Rug Pull dans le monde des Cryptoactifs : identification et prévention
Ces dernières années, le marché des Cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné l'émergence de diverses méthodes d'escroquerie, parmi lesquelles la plus courante est le "rug pull". Selon les données, les pertes causées par les escroqueries rug pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des escroqueries dans le domaine des Cryptoactifs cette année-là.
Les dernières données montrent qu'en avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à un grave événement de rug pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs. Ce qui est choquant, c'est que cet incident a concerné 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une méthode d'escroquerie courante dans le domaine des Cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidité par les développeurs du projet, entraînant une chute brutale des prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs sans avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Un récent incident suspect de Rug Pull a eu lieu le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne, peu après le lancement de la prévente de Merlin pendant trois jours, environ 1,82 million de dollars USDC et ETH ont été volés du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser le rug pull. Au moment de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Rug Pull comprend principalement trois types :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant une perte immédiate de la valeur des actifs des investisseurs.
Ordres de vente limités : Les développeurs imposent des restrictions par le biais de code, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Une fois que le prix a augmenté, les développeurs liquident leurs positions, laissant des jetons sans valeur aux autres investisseurs.
Dumping : Les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons après une forte promotion, entraînant une chute des prix et de lourdes pertes pour les autres investisseurs.
Identifier les indicateurs clés de Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs devraient prêter attention aux aspects suivants :
Contexte de l'équipe de développement : une équipe de développement anonyme ou inconnue est souvent un signal d'alarme.
Verrouillage de liquidité : Les projets sans mécanisme de verrouillage de liquidité présentent un risque plus élevé. La valeur totale verrouillée (TVL) idéale devrait se situer entre 80 % et 100 %.
Limite de vente : Tester s'il existe une limite de vente en essayant d'acheter une petite quantité puis de vendre immédiatement.
Fluctuations de prix anormales : en particulier dans le cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité, une augmentation soudaine du prix peut indiquer une vente imminente.
Rendement élevé suspect : un taux de rendement annualisé (APY) trop élevé signifie souvent un risque plus élevé.
Manque d'audit externe : l'absence d'un audit par un tiers de confiance est un signal d'alerte important.
En plus de cela, les investisseurs devraient :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été soumis à un audit rigoureux
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence pertinentes.
Vérifiez si le projet a une gestion des droits hautement centralisée.
Vérifiez si la répartition des jetons décrite dans le livre blanc correspond à l'émission réelle.
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de cryptoactifs, il est essentiel de mener une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :
Vérifier les antécédents de l'équipe du projet et ses performances passées
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site web et d'autres documents pertinents.
Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers de confiance.
Méfiez-vous des stratégies de promotion qui impliquent un marketing excessif et un sentiment d'urgence.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un fléau dans le domaine des cryptoactifs, causant d'énormes pertes aux investisseurs. Cet article présente en détail la définition, les types et comment identifier et prévenir ce type de fraude. Nous explorons certains indicateurs clés, tels que les promesses de rendements élevés, les équipes de développement anonymes, le manque d'audits et de transparence, qui peuvent tous indiquer un risque de fraude dans le projet.
Pour protéger la sécurité de leurs actifs, les investisseurs doivent apprendre à identifier et à éviter les projets susceptibles de comporter des risques de Rug Pull. Il est très nécessaire de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'équipes professionnelles avant d'investir. Avec le développement continu de l'industrie des Cryptoactifs, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre ce type d'activités frauduleuses, afin de maintenir le développement sain du marché.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
19 J'aime
Récompense
19
6
Partager
Commentaire
0/400
BlockchainBouncer
· 07-30 16:56
Airdrop est vraiment une loi de l'attrait.
Voir l'originalRépondre0
WalletDivorcer
· 07-30 16:55
Des pertes lourdes ont conduit à un retrait.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketNoodler
· 07-30 16:48
Faites attention à ne pas vous faire débrancher.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainWorker
· 07-30 16:46
pigeons prendre les gens pour des idiots
Voir l'originalRépondre0
ShadowStaker
· 07-30 16:34
C'est ça, se faire prendre pour des cons avec des cartes révélées.
Augmentation des attaques de Rug Pull : comment identifier et prévenir les Cryptoactifs eyecwash
Rug Pull dans le monde des Cryptoactifs : identification et prévention
Ces dernières années, le marché des Cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné l'émergence de diverses méthodes d'escroquerie, parmi lesquelles la plus courante est le "rug pull". Selon les données, les pertes causées par les escroqueries rug pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des escroqueries dans le domaine des Cryptoactifs cette année-là.
Les dernières données montrent qu'en avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à un grave événement de rug pull, entraînant des pertes de plus de 6,2 millions de dollars pour les investisseurs. Ce qui est choquant, c'est que cet incident a concerné 32 projets. Parmi eux, la chaîne BNB a été la plus touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une méthode d'escroquerie courante dans le domaine des Cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidité par les développeurs du projet, entraînant une chute brutale des prix des jetons ; ou en utilisant des permissions centralisées et des failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs sans avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Un récent incident suspect de Rug Pull a eu lieu le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne, peu après le lancement de la prévente de Merlin pendant trois jours, environ 1,82 million de dollars USDC et ETH ont été volés du protocole, car des développeurs malveillants ont exploité une vulnérabilité pour réaliser le rug pull. Au moment de la publication, l'incident est toujours en cours d'enquête.
Rug Pull comprend principalement trois types :
Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant une perte immédiate de la valeur des actifs des investisseurs.
Ordres de vente limités : Les développeurs imposent des restrictions par le biais de code, de sorte que seuls eux peuvent vendre les jetons. Une fois que le prix a augmenté, les développeurs liquident leurs positions, laissant des jetons sans valeur aux autres investisseurs.
Dumping : Les développeurs vendent rapidement une grande quantité de jetons après une forte promotion, entraînant une chute des prix et de lourdes pertes pour les autres investisseurs.
Identifier les indicateurs clés de Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs devraient prêter attention aux aspects suivants :
Contexte de l'équipe de développement : une équipe de développement anonyme ou inconnue est souvent un signal d'alarme.
Verrouillage de liquidité : Les projets sans mécanisme de verrouillage de liquidité présentent un risque plus élevé. La valeur totale verrouillée (TVL) idéale devrait se situer entre 80 % et 100 %.
Limite de vente : Tester s'il existe une limite de vente en essayant d'acheter une petite quantité puis de vendre immédiatement.
Fluctuations de prix anormales : en particulier dans le cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité, une augmentation soudaine du prix peut indiquer une vente imminente.
Rendement élevé suspect : un taux de rendement annualisé (APY) trop élevé signifie souvent un risque plus élevé.
Manque d'audit externe : l'absence d'un audit par un tiers de confiance est un signal d'alerte important.
En plus de cela, les investisseurs devraient :
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de cryptoactifs, il est essentiel de mener une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un fléau dans le domaine des cryptoactifs, causant d'énormes pertes aux investisseurs. Cet article présente en détail la définition, les types et comment identifier et prévenir ce type de fraude. Nous explorons certains indicateurs clés, tels que les promesses de rendements élevés, les équipes de développement anonymes, le manque d'audits et de transparence, qui peuvent tous indiquer un risque de fraude dans le projet.
Pour protéger la sécurité de leurs actifs, les investisseurs doivent apprendre à identifier et à éviter les projets susceptibles de comporter des risques de Rug Pull. Il est très nécessaire de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'équipes professionnelles avant d'investir. Avec le développement continu de l'industrie des Cryptoactifs, les investisseurs individuels, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre ce type d'activités frauduleuses, afin de maintenir le développement sain du marché.