Enquête sur l'événement de gel des stablecoins centralisés : exemple du groupe Vattanac à Cambodge
Les stablecoins centralisés sont gérés sur le réseau blockchain par des contrats intelligents, leur valeur étant liée aux monnaies fiduciaires. En plus des caractéristiques courantes des cryptomonnaies, les stablecoins centralisés confèrent aux émetteurs un large pouvoir d'opération, y compris l'émission, la destruction et la restriction des droits d'utilisation de certaines adresses.
Ces actions de gel sont généralement déclenchées par des demandes des autorités judiciaires ou des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'augmentation de l'utilisation des stablecoins centralisés dans le système financier traditionnel, les événements illégaux connexes se sont également multipliés, rendant les actions de gel de plus en plus fréquentes. Cela a eu un impact négatif considérable sur certaines entreprises Web3 qui opèrent normalement mais qui ont involontairement reçu des fonds à risque, entraînant même des risques juridiques.
Nous allons analyser l'affaire du gel de 29,62 millions de USDT du groupe Huilong du Cambodge.
Présentation du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités incluent des portefeuilles de cryptomonnaies, des paiements, des garanties de transaction, des assurances et des échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement des USDT. Selon les données de la plateforme de surveillance des risques sur blockchain, les adresses officielles et utilisateur de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à tout le sud-est asiatique et même à l'est asiatique.
Entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales connexes de Huiwang a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 1,03 milliard de USDT à un maximum de 8,39 milliards de USDT, pour un total de 102,397 milliards de USDT sur deux ans. Pendant la même période, le solde moyen quotidien de ces adresses est resté à 35,68 millions de USDT.
En raison du fait que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huibao a été affectée dans une certaine mesure. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé de HuioneGuarantee, entre juillet 2023 et juin 2024, la part des fonds à haut risque de jeux d'argent dans le total des fonds entrants de cette adresse était de 1,62 %, la part des fonds à haut risque d'activités criminelles était de 15,71 %, la part des fonds à haut risque de blanchiment d'argent était de 2,50 % et la part des fonds à haut risque de fraude était de 0,09 %.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions de USDT gelés. Les enquêtes montrent que cette adresse a effectué des transactions de plus d'un milliard de USDT seulement cinq jours après sa création, recevant de nombreux dépôts d'adresses marquées comme HuionePayUser, ainsi que des fonds d'autres adresses officielles de Huiwang. Par conséquent, il a été confirmé que cette adresse est celle des affaires officielles de Huiwang, et la raison du gel pourrait être qu'elle a reçu des fonds volés importants.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'une partie des actifs du vol survenu dans un échange japonais a été échangée via des échanges inter-chaînes pour entrer dans HuionePay. Plus précisément, environ 610 BTC ont été transférés vers d'autres chaînes via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars de stablecoin, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus des événements susmentionnés, une partie des fonds dans un autre incident de vol d'échange est également liée à Huione. Début juin 2024, au moins 1,05 million de USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de HuionePay, puis transférés vers plusieurs adresses de service officiel de Huione.
Il n'y a actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel soit lié à ces deux incidents de sécurité, mais compte tenu du fait que d'autres adresses commerciales de Huiwang n'ont pas été affectées, cela indique au moins que ce gel ne vise pas le groupe Huiwang lui-même.
Analyse des flux de fonds après gel
Les 29,630,000 USDT gelés représentent 75 % des réserves de Huiwang, ce qui lui impose une certaine pression sur les retraits. L'analyse montre qu'environ 2,5 heures après l'événement de gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs. Cette adresse a effectué des transactions d'un montant total de 733 millions USDT en peu de temps, sans anomalies évidentes.
L'analyse des contreparties des transactions pour cette nouvelle adresse a révélé qu'au sein des dix premières contreparties en termes de montant de fonds entrants, deux adresses de services de garantie Huiwang ont transféré un total de 0,88 million USDT, représentant 23,64 % du total des entrées. Parmi les dix premières contreparties en termes de montant de fonds sortants, trois adresses de services de garantie Huiwang ont reçu un total de 0,28 million USDT, représentant 7,76 % du total des sorties.
Cela indique qu'après l'événement de gel, Huiwang a connu un important flux de fonds sortants, mais les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
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· 07-18 05:56
Les risques réglementaires ne doivent pas être sous-estimés.
Analyse et impact de l'incident de gel de 29,62 millions USDT du groupe Huibang du Cambodge.
Enquête sur l'événement de gel des stablecoins centralisés : exemple du groupe Vattanac à Cambodge
Les stablecoins centralisés sont gérés sur le réseau blockchain par des contrats intelligents, leur valeur étant liée aux monnaies fiduciaires. En plus des caractéristiques courantes des cryptomonnaies, les stablecoins centralisés confèrent aux émetteurs un large pouvoir d'opération, y compris l'émission, la destruction et la restriction des droits d'utilisation de certaines adresses.
Ces actions de gel sont généralement déclenchées par des demandes des autorités judiciaires ou des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'augmentation de l'utilisation des stablecoins centralisés dans le système financier traditionnel, les événements illégaux connexes se sont également multipliés, rendant les actions de gel de plus en plus fréquentes. Cela a eu un impact négatif considérable sur certaines entreprises Web3 qui opèrent normalement mais qui ont involontairement reçu des fonds à risque, entraînant même des risques juridiques.
Nous allons analyser l'affaire du gel de 29,62 millions de USDT du groupe Huilong du Cambodge.
Présentation du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités incluent des portefeuilles de cryptomonnaies, des paiements, des garanties de transaction, des assurances et des échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement des USDT. Selon les données de la plateforme de surveillance des risques sur blockchain, les adresses officielles et utilisateur de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à tout le sud-est asiatique et même à l'est asiatique.
Entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses commerciales connexes de Huiwang a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 1,03 milliard de USDT à un maximum de 8,39 milliards de USDT, pour un total de 102,397 milliards de USDT sur deux ans. Pendant la même période, le solde moyen quotidien de ces adresses est resté à 35,68 millions de USDT.
En raison du fait que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huibao a été affectée dans une certaine mesure. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé de HuioneGuarantee, entre juillet 2023 et juin 2024, la part des fonds à haut risque de jeux d'argent dans le total des fonds entrants de cette adresse était de 1,62 %, la part des fonds à haut risque d'activités criminelles était de 15,71 %, la part des fonds à haut risque de blanchiment d'argent était de 2,50 % et la part des fonds à haut risque de fraude était de 0,09 %.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions de USDT gelés. Les enquêtes montrent que cette adresse a effectué des transactions de plus d'un milliard de USDT seulement cinq jours après sa création, recevant de nombreux dépôts d'adresses marquées comme HuionePayUser, ainsi que des fonds d'autres adresses officielles de Huiwang. Par conséquent, il a été confirmé que cette adresse est celle des affaires officielles de Huiwang, et la raison du gel pourrait être qu'elle a reçu des fonds volés importants.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'une partie des actifs du vol survenu dans un échange japonais a été échangée via des échanges inter-chaînes pour entrer dans HuionePay. Plus précisément, environ 610 BTC ont été transférés vers d'autres chaînes via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars de stablecoin, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus des événements susmentionnés, une partie des fonds dans un autre incident de vol d'échange est également liée à Huione. Début juin 2024, au moins 1,05 million de USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de HuionePay, puis transférés vers plusieurs adresses de service officiel de Huione.
Il n'y a actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel soit lié à ces deux incidents de sécurité, mais compte tenu du fait que d'autres adresses commerciales de Huiwang n'ont pas été affectées, cela indique au moins que ce gel ne vise pas le groupe Huiwang lui-même.
Analyse des flux de fonds après gel
Les 29,630,000 USDT gelés représentent 75 % des réserves de Huiwang, ce qui lui impose une certaine pression sur les retraits. L'analyse montre qu'environ 2,5 heures après l'événement de gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs. Cette adresse a effectué des transactions d'un montant total de 733 millions USDT en peu de temps, sans anomalies évidentes.
L'analyse des contreparties des transactions pour cette nouvelle adresse a révélé qu'au sein des dix premières contreparties en termes de montant de fonds entrants, deux adresses de services de garantie Huiwang ont transféré un total de 0,88 million USDT, représentant 23,64 % du total des entrées. Parmi les dix premières contreparties en termes de montant de fonds sortants, trois adresses de services de garantie Huiwang ont reçu un total de 0,28 million USDT, représentant 7,76 % du total des sorties.
Cela indique qu'après l'événement de gel, Huiwang a connu un important flux de fonds sortants, mais les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.