Dévoiler le grand scandale des cryptoactifs OTC : pertes de plus de 50 millions de dollars

Une vaste opération de trading de gré à gré impliquant de nombreux jetons connus, ( OTC ), a récemment été exposée comme un scandale de cryptoactifs. Les jetons victimes incluent des dizaines de jetons tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI, etc. Ce qui est choquant, c'est que cette arnaque a escroqué plus de 50 millions de dollars aux investisseurs en quelques mois, mais n'a presque pas suscité de discussions généralisées.

La liste des victimes comprend de nombreux investisseurs en capital-risque, des leaders d'opinion et des investisseurs en cryptoactifs de premier plan. Voici le déroulement détaillé de cette eyewash :

Première étape : établir la confiance (novembre 2024 - janvier 2025)

À partir de novembre 2024, plusieurs groupes de capital-risque et pools d'investissement privés ont lancé dans des groupes Telegram des transactions OTC haut de gamme apparemment légales. Ces transactions promettent de vendre des jetons de projets réputés à moitié prix par rapport au prix du marché, tels que Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., avec une période de verrouillage de 4 à 5 mois.

C'est la phase d'appât du piège. Les transactions initiales sont honorées comme prévu, et les investisseurs reçoivent des jetons comme convenu. La légitimité apparente établit rapidement la confiance. Les premiers cas de succès et les opérations fluides attirent de plus en plus d'investisseurs, qui augmentent même le montant de leur investissement.

Deuxième phase : élargir l'eyewash (février 2025 - juin 2025)

En février 2025, la portée des transactions OTC s'est rapidement élargie. Une nouvelle vague de transactions a afflué dans les groupes Telegram, de plus grande envergure, avec une gamme de jetons plus large, y compris SUI, NEAR, GRASS, Axelar, etc. La structure des transactions est restée inchangée : des remises importantes et une période de verrouillage fixe. Ces conditions attrayantes ont davantage attiré les investisseurs, renforçant la crédibilité de l'eyewash et rendant son expansion inéluctable.

Troisième phase : Ignorer les avertissements (mai 2025)

En mai 2025, des failles ont commencé à apparaître dans le système des eyewash. Les leaders du secteur ont émis des avertissements publics. Eman Abio de l'équipe SUI a averti les utilisateurs sur les réseaux sociaux de se méfier des fausses transactions OTC sur Telegram, en affirmant clairement : "Il n'y a tout simplement pas de telles transactions !" De même, Lucian Mincu de MultiversX a également lancé un avertissement similaire.

Cependant, malgré ces avertissements, la communauté continue d'ignorer les signaux d'alerte. Attirés par les rendements d'investissement passés, les cas de succès et la participation de groupes apparemment crédibles, les investisseurs continuent d'affluer vers de nouvelles transactions.

Quatrième étape : dévoilement de l'eyewash et effondrement (juin 2025)

Le tournant est survenu le 1er juin. La dernière transaction connue a été lancée, impliquant le jeton Fluid. En même temps, la distribution des jetons des transactions OTC précoces a soudainement cessé. Les investisseurs à la recherche de mises à jour n'ont reçu que des excuses vagues, telles que des retards de voyage, des problèmes d'échange et des problèmes de vérification d'identité.

Le 19 juin, le groupe de capital-risque Aza Ventures, qui a dirigé ces transactions, a annoncé publiquement qu'il était lui-même victime d'un eyewash. Aza Ventures accuse son principal trader "Source 1" de faire fonctionner un système de Ponzi. Selon Aza, les premières transactions étaient réelles, mais les transactions ultérieures dépendaient entièrement des fonds des nouveaux investisseurs pour honorer les promesses précédentes — c'est précisément le modèle typique d'un système de Ponzi.

Pire encore, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources de transactions "Source 2" et "Source 3" provenaient en réalité également de "Source 1". La situation s'est rapidement détériorée et est devenue extrêmement chaotique.

Liste des jetons impliqués

Transactions précoces (novembre 2024 - janvier 2025) : Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Transactions à terme (février 2025 - 1er juin 2025) : SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid, etc.

Identité du coupable : Qui est "Source 1" ?

Aza Ventures affirme détenir l'identité de "Source 1". Selon des sources internes, "Source 1" serait d'origine indienne et serait prétendument le fondateur d'un projet de cotation sur une plateforme de trading actuelle. Cependant, Aza Ventures choisit de ne pas divulguer son identité, mais exerce plutôt des pressions en privé pour récupérer les fonds volés.

Pertes et impacts

Le montant total des pertes de cette eyewash est estimé à plus de 50 millions de dollars. Selon les rapports, de nombreux investisseurs ont investi plus d'un million de dollars par transaction. Les victimes incluent des investisseurs individuels de détail, de grands investisseurs dans le domaine des Cryptoactifs, des équipes de projet ainsi que des sociétés de capital-risque. Certaines victimes ont subi des pertes financières qui ont changé leur vie, et il a même été rapporté que certaines personnes ont connu un effondrement émotionnel sévère en raison de cet événement.

Actions à suivre

Aza Ventures affirme qu'ils sont en négociations actives avec "Source 1" pour tenter de récupérer des fonds, et ont fixé la fin du mois comme date limite. En parallèle, la communauté cryptoactifs plus large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille concernées, d'identifier les complices et de rassembler davantage de preuves pour traduire les responsables en justice.

Cet incident a tiré la sonnette d'alarme pour le secteur du chiffrement, rappelant aux gens les énormes risques auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils effectuent des transactions de gré à gré non réglementées par des canaux informels. Bien que des signaux d'alerte aient déjà été émis et des avertissements publics donnés, la confiance, la cupidité et les soi-disant "preuves" sociales sont devenues des armes puissantes entre les mains des escrocs.

Actuellement, toute la communauté retient son souffle, espérant que la justice pourra être rendue et que les victimes pourront finalement obtenir un remboursement.