【链文】PANews 26 Juni melaporkan, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" aset kripto, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan, Zidell mentransfer uang melalui 43 transaksi ke berbagai akun bank yang dikelola penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, pelaku penipuan menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" dan mengelabui Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Pengaduan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer abnormal yang sering dan besar, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menyadari bahwa platform perdagangan yang diberi nama tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat ditarik kembali.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 06-26 11:30
20 juta dolar telah dipermainankan, ini akan mengirim semua suckers ke stasiun luar angkasa.
Balas0
TokenStorm
· 06-26 06:24
43 kali transfer juga tidak merasa ada yang aneh? Pro juga benar-benar suckers ya.
Balas0
RugPullProphet
· 06-26 06:16
Dianggap Bodoh sampai ke bank
Balas0
fork_in_the_road
· 06-26 06:04
Yang dimainkan adalah detak jantung, masih bisa bagaimana?
Balas0
RugPullSurvivor
· 06-26 06:04
Ternyata bisa menggugat bank, ada sesuatu yang menarik.
Korban menggugat Citibank atas tuduhan mengabaikan transaksi penipuan NFT senilai 20 juta dolar.
【链文】PANews 26 Juni melaporkan, seorang korban "Penipuan Pig-butchering" aset kripto, Michael Zidell, menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan dia ditipu sebesar 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan, Zidell mentransfer uang melalui 43 transaksi ke berbagai akun bank yang dikelola penipu, di mana hampir 4 juta dolar ditransfer ke akun perusahaan Guju Inc di Citibank.
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" ini dimulai pada tahun 2023, pelaku penipuan menyamar sebagai pedagang "Carolyn Parker" dan mengelabui Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Pengaduan menunjukkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer abnormal yang sering dan besar, melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Ketika Zidell menyadari bahwa platform perdagangan yang diberi nama tiba-tiba ditutup, dana sudah tidak dapat ditarik kembali.