediakan pintu masuk operasi khusus dalam aplikasi resmi mereka.

3. Verifikasi informasi dari berbagai sumber. Jangan hanya bergantung pada satu sumber, terutama informasi yang beredar di grup media sosial.

4. Lakukan penilaian risiko alamat pihak lawan. Sebelum melakukan transfer, perlu melakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima untuk menghindari transaksi dengan alamat yang memiliki catatan risiko.

Singkatnya, investasi cryptocurrency bukanlah jalan cepat menuju kekayaan. Investor pemula harus mempelajari pengetahuan terkait dengan mendalam sebelum memasuki bidang ini, meningkatkan kesadaran risiko, dan secara hati-hati menilai keaslian setiap peluang investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, mereka dapat melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.