De l'analyse des données off-chain à l'optimisation des stratégies : les réflexions d'un trader expérimenté

Satoshi est un pionnier dans le domaine des transactions pilotées par des données off-chain. Il a rejoint l'industrie des crypto-monnaies en 2017 et a travaillé dans le département de cotation d'un échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a permis de développer une solide compréhension de l'industrie et des bases en analyse de données.

En 2022, il a quitté l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement changé pour se tourner vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

Les caractéristiques de la stratégie de trading de Sa Bi Ge sont marquées : il ne s'intéresse pas à l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop-loss permet de libérer le trading de l'interférence des émotions subjectives.

Sa logique de trading est également en constante optimisation. Il a d'abord porté son attention sur les comportements de trading des fonds intelligents on-chain, puis a élargi son analyse aux comportements de trading des équipes, et enfin aux comportements des adresses principales clés de chaque jeton. En analysant en profondeur ces activités on-chain, il améliore sans cesse la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de Sabi Ge comprennent BTC, ETH et SOL, formant son portefeuille d'investissement principal. Le projet MOODENG, dont la performance récente a été remarquable, est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois en peu de temps. Pour Sabi Ge, l'importance de MOODENG ne réside pas seulement dans le rendement, mais aussi dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros joueurs", fournissant une expérience précieuse pour ses décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès en trading

Le frère de la distribution de jetons met l'accent sur la stratégie standardisée "doublez votre investissement, coupez vos pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de gain supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de liquidation : vendre tous les actifs après les avoir doublés, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une perte de moitié, soit une perte de 50 %.

Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme des traders augmentent. La stratégie de Satoshi se base sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché ne perturbent les décisions de trading.

En même temps, l'équipe de撒幣哥 a développé une série d'outils centrés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des informations sur les jetons

À travers le big data, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification des comportements des acteurs principaux : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "gang" ou "groupe d'acteurs principaux".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs des jetons, identification des principaux acteurs qui accumulent.
• Optimisation du modèle comportemental : en combinant le comportement de transfert d'adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, on peut établir une prévision précise des opérations principales.

SIGNAL D'APPEL FOMO

C'est un outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses d'argent intelligent accumulées par l'équipe. Lorsque le marché connaît une période où un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un certain jeton, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par les investisseurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss en cas de chute.

Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Satoshi's brother pense que c'est un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de la longévité des stratégies.

La stratégie de撒幣哥 commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisant des gains significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.

Les méthodes clés de la stratégie comprennent :

• Identifier l'action collective : la surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses effectuent des opérations synchronisées, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle de position : Lors du suivi des grandes positions, évitez d'entrer dans le top 100 des classements des plus grandes positions pour rester discret et ne pas influencer le rythme des opérations des grands acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la valeur de marché du jeton.
• Réponse aux signaux : Lorsque les clusters de la liste de surveillance montrent un phénomène d'entrée collective dans un certain token, la stratégie suit avec des montants modestes pour éviter d'exposer prématurément son comportement.

Cas de trading de MOODENG

Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de撒幣哥. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et s'est rapidement accumulée. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.

Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent l'émotion d'achat et de vente du marché par de multiples hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Le frère de la distribution de jetons surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les principaux acteurs achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans l'optimisme concernant MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des gains élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que le BTC et l'ETH, tandis que la liquidité off-chain est rare et le volume des transactions est faible.

Nouvelles blockchains publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une blockchain publique à une autre, par exemple, le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de récit et domaine des mèmes : Dans des domaines plus segmentés, comme les tokens mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison de mises à jour de nouveaux projets ou de changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.

Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de撒幣哥 surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.

Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec en trading

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Satoshi Nakamoto souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, plutôt que sur la conformité aux émotions du marché. Il remarque que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché est à la hausse, prendre une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Et dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, le frère de la crypto-monnaie a également partagé sa méthode de gestion :

Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non des gains temporaires.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.

Se souvenir de la cyclicité du marché : Sabi哥 souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte humeur haussière, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Selon Sa Bi Ge, le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important d'améliorer soi-même.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence de l'échange avec autrui est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône "le réseautage vers le haut", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi-même". Il a souligné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" enseignée dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. Analyse KOL off-chain : centrée sur l'analyse des données off-chain, fournissant des insights de marché approfondis ; basée sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, elle explique la logique de comportement des acteurs majeurs sous un autre angle.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.

En outre, Sa Bi Ge estime que la combinaison des perceptions entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploitation de nouvelles pistes.

Résumé et recommandations

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances sur off-chain ou pour le passage d'un récit à l'autre, il est important de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès du trading dépend non seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour gagner un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme fondation, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "améliorant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.