Pendiri Tron Justin Sun menuduh First Digital Trust (FDT) telah mentransfer $500 juta dalam dana pelanggan ke bank-bank di Dubai.
Dia telah meminta pemerintah Dubai untuk bertindak cepat dalam masalah ini dan melawan penipuan serta pencucian uang. Dia juga mendesak regulator dan bank negara tersebut untuk meningkatkan langkah-langkah terhadap kejahatan keuangan.
Sun mengklaim bahwa eksekutif puncak di FDT, termasuk CEO Vincent Chok, terlibat dalam penipuan tersebut
Dalam sebuah posting X, Justin Sun menyebutkan beberapa individu yang dia percayai terlibat dalam kasus penipuan senilai $500 juta. Mereka termasuk Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, dan Cecilia Teresa Brittain.
Dia mengklaim mereka memindahkan ribuan dolar melalui FDT dan Legacy Trust di Hong Kong ke beberapa bank di Dubai, termasuk Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD, dan EFG.
Sebagian besar individu yang disebutkan memegang posisi eksekutif di FDT, seperti Vincent Chok yang merupakan CEO dan direktur FDT dan Legacy Trust, serta Yai Sukonthabhund, seorang manajer investasi dan penasihat kedua perusahaan.
Sun telah meminta pemerintah Dubai, regulator, dan bank untuk bertindak cepat dan tegas, menekankan bahwa Dubai tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi penipuan dan pencucian uang. Dia mendesak bank untuk melakukan tinjauan internal, segera membekukan aliran mencurigakan, dan secara proaktif melaporkannya kepada pihak berwenang. Dia memperingatkan:
"Jangan menjadi pendukung aktivitas kriminal. Saya tetap yakin bahwa pihak berwenang di Dubai dan UEA akan mengambil tindakan tegas dan berdiri bersama kami dalam perjuangan global melawan kejahatan finansial."
Sun juga menargetkan FDT pada bulan April, membandingkan keruntuhan likuiditasnya dengan kegagalan FTX. Ia berargumen bahwa penipuan FDT jauh lebih buruk karena kurangnya jaminan pinjaman dan persetujuan pelanggan, yang membuat penipuan tersebut lebih langsung.
Ia juga berargumen bahwa, meskipun FTX mengelola dana pengguna dengan buruk, mereka mempertahankan catatan internal yang menggambarkan aktivitas kriminal sebagai pinjaman yang dijanjikan. FTT, SRM, dan MAPS digunakan sebagai jaminan yang dapat diterima untuk aktivitas ilegal mereka, bertentangan dengan FDT, yang mencuri dana secara langsung tanpa izin dan pengetahuan pengguna.
Sun bahkan berargumen bahwa setidaknya sebagian dari dana FTX digunakan untuk investasi di perusahaan-perusahaan seperti Robinhood dan Anthropic, sementara FDT memindahkan dana ke entitas privat mereka dan tidak ada dalam investasi.
Dia bahkan menyindir CEO FDT Vincent Chok Zhuo karena tidak merasa menyesal. Dia mengatakan CEO tersebut "tidak tertarik untuk menerima tanggung jawab atau bertanggung jawab."
Selain itu, dia meminta pemerintah Hong Kong untuk merespons dengan cepat seperti yang dilakukan mitra mereka di AS saat menangani keruntuhan FTX. Selain itu, dia bertemu dengan anggota dewan Hong Kong Johnny Wu untuk membahas kemungkinan tindakan regulasi.
Sun meluncurkan inisiatif bounty dan situs web untuk mendukung penyelidikan
Sun telah meluncurkan program hadiah senilai $50 juta untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Dia bahkan memiliki situs web untuk mengungkap skema yang diduga.
Namun, FDT telah menyatakan bahwa tuduhan Sun tidak berdasar dan telah menggugatnya karena fitnah. Klaim Sun juga tampaknya menarik perhatian beberapa pembuat undang-undang. Regulator Hong Kong baru-baru ini mulai memperhatikan perusahaan trust lokal dengan lebih seksama.
Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk stablecoin FDT, FDUSD, telah turun dari lebih dari $2,5 miliar menjadi sekitar $1,4 miliar.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan pergerakan pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Justin Sun menuduh First Digital Trust menyalahgunakan $500 juta melalui bank-bank Dubai
Pendiri Tron Justin Sun menuduh First Digital Trust (FDT) telah mentransfer $500 juta dalam dana pelanggan ke bank-bank di Dubai.
Dia telah meminta pemerintah Dubai untuk bertindak cepat dalam masalah ini dan melawan penipuan serta pencucian uang. Dia juga mendesak regulator dan bank negara tersebut untuk meningkatkan langkah-langkah terhadap kejahatan keuangan.
Sun mengklaim bahwa eksekutif puncak di FDT, termasuk CEO Vincent Chok, terlibat dalam penipuan tersebut
Dalam sebuah posting X, Justin Sun menyebutkan beberapa individu yang dia percayai terlibat dalam kasus penipuan senilai $500 juta. Mereka termasuk Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, dan Cecilia Teresa Brittain.
Dia mengklaim mereka memindahkan ribuan dolar melalui FDT dan Legacy Trust di Hong Kong ke beberapa bank di Dubai, termasuk Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD, dan EFG.
Sebagian besar individu yang disebutkan memegang posisi eksekutif di FDT, seperti Vincent Chok yang merupakan CEO dan direktur FDT dan Legacy Trust, serta Yai Sukonthabhund, seorang manajer investasi dan penasihat kedua perusahaan.
Sun telah meminta pemerintah Dubai, regulator, dan bank untuk bertindak cepat dan tegas, menekankan bahwa Dubai tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi penipuan dan pencucian uang. Dia mendesak bank untuk melakukan tinjauan internal, segera membekukan aliran mencurigakan, dan secara proaktif melaporkannya kepada pihak berwenang. Dia memperingatkan:
"Jangan menjadi pendukung aktivitas kriminal. Saya tetap yakin bahwa pihak berwenang di Dubai dan UEA akan mengambil tindakan tegas dan berdiri bersama kami dalam perjuangan global melawan kejahatan finansial."
Sun juga menargetkan FDT pada bulan April, membandingkan keruntuhan likuiditasnya dengan kegagalan FTX. Ia berargumen bahwa penipuan FDT jauh lebih buruk karena kurangnya jaminan pinjaman dan persetujuan pelanggan, yang membuat penipuan tersebut lebih langsung.
Ia juga berargumen bahwa, meskipun FTX mengelola dana pengguna dengan buruk, mereka mempertahankan catatan internal yang menggambarkan aktivitas kriminal sebagai pinjaman yang dijanjikan. FTT, SRM, dan MAPS digunakan sebagai jaminan yang dapat diterima untuk aktivitas ilegal mereka, bertentangan dengan FDT, yang mencuri dana secara langsung tanpa izin dan pengetahuan pengguna.
Sun bahkan berargumen bahwa setidaknya sebagian dari dana FTX digunakan untuk investasi di perusahaan-perusahaan seperti Robinhood dan Anthropic, sementara FDT memindahkan dana ke entitas privat mereka dan tidak ada dalam investasi.
Dia bahkan menyindir CEO FDT Vincent Chok Zhuo karena tidak merasa menyesal. Dia mengatakan CEO tersebut "tidak tertarik untuk menerima tanggung jawab atau bertanggung jawab."
Selain itu, dia meminta pemerintah Hong Kong untuk merespons dengan cepat seperti yang dilakukan mitra mereka di AS saat menangani keruntuhan FTX. Selain itu, dia bertemu dengan anggota dewan Hong Kong Johnny Wu untuk membahas kemungkinan tindakan regulasi.
Sun meluncurkan inisiatif bounty dan situs web untuk mendukung penyelidikan
Sun telah meluncurkan program hadiah senilai $50 juta untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Dia bahkan memiliki situs web untuk mengungkap skema yang diduga.
Namun, FDT telah menyatakan bahwa tuduhan Sun tidak berdasar dan telah menggugatnya karena fitnah. Klaim Sun juga tampaknya menarik perhatian beberapa pembuat undang-undang. Regulator Hong Kong baru-baru ini mulai memperhatikan perusahaan trust lokal dengan lebih seksama.
Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk stablecoin FDT, FDUSD, telah turun dari lebih dari $2,5 miliar menjadi sekitar $1,4 miliar.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan pergerakan pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang