Wajib Baca untuk Pengusaha Web3: Pentingnya Kepatuhan Proyek dan Identifikasi Mode Risiko Tinggi

Dalam perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak wirausahawan dan pengembang yang cenderung mengabaikan satu kesalahan penting dalam kepatuhan: menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, maka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari apakah suatu proyek patuh selalu terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi aktualnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak.

Untuk tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di China, penting untuk lebih memperhatikan batasan hukum dan risiko kepatuhan proyek. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar batasan hukum, dan akan memberikan contoh dari empat jenis pola risiko pelanggaran yang umum untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar.

Cara Mengidentifikasi Proyek Web3 Berisiko Tinggi

1. Proyek yang terkait dengan perjudian

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan

Titik penilaian kunci:

• Apakah ada tindakan pengisian ulang mata uang virtual
• Apakah dirancang permainan ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah ada cara untuk menukar token proyek menjadi mata uang utama dan melakukan penarikan

Ketika proyek memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas sebagian modul fungsional, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena terlibat dalam membangun "siklus tertutup terkait perjudian".

2. Proyek terkait penjualan langsung

Ciri khas: Pengguna membayar + Mengundang komisi + Rantai pengembalian multi-level

Titik penilaian kunci:

• Apakah perlu membeli koin atau mengisi saldo terlebih dahulu untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi
• Apakah ada mekanisme untuk mengundang orang lain mendaftar dan mendapatkan hadiah
• Apakah struktur rebate multi-level telah diatur
• Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi orang dan komisi?

Pengembang yang berpartisipasi dalam membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan fungsi inti lainnya, bahkan jika tidak terlibat langsung dalam promosi, juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyediakan dukungan teknis yang penting.

3. Proyek terkait pengumpulan dana ilegal

Ciri khas: menarik dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Titik penilaian kunci:

• Apakah melakukan penggalangan dana dengan menerbitkan koin kepada publik tanpa persetujuan?
• Apakah berjanji untuk menjaga modal dengan hasil tinggi atau menetapkan pengembalian tetap
• Apakah ada produk investasi fiktif, sewa mesin penambangan, dll.
• Apakah pendirian kolam dana memungkinkan token ditukar dengan aset yang dapat dicairkan

Pengembang yang terlibat secara mendalam dalam desain modul inti seperti penerbitan token dan penukaran poin, meskipun tidak terlibat dalam operasional, dapat dimintai pertanggungjawaban karena memberikan dukungan teknis yang krusial.

4. Melibatkan proyek yang terkait dengan kegiatan ilegal

Ciri khas: Pertukaran mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat

Titik keputusan kunci:

• Apakah menyediakan layanan penarikan dan penyetoran antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah akan didirikan layanan OTC untuk memfasilitasi pertukaran mata uang fiat?
• Apakah pertukaran mata uang dapat dilakukan dengan menghubungkan pengguna dalam dan luar negeri melalui mata uang virtual?
• Apakah melakukan perdagangan valas dan layanan penyelesaian tanpa izin?

Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan, pihak teknis juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam organisasi pelaksanaan kegiatan ilegal.

Bagaimana Menghindari Terlibat dalam Proyek Berisiko Tinggi

Sebagai pengembang, sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 mana pun, Anda harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum:

1. Memeriksa model proyek, apakah ada struktur risiko tinggi seperti perjudian, skema Ponzi, pengumpulan dana ilegal, atau usaha ilegal.

2. Memahami logika proyek secara mendalam, termasuk sumber token, aliran dana pengguna, mekanisme penukaran, dll.

3. Dalam perjanjian teknis dinyatakan bahwa kami hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasi, dan menyimpan catatan diskusi yang relevan.

Di industri Web3, hanya pengembang yang memiliki kemampuan teknis dan kesadaran hukum yang dapat benar-benar berdiri kokoh. Kepatuhan bukan hanya tanggung jawab pihak proyek, tetapi juga merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap peserta. Hanya dalam dasar yang aman dan transparan, proyek Web3 dapat mencapai perkembangan jangka panjang.