Pengacara pembela untuk pendiri bersama Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Hill, telah menuduh jaksa federal menekan informasi penting yang dapat membebaskan klien mereka. Dalam surat 5 Mei kepada pengadilan federal Manhattan, para pengacara mengungkapkan bahwa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) telah memberitahu jaksa bahwa Samourai Wallet tidak memerlukan lisensi berbulan-bulan sebelum dakwaan diajukan.
Para pengacara menulis, "Secara mengejutkan, enam bulan kemudian, jaksa yang sama secara kriminal menuduh Keonne Rodriguez dan William Hill menjalankan bisnis seperti itu tanpa lisensi FinCEN." Informasi penting ini hanya diungkapkan pada 1 April 2025, meskipun ada kewajiban hukum untuk membagikannya jauh lebih awal.
Status Non-Kustodian yang Menjadi Inti Sengketa Hukum
Rodriguez dan Hill ditangkap pada April 2024 setelah didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan konspirasi pencucian uang. Jaksa mengklaim layanan pencampuran mereka memfasilitasi lebih dari $100 juta dalam pencucian melalui lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal.
Namun, pejabat FinCEN, termasuk Kevin O'Connor dan Lorena Valente, sebelumnya telah memberi saran kepada jaksa bahwa karena Samourai tidak mengambil alih cryptocurrency atau mengontrol kunci pribadi, itu tidak memenuhi syarat sebagai bisnis layanan uang menurut pedoman yang ada.
Pembelaan Mencari Pemberhentian Setelah Perubahan Kebijakan Terbaru
Tim hukum Samourai sekarang menuntut diadakannya sidang untuk menyelidiki keterlambatan pengungkapan dan meminta pembatalan kasus. Mereka juga mengacu pada memo tanggal 7 April 2025 dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak akan lagi menuntut pencampur crypto seperti Samourai atas pelanggaran regulasi.
Hasilnya dapat menetapkan preseden penting bagi pengembang platform non-kustodian dan bagaimana pencampur crypto diklasifikasikan di bawah peraturan keuangan AS ke depannya.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Feds Sembunyikan Bukti Pencampur Kripto | Berita Cryptowisser
Pengacara pembela untuk pendiri bersama Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Hill, telah menuduh jaksa federal menekan informasi penting yang dapat membebaskan klien mereka. Dalam surat 5 Mei kepada pengadilan federal Manhattan, para pengacara mengungkapkan bahwa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) telah memberitahu jaksa bahwa Samourai Wallet tidak memerlukan lisensi berbulan-bulan sebelum dakwaan diajukan.
Para pengacara menulis, "Secara mengejutkan, enam bulan kemudian, jaksa yang sama secara kriminal menuduh Keonne Rodriguez dan William Hill menjalankan bisnis seperti itu tanpa lisensi FinCEN." Informasi penting ini hanya diungkapkan pada 1 April 2025, meskipun ada kewajiban hukum untuk membagikannya jauh lebih awal.
Status Non-Kustodian yang Menjadi Inti Sengketa Hukum
Rodriguez dan Hill ditangkap pada April 2024 setelah didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan konspirasi pencucian uang. Jaksa mengklaim layanan pencampuran mereka memfasilitasi lebih dari $100 juta dalam pencucian melalui lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal.
Namun, pejabat FinCEN, termasuk Kevin O'Connor dan Lorena Valente, sebelumnya telah memberi saran kepada jaksa bahwa karena Samourai tidak mengambil alih cryptocurrency atau mengontrol kunci pribadi, itu tidak memenuhi syarat sebagai bisnis layanan uang menurut pedoman yang ada.
Pembelaan Mencari Pemberhentian Setelah Perubahan Kebijakan Terbaru
Tim hukum Samourai sekarang menuntut diadakannya sidang untuk menyelidiki keterlambatan pengungkapan dan meminta pembatalan kasus. Mereka juga mengacu pada memo tanggal 7 April 2025 dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak akan lagi menuntut pencampur crypto seperti Samourai atas pelanggaran regulasi.
Hasilnya dapat menetapkan preseden penting bagi pengembang platform non-kustodian dan bagaimana pencampur crypto diklasifikasikan di bawah peraturan keuangan AS ke depannya.