Les cryptomonnaies deviennent un nouvel outil pour le commerce illégal d’exploitation sexuelle des enfants

Récemment, un célèbre artiste masculin de Taïwan a été révélé comme possédant des images pornographiques de mineurs, suscitant une large attention de la société. Ces images proviendraient d'un forum nommé "Créativité Privée", créé en 2012 par un homme surnommé "Vieux Ma", spécialisé dans la vente de vidéos piratées, y compris celles de mineurs. Il a été rapporté que ce site stockait plus de 200 000 images sexuelles illégales de mineurs et permettait aux membres d'effectuer des paiements en cryptoactifs. Parmi les membres se trouvent des nouveaux riches de la technologie, des médecins et des enseignants, représentant plus de 5000 personnes de divers secteurs.

Cet article analysera les flux de fonds cryptoactifs derrière cet événement, révélant les risques on-chain qui en découlent.

À travers une enquête sur des forums privés créatifs et des informations publiques, nous avons obtenu quatre adresses utilisées pour recevoir des paiements pour des transactions d'images illégales. Selon les statistiques de la plateforme de données, ces portefeuilles ont enregistré un flux de fonds total de 3,582 millions USDT entre le 30 novembre 2021 et le 10 avril 2024. D'après les relevés de transactions, ces adresses ont respectivement reçu 341, 1439, 815 et 401 paiements.

Il est évident que le groupe criminel derrière les créations privées contourne les enquêtes en changeant constamment d'adresse de paiement et en créant de nouveaux posts. Cependant, il y a toujours un flux continu de clients anonymes et un grand nombre de transactions en cours.

En procédant à un filtrage plus approfondi des transactions, nous avons découvert que 5 adresses ont reçu plus de 20 000 USDT de l'adresse de la maison privée créative, atteignant un maximum de 67 700 USDT. Ces adresses appartiennent très probablement aux véritables bénéficiaires de la vente d'images d'exploitation sexuelle d'enfants. Le suivi montre que ces 5 adresses suspectes sont liées à plusieurs plateformes de trading centralisées, indiquant que ces plateformes ont également été malheureusement exploitées par des criminels.

Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans le commerce de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants (CSAM) a tendance à augmenter. Par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles, les cryptoactifs offrent un certain degré d'anonymat pour les transactions CSAM, rendant plus difficile le traçage des entités derrière les transactions. Cela réduit non seulement le risque pour les acheteurs de CSAM, mais facilite également le blanchiment d'argent et la monétisation pour les fournisseurs de CSAM.

Les données montrent que le nombre de sites Web offrant des paiements en cryptoactifs pour des images d'abus sexuels sur des enfants double presque chaque année. En 2021, parmi les 250 000 sites contenant des contenus d'abus sexuels sur des enfants découverts, 1014 sites permettaient aux criminels d'accéder ou d'acheter des matériaux connexes en utilisant des monnaies virtuelles.

D'autres rapports indiquent qu'entre 2020 et 2021, les institutions financières ont soumis des milliers de rapports d'activités suspectes concernant le Bitcoin, ces rapports étant liés à l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et à la traite des êtres humains. Parmi ces rapports, 95 % ont spécifiquement mentionné le commerce de matériel d'exploitation sexuelle des enfants (CSAM), et plus de 1800 adresses de portefeuilles Bitcoin uniques sont suspectées d'être liées à des comportements criminels liés au CSAM et à la traite des êtres humains.

Ces données révèlent non seulement le degré de popularité des cryptoactifs dans les crimes d'exploitation sexuelle des enfants, mais mettent également en lumière les défis auxquels les autorités de régulation sont confrontées pour lutter contre de telles activités criminelles.

En tant qu'innovation majeure dans le domaine de la fintech, l'anonymat et la décentralisation des cryptoactifs apportent des avantages à l'économie mondiale tout en créant des opportunités pour des activités illégales. Pour faire face à ce risque, les membres de l'industrie doivent activement utiliser leurs connaissances professionnelles et des outils techniques pour identifier les activités à risque associées. Les mesures spécifiques comprennent : renforcer la sensibilisation au contrôle des fonds, assumer la responsabilité de la surveillance et de la gestion des transactions anormales des clients, signaler rapidement les transactions non conformes et les situations à risque ; établir une coopération avec les autorités judiciaires et accéder aux services de renseignement sur les menaces fournis par des fournisseurs de sécurité ; encourager les particuliers à signaler activement les activités suspectes.

Seule une coopération entre toutes les parties peut efficacement freiner l'abus des cryptoactifs dans les domaines illégaux et préserver le développement sain du système financier.