Affaire de fraude en chiffrement en Turquie : révéler un énorme eyewash, appeler à la régulation

La Turquie fait face à de sérieux défis dans sa quête de liberté en matière de Cryptoactifs. Les comportements illégaux de certains projets de chiffrement locaux ont causé d'énormes pertes aux investisseurs, suscitant une large attention.

Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : à Ankara, les autorités ont mené une vaste opération contre un projet de Cryptoactifs soupçonné d'être un eyeglass. Au cours de cette opération, 127 suspects ont été arrêtés, tandis qu'une grande quantité d'actifs et plusieurs armes ont été saisies.

Le projet en question s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, les investisseurs turcs expriment une forte insatisfaction et une condamnation concernant le fonctionnement de ce projet, le considérant généralement comme un plan d'eyewash. Selon les avocats des victimes, le projet a trompé environ 50 000 utilisateurs, entraînant des pertes de plus de 2 milliards de dollars.

STC prétend offrir un logiciel qui connecte plusieurs Cryptoactifs échanges. Il affirme aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour effectuer des transactions d'arbitrage, afin de générer des bénéfices.

Cependant, de multiples preuves suggèrent que le STC est très probablement un eyewash soigneusement conçu :

1. La plupart des utilisateurs rapportent avoir perdu 95% de leur investissement, sans pouvoir prouver la destination des fonds.

2. Environ la moitié des commentaires dans l'application indiquent que c'est un eyewash.

3. L'analyse en chaîne montre que les flux de fonds suspects sont proches du montant des pertes publiées.

4. L'équipe du projet encourage les investisseurs à emprunter ou à vendre des actifs pour obtenir "36 % de profit par mois", cette promesse est clairement irréaliste.

5. Le projet manque de transparence et son modèle commercial soulève de nombreux doutes.

Cet incident a suscité une réflexion profonde au sein de la société turque sur la réglementation des cryptoactifs. Les gens réalisent que la simple quête de la liberté n'est pas suffisante, il est impératif d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance et l'adoption du public.

À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie du chiffrement doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est qu'en respectant les réglementations que les Cryptoactifs pourront devenir un outil efficace pour favoriser la liberté économique et préserver la valeur.

L'exposition de cette affaire a sans aucun doute sonné l'alarme pour la régulation des cryptoactifs en Turquie et dans le monde entier. Elle nous rappelle qu'en embrassant les opportunités offertes par les nouvelles technologies, nous devons également être vigilants face aux risques potentiels et établir un système de régulation complet pour garantir le développement sain de l'industrie.