Révélations sur l'affaire de fraude de 13 milliards de yuans de Xinkangjia : avertissement aux investisseurs sur le piège des jetons à taux d'intérêt élevés.
Monnaie virtuelle à haut rendement : l'affaire Xin Kang Jia révèle les risques d'investissement
Récemment, une plateforme d'investissement nommée "DGCX鑫慷嘉" a suscité des discussions animées. Selon des rumeurs, cette plateforme aurait attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de la société, Huang Xin, a affirmé dans le groupe des membres qu'il était déjà parti à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend offrir un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des souscripteurs en offrant de fortes récompenses, en établissant des taux de partage basés sur le nombre de membres souscrits. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, il y a encore des utilisateurs qui continuent à rejoindre.
Plusieurs investisseurs ont rapporté qu'en plus des taux de rendement élevés, Xin Kang Jia a également permis aux investisseurs de récupérer leur capital à court terme et même de réaliser des bénéfices multipliés par dizaines grâce à des opérations telles que la recommandation de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions. Cependant, le 25 juin, la plateforme a connu des problèmes de retrait, et le lendemain, le système a été confirmé comme étant paralysé. Les responsables de la plateforme affirment que l'entreprise a été reconnue par les autorités de régulation pour évasion fiscale et que les fonds des comptes ont été gelés.
Pour "débloquer" des fonds, la plateforme exige que les utilisateurs paient une "taxe" équivalente à 10% du montant de leur position, en transférant à nouveau des fonds sur la plateforme via un dépôt en USDT. Cependant, cela pourrait très bien être la dernière méthode de la plateforme pour récolter les investisseurs.
Plusieurs polices locales ont émis des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné de fraude par collecte de fonds. Le Bureau des finances du Comité provincial du Hunan avait déjà averti que cette plateforme opérait par le biais de transactions de monnaie virtuelle et d'un modèle de "recrutement à plusieurs niveaux" pour partager les bénéfices, ce qui présente un risque important de collecte de fonds illégale.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia développe principalement des membres en utilisant des méthodes telles que les "récompenses directes" et les "commissions d'équipe". La plateforme divise les "quatre grandes zones" par région et développe des membres hors ligne, tout en organisant périodiquement des rassemblements et des groupes WeChat pour la promotion. Le plan de récompense indique que le niveau le plus élevé, "Commandant", peut obtenir une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne, tandis que le niveau le plus bas, "Caporal", reçoit 10 jetons USDT.
La société opérante de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été fondée en avril 2024 et a été classée plusieurs fois dans le répertoire des opérations anormales. Le 18 mai, cette société a demandé l'annulation de l'enregistrement auprès de l'organisme d'enregistrement en raison d'une "décision de dissolution".
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de levée de fonds illégale et d'escroquerie. Les criminels intègrent la structure traditionnelle de levée de fonds illégale dans le mécanisme de circulation des monnaies stables comme le USDT, en utilisant le USDT comme unité de dépôt, contournant ainsi la surveillance du système financier actuel sur les transferts de fonds transfrontaliers de grande envergure.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques élevés que présentent de telles plateformes, continuent d'y participer avec un état d'esprit de chance, espérant ne pas être le "dernier maillon". Cependant, des experts juridiques avertissent que même s'ils ne font pas partie des "membres clés" de l'organisation, leur participation active et à une certaine échelle peut également constituer un "complicité criminelle".
Pour un investisseur ordinaire, les critères pour évaluer la fiabilité d'une plateforme d'investissement sont les suivants : avant d'investir des fonds, il doit être possible de clarifier la destination des fonds, l'utilisation de l'investissement, l'entité de régulation et la partie responsable. Si ces quatre questions ne peuvent pas être répondues, il convient d'éviter ce type de plateforme. Dans la vie quotidienne, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, et ne vous laissez pas séduire par le prétendu "investir tôt pour gagner tôt".
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AirdropHunter420
· Il y a 25m
Encore un schéma de Ponzi qui fait un Rug Pull.
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StrawberryIce
· Il y a 6h
Aujourd'hui, les pigeons sont vraiment frais.
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DecentralizeMe
· Il y a 6h
Les pigeons ne cessent jamais d'être pris pour des idiots.
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RetiredMiner
· Il y a 6h
Rug Pull, fais attention la prochaine fois.
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GweiWatcher
· Il y a 6h
pigeons prendre les gens pour des idiots
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GateUser-4745f9ce
· Il y a 6h
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots.
Révélations sur l'affaire de fraude de 13 milliards de yuans de Xinkangjia : avertissement aux investisseurs sur le piège des jetons à taux d'intérêt élevés.
Monnaie virtuelle à haut rendement : l'affaire Xin Kang Jia révèle les risques d'investissement
Récemment, une plateforme d'investissement nommée "DGCX鑫慷嘉" a suscité des discussions animées. Selon des rumeurs, cette plateforme aurait attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de la société, Huang Xin, a affirmé dans le groupe des membres qu'il était déjà parti à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend offrir un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des souscripteurs en offrant de fortes récompenses, en établissant des taux de partage basés sur le nombre de membres souscrits. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, il y a encore des utilisateurs qui continuent à rejoindre.
Plusieurs investisseurs ont rapporté qu'en plus des taux de rendement élevés, Xin Kang Jia a également permis aux investisseurs de récupérer leur capital à court terme et même de réaliser des bénéfices multipliés par dizaines grâce à des opérations telles que la recommandation de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions. Cependant, le 25 juin, la plateforme a connu des problèmes de retrait, et le lendemain, le système a été confirmé comme étant paralysé. Les responsables de la plateforme affirment que l'entreprise a été reconnue par les autorités de régulation pour évasion fiscale et que les fonds des comptes ont été gelés.
Pour "débloquer" des fonds, la plateforme exige que les utilisateurs paient une "taxe" équivalente à 10% du montant de leur position, en transférant à nouveau des fonds sur la plateforme via un dépôt en USDT. Cependant, cela pourrait très bien être la dernière méthode de la plateforme pour récolter les investisseurs.
Plusieurs polices locales ont émis des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est soupçonné de fraude par collecte de fonds. Le Bureau des finances du Comité provincial du Hunan avait déjà averti que cette plateforme opérait par le biais de transactions de monnaie virtuelle et d'un modèle de "recrutement à plusieurs niveaux" pour partager les bénéfices, ce qui présente un risque important de collecte de fonds illégale.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia développe principalement des membres en utilisant des méthodes telles que les "récompenses directes" et les "commissions d'équipe". La plateforme divise les "quatre grandes zones" par région et développe des membres hors ligne, tout en organisant périodiquement des rassemblements et des groupes WeChat pour la promotion. Le plan de récompense indique que le niveau le plus élevé, "Commandant", peut obtenir une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne, tandis que le niveau le plus bas, "Caporal", reçoit 10 jetons USDT.
La société opérante de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., a été fondée en avril 2024 et a été classée plusieurs fois dans le répertoire des opérations anormales. Le 18 mai, cette société a demandé l'annulation de l'enregistrement auprès de l'organisme d'enregistrement en raison d'une "décision de dissolution".
Les experts soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de levée de fonds illégale et d'escroquerie. Les criminels intègrent la structure traditionnelle de levée de fonds illégale dans le mécanisme de circulation des monnaies stables comme le USDT, en utilisant le USDT comme unité de dépôt, contournant ainsi la surveillance du système financier actuel sur les transferts de fonds transfrontaliers de grande envergure.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques élevés que présentent de telles plateformes, continuent d'y participer avec un état d'esprit de chance, espérant ne pas être le "dernier maillon". Cependant, des experts juridiques avertissent que même s'ils ne font pas partie des "membres clés" de l'organisation, leur participation active et à une certaine échelle peut également constituer un "complicité criminelle".
Pour un investisseur ordinaire, les critères pour évaluer la fiabilité d'une plateforme d'investissement sont les suivants : avant d'investir des fonds, il doit être possible de clarifier la destination des fonds, l'utilisation de l'investissement, l'entité de régulation et la partie responsable. Si ces quatre questions ne peuvent pas être répondues, il convient d'éviter ce type de plateforme. Dans la vie quotidienne, ne croyez pas aveuglément aux soi-disant "opportunités d'investissement" dont la conformité n'est pas claire, et ne vous laissez pas séduire par le prétendu "investir tôt pour gagner tôt".