Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Panduan Wajib untuk Pengembang

Dalam industri Web3, banyak pengusaha dan profesional sering salah mengira bahwa selama mereka mendaftarkan proyek di luar negeri dan menyebarkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur keuangan, dan operasi nyata, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Bagi tim yang masih menjalankan bisnis di dalam negeri dan menyediakan layanan untuk pengguna di China, sangat penting untuk memperhatikan batasan hukum proyek dan potensi risiko kriminal.

Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang umum, membantu pengembang membangun kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Dengan mengenali dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini lebih awal, pengembang diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan bagi para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan, terutama bagi kelompok pengembang yang memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami terfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis, bukan pada proyek palsu yang bertujuan untuk penggalangan dana ilegal, penipuan, atau pencucian uang.

Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?

Kami akan memulai dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal risiko kunci yang mungkin ada dalam proyek melalui logika bisnis dan struktur sistem. Metode identifikasi ini tidak memerlukan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif, hanya perlu menguasai beberapa "pola tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, sehingga dapat secara awal menilai apakah suatu proyek melanggar garis merah hukum.

Dimensi identifikasi satu: Jenis perjudian (kejahatan membuka kasino)

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diambil

Jika proyek Web3 dianggap sebagai kejahatan membuka kasino, elemen kunci biasanya mencakup:

• Terdapat tindakan pengisian ulang, terutama melalui setoran mata uang virtual
• Platform merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, dan kotak terbuka yang memiliki unsur kebetulan.
• Memiliki jalur penarikan, seperti token proyek yang dapat ditukar menjadi mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan, kemudian diubah menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "isi ulang - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran tertutup perjudian". Sebagai contoh dalam permainan Web3, ketika proyek game berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, bahkan jika pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, atau mekanisme penghargaan, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan lingkaran tertutup perjudian.

Dimensi pengenalan dua: Terkait dengan kegiatan penipuan (organisasi, memimpin kegiatan penipuan)

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif membentuk "struktur pengembalian berbasis piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, atau logika distribusi keuntungan node, tetapi tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap struktur bisnis secara keseluruhan, mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sebuah sistem ponzi.

Ciri-ciri umum dari struktur piramida termasuk:

• Pengguna harus terlebih dahulu membeli koin, mengisi ulang, atau membeli paket layanan untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi.
• Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi dapat memperoleh imbalan
• Terdapat struktur hierarki, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai tingkat.
• Keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi jaringan dan komisi, bukan pada produk atau layanan yang sebenarnya.

Dalam beberapa strategi promosi Web3, jika model rewards dibangun di sekitar pengembang dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu berhati-hati untuk memastikan apakah ada indikasi penipuan. Jika pengembang teknis bertanggung jawab untuk membangun fungsi inti yang relevan, bahkan jika mereka tidak secara langsung terlibat dalam promosi, mereka masih dapat dianggap sebagai kaki tangan karena "memberikan dukungan teknis kunci."

Dimensi pengenalan tiga: Terkait pengumpulan dana ilegal (pengumpulan simpanan publik yang ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas: Mengumpulkan dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan

Identifikasi proyek pengumpulan dana ilegal berfokus pada dua aspek: pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan untuk menarik aliran dana masuk.

Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambang", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, mudah untuk dikategorikan sebagai pengumpulan dana publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana. Pola risiko tinggi yang umum termasuk:

• Mengeluarkan token dan mengumpulkan dana dari publik tanpa persetujuan dari otoritas pengatur.
• Platform berjanji "jaminan modal dengan pengembalian tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap
• Platform investasi fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian dividen
• Mendirikan dana, memungkinkan pengguna untuk menukar aset yang dapat ditarik dengan token atau poin

Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan memenuhi syarat "kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah memiliki unsur ilegalitas (tanpa kualifikasi keuangan), publikasi (promosi kepada objek yang tidak ditentukan), daya tarik (janji imbalan tinggi), dan sosialitas (sumber dana yang luas).

Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai konspirator karena tindakan "dukungan teknis kunci" mereka, terutama dalam kasus di mana sistem menciptakan aliran dana dan ekspektasi pengembalian yang tertutup.

Dimensi pengenalan keempat: Terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar ruang + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko khas dari "kejahatan operasional ilegal" sering kali terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam perdagangan yang saling menguntungkan, yang dapat memicu penilaian hukum tentang kejahatan operasional ilegal dalam pengiriman uang lintas batas.

Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan RMB
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mempertemukan pertukaran antara cryptocurrency dan mata uang fiat
• Platform melakukan penyetoran dengan beberapa mata uang virtual untuk menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan transaksi valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan pertukaran, logika pencocokan pertukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan bisnis ilegal".

Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:

• Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendanaan dalam negeri, membentuk jalur transaksi.
• Platform menggunakan beberapa mata uang virtual sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan konversi RMB ke mata uang asing atau sebaliknya.
• Tim teknis memimpin pengembangan modul deposit dan penarikan, program pemadanan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsionalitas lainnya.

Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "penyelarasan + penukaran + konversi multi-mata uang", maka mudah terjerat dalam kategori pelanggaran hukum operasi ilegal.

Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?

Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian terjadi: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu tentang cara bermainnya." Namun, dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini sering kali sulit untuk diterima. Apakah seseorang dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal tersebut.

Menurut teori komplotan dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknik, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka dia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau komplotan, dan harus bertanggung jawab secara hukum.

Bagi tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko pelanggaran hukum:

• Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
• Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya
• Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
• Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.

Dalam proyek Web3, pengembang teknologi sering kali bukanlah peran pendukung yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan. Semakin tinggi posisi teknis seseorang sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak" - para tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.

Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dijadikan kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran prediksi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerja sama.

Pengembang harus memiliki kerangka pengenalan risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun. Baik mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama secara outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut sangat penting:

• Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat judi (permainan taruhan)", "terlibat penipuan berjenjang (menarik orang)", "non-penyerapan (mengeluarkan koin dan menarik investasi)" atau "operasi ilegal (perdagangan valuta)"?

• Pertanyaan logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur konversi ke mata uang fiat?

• Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan", "jalur dana", dan lain-lain, sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Penutup: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum

Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau bisnis ilegal, agar dapat memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.

Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengenali garis merah hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya bertahan. "Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang masa kini.

Perkembangan industri Web3 tidak lepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat terlaksana dengan aman dan transparan.