Plus de 40 investisseurs escroqués dans un scam crypto de 900 000 $ dirigé par un ancien joueur de rugby

Le ministère de la Justice des États-Unis a condamné un ancien joueur de rugby à 30 mois de prison pour avoir escroqué des investisseurs de 900 000 $ dans un schéma Ponzi de crypto mining.

Shane Donovan Moore, un joueur de rugby semi-professionnel de 37 ans originaire de Seattle, a dirigé une entreprise frauduleuse appelée Quantum Donovan LLC entre janvier 2021 et octobre 2022, a allégué une déclaration du DOJ du 17 juillet.

Moore a utilisé ses liens au sein de la communauté du rugby pour établir la confiance et recruter des victimes dans plusieurs États, notamment Washington, Utah, Oregon, Connecticut et New Jersey.

Selon les procureurs fédéraux, Moore a dit aux investisseurs que leur argent serait utilisé pour acheter et exploiter des équipements de crypto mining. Il a promis des rendements quotidiens de 1 % et a affirmé que l'opération générerait des bénéfices constants grâce au travail des machines de minage.

En réalité, Moore n'a jamais acheté d'équipement de minage. Au lieu de cela, il a détourné des fonds d'investisseurs vers des comptes bancaires personnels pour financer un style de vie luxueux. Les autorités ont déclaré qu'il avait utilisé l'argent pour payer des appartements coûteux, des appareils électroniques, des vêtements de créateurs, des bagages et des voyages.

Comme pour la plupart des systèmes de Ponzi, Moore a utilisé une partie des fonds pour acheter des crypto-monnaies et verser de petits paiements aux premiers investisseurs afin de maintenir sa façade et faire fonctionner ses opérations assez longtemps pour attirer de nouvelles victimes.

Plus de 40 personnes ont été victimes d'une fraude à travers ce schéma. Beaucoup d'entre elles étaient des amis, des coéquipiers et des connaissances qui faisaient confiance à Moore en raison de sa réputation personnelle dans la communauté du rugby. Les pertes totales pour les victimes ont dépassé 387 000 $, selon les documents judiciaires.

Pour ses crimes, le juge de district américain Tana Lin a ordonné à Moore de purger 30 mois de prison fédérale et de payer des réparations, bien que les détails exacts du remboursement n'aient pas été divulgués.

Alors que le stratagème de Moore a coûté près de 900 000 $ aux victimes, d'autres ont mené des escroqueries similaires à une échelle beaucoup plus grande.

Le mois dernier, le DOJ a condamné Dwayne Golden, l'opérateur d'un autre système Ponzi de 40 millions de dollars déguisé en plateforme d'investissement crypto, à une peine de 97 mois.

Golden et ses complices ont opéré des plateformes frauduleuses, notamment EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin, entre 2017 et 2018. Ils ont promis des rendements garantis provenant du trading crypto à l'étranger, mais ont plutôt utilisé les dépôts pour payer les investisseurs existants et continuer à s'enrichir.

Les autorités ont déclaré que Golden avait ensuite tenté d'entraver les enquêtes fédérales en soumettant de fausses informations et en détruisant des preuves, et il a été ordonné de confisquer 2,46 millions de dollars, avec une restitution supplémentaire en attente.

Avec les cryptomonnaies devenant courantes et de plus en plus lucratives, elles sont également devenues une cible privilégiée pour la fraude. Selon le Centre de plaintes sur la criminalité Internet du FBI, plus de 50 % de toutes les pertes en cryptomonnaies signalées en 2024 étaient attribuées à des arnaques à l'investissement.