Les risques et les stratégies de réponse derrière la prospérité du marché des actifs numériques

Récemment, les prix des principales cryptomonnaies ont fortement augmenté, suscitant l'attente des investisseurs pour un "printemps des actifs chiffrés" et un "super marché haussier". Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques. Des individus malveillants tournent leur attention vers les investisseurs en cryptomonnaies, et leurs méthodes d'opération deviennent de plus en plus brutales et rapides. Cet article prendra comme exemple un incident récent de fuite d'une plateforme d'échange pour explorer comment identifier les risques et protéger ses droits dans un marché haussier prospère.

Chronologie de l'incident de fuite d'un échange

Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a fermé son site Web après avoir retiré 57 millions de dollars de son portefeuille d'actifs numériques en ligne, établissant un nouveau record de "première fuite" dans le cercle des actifs numériques de Hong Kong en 2024.

Cet échange est en réalité un rebranding de l'ancienne "Bifu.com". Déjà vers 2019, cette plateforme avait artificiellement augmenté la liquidité de sa bourse en utilisant des méthodes telles que des transactions fréquentes entre plusieurs comptes, des échanges croisés sur plusieurs plateformes et la circulation de fonds à l'intérieur et à l'extérieur. En septembre 2023, elle se vantait même d'être "l'un des échanges de chiffrement les plus valorisés au monde, avec un volume de transactions quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".

Cependant, selon un rapport de recherche d'une plateforme tierce de criminalité liée aux actifs numériques, les données de transaction réelles de cet échange en 2019 n'étaient qu'environ un huitième de ses données publiées. Néanmoins, en raison du manque de mesures réglementaires efficaces, cet échange a pu continuer à attirer des investisseurs particuliers en lançant fréquemment divers petits tokens et en pratiquant le market making.

Deux jours avant la fuite, les données de trading de cette bourse ont commencé à chuter de manière dramatique, les données de trading du 22 février apparaissant presque comme un "angle droit" sur le graphique, avec des données de trading extrêmement anormales. Le 23 février, la bourse a immédiatement fermé son site après avoir retiré environ 56,5 millions de dollars de son portefeuille en ligne de chiffrement, et le service client de la communauté de chiffrement a directement supprimé son compte et a disparu.

Comment identifier les risques dans un marché haussier

1. Éloignez-vous des petites bourses

Pour les investisseurs rationnels et intelligents, il est évident qu'il faut éviter les échanges de petite taille. Cependant, même les investisseurs expérimentés peuvent ignorer la nature des arnaques en raison d'une confiance excessive en leur niveau d'investissement ou en étant trompés par des gains temporaires. Ainsi, s'éloigner des échanges de petite taille revient essentiellement à se détourner de la superstition et de la cupidité inappropriée liées à la spéculation "rapide et facile".

2. Utiliser efficacement les outils de données tiers

L'utilisation raisonnable des outils de données tiers est essentielle pour les investisseurs. En se référant à diverses données, les investisseurs peuvent identifier efficacement les comportements anormaux de la plateforme et les problèmes potentiels. Par exemple, dans cet événement, si les investisseurs utilisent des outils tiers pour vérifier les données de trading standardisées entre le 22 et le 24 février, ils pourront découvrir que le volume réel des transactions de cette bourse est très surestimé, avec un volume de transactions réellement réalisé d'environ dix millions de dollars, bien en deçà des 2 milliards de dollars annoncés.

Certains outils de surveillance et d'analyse des données en chaîne sont également des ressources importantes que les investisseurs peuvent utiliser. Les rapports sur les actifs virtuels publiés régulièrement par ces plateformes sont non seulement basés sur une large gamme de données, mais présentent également un certain degré d'objectivité réelle, pouvant servir de référence pour l'investissement.

3. Suivez les changements de personnel de l'échange

Pour les plateformes de négociation d'actifs en chiffrement manquant de régulation efficace, les investisseurs doivent particulièrement prêter attention aux récents changements significatifs dans la direction, la modification des actionnaires, etc. D'après l'expérience, des changements de personnel massifs ou anormaux sur les plateformes d'actifs en chiffrement signifient souvent que la plateforme a pu "changer de propriétaire" ou modifier sa stratégie commerciale normale en vue de fuir, ou qu'elle souhaite réaliser une liquidation déguisée.

Lors de cet événement, selon une enquête préliminaire, en janvier 2024, le PDG apparent de la bourse a soudainement démissionné, invoquant comme raison que "une nouvelle équipe dirigeante va rejoindre, propulsant la bourse vers de nouveaux sommets". Bien qu'aucune association directe entre son départ et l'événement de fuite n'ait encore été trouvée, ce type d'information mérite néanmoins l'attention des investisseurs.

Voies de recours pour les affaires de fraude sur les plateformes de chiffrement à l'étranger

Pour les affaires de fraude sur les plateformes de chiffrement qui se déroulent à Hong Kong, les résidents de la Chine continentale peuvent protéger leurs droits par les moyens suivants :

1. Signalez ou déposez une plainte auprès de la police de Hong Kong ou de l'Unité de renseignement financier conjointe du gouvernement de Hong Kong (JFIU), en fournissant les informations pertinentes sur les comptes, et demandez le gel des comptes concernés des suspects.

2. Si le montant de la perte est important et que le compte concerné n'a pas encore été gelé par la police, il est possible de confier à un avocat la demande d'une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.

3. Confier à un avocat la récupération des fonds escroqués, les causes d'action possibles comprennent principalement la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.

4. Si certaines preuves ne peuvent pas être obtenues par soi-même, il est possible d'obtenir des informations et des documents pertinents en demandant au tribunal un ordre de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat.

Il convient de noter que le système de récupération des actifs dans les affaires criminelles à Hong Kong présente des différences significatives par rapport à la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong n'ont pas la responsabilité de rechercher et de récupérer les actifs des victimes, celles-ci devant engager une action en justice civile distincte pour récupérer leurs pertes.

Conclusion

Concernant les transactions sur les plateformes de chiffrement offshore, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne pas laisser des gains à court terme entraîner des pertes de capital. Bien que des voies de recours existent pour les cas de fraude survenant à Hong Kong et à Macao, si l'incident se produit dans d'autres pays ou juridictions, cela pourrait entraîner des pertes de capital qui ne pourront finalement pas être récupérées par des procédures judiciaires. Sur le marché des actifs numériques, l'investissement rationnel et la prévention des risques doivent toujours être la priorité.