RÉGLEMENTATION | Le co-fondateur de Paxful plaide coupable aux accusations de tromperie et de pratiques anti-blanchiment de capitaux défaillantes

Artur Schaback, le co-fondateur et ancien CTO (CTO) de Paxful, a plaidé coupable à des crimes fédéraux aux États-Unis.

Le 8 juillet 2024, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que Schaback avait plaidé coupable de charges de conspiration pour avoir omis d'établir et de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) supervisant la plateforme de trading de cryptomonnaies entre pairs (P2P) de l'entreprise entre juillet 2015 et juin 2019.

Selon les documents judiciaires, Schaback a permis aux utilisateurs de créer des comptes et de réaliser des transactions sans obtenir l'identification requise. De plus, Schaback a faussement présenté la plateforme Paxful comme n'ayant pas besoin de conformité KYC et a présenté de fausses politiques AML à des tiers, selon le DOJ.

« Schaback a permis aux clients d'ouvrir des comptes et de trader sur Paxful sans rassembler suffisamment d'informations [KYC] ; a présenté Paxful comme une plateforme qui ne nécessitait pas de KYC ; a présenté de fausses politiques AML à des tiers qu'il savait ne pas être, en fait, mises en œuvre ou appliquées chez Paxful ; et n'a pas déposé un seul rapport d'activité suspect, malgré le fait qu'il savait que les utilisateurs de Paxful commettaient des activités suspectes et criminelles », a déclaré le DoJ.

« En raison de son échec à mettre en œuvre des programmes de LBC et de KYC, Schaback a rendu Paxful disponible comme un véhicule pour le blanchiment d'argent, les violations de sanctions et d'autres activités criminelles, y compris la fraude, les escroqueries amoureuses, les schémas d'extorsion et la prostitution, » a déclaré le ministère de la Justice.

Schaback risque jusqu'à cinq ans de prison et est prévu pour être condamné le 4 novembre 2024. Dans le cadre de son plaidoyer, Schaback démissionnera également du conseil d'administration de Paxful Inc.

En janvier 2023, Schaback a déposé une plainte contre Ray Youssef, co-fondateur et PDG de Paxful, l'accusant d'appropriation indue de fonds de l'entreprise, de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions américaines contre la Russie.

La plateforme a annoncé qu'elle fermerait ses portes en avril 2023, selon une déclaration de Youssef citant « des défis réglementaires et des départs de personnel clé ». Cependant, un mois plus tard, l'entreprise a annoncé une reprise de ses activités.

L'entreprise est actuellement dirigée par le CEO, Roshan Dharia.

À un moment donné, Paxful était l'un des principaux échanges de crypto P2P en Afrique, les Nigérians ayant échangé plus de 1,16 milliard de dollars en bitcoin sur Paxful entre janvier 2021 et juin 2022, amid l'interdiction de la Banque centrale du Nigeria (CBN) sur le trading de cryptomonnaies.

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