Nouvelles tendances des crimes liés aux actifs chiffrés : un aperçu des changements de focus réglementaire à travers une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards

Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la recherche approfondie des règles de régulation par les criminels dans différents pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de devises et l'augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.

Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans à l'aide d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. Cette affaire met non seulement en lumière la complexité actuelle des crimes liés aux actifs chiffrés, mais reflète également les tendances les plus récentes de la Chine dans la lutte contre ce type de criminalité.

I. Une affaire spéciale de "cas dans un cas" impliquant des actifs chiffrés

Selon des informations publiques, les autorités judiciaires ont conjointement démantelé une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, dont le montant des fonds impliqués dépasse 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, et s'étendent à 15 provinces et villes de notre pays.

Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens

Une enquête montre que les principaux suspects utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent massivement les informations personnelles de citoyens de notre pays. Ces informations comprennent des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses domiciliaires, qui sont des données sensibles pouvant être spécifiquement liées à des individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.

Il convient de noter que ces informations personnelles qui circulent à l'étranger peuvent non seulement être utilisées pour des fraudes ciblées et des jeux d'argent en ligne, mais aussi être exploitées par des institutions étrangères pour analyser le développement économique et social de notre pays, et pourraient même constituer une menace pour la sécurité nationale. Cela reflète également qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.

Utiliser des cryptomonnaies pour le blanchiment de capitaux

Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent de n'accepter que des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un groupe professionnel de blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux financiers de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :

1. La source des fonds est complexe, impliquant plusieurs comportements de transaction d'actifs chiffrés ;
2. Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Le montant de la transaction est équilibré, le montant entrant et sortant est essentiellement égal.

Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en l'espace d'un an, réalisant un profit de plus de 2 millions de yuans.

Deuxième partie, nouvelles tendances criminelles des actifs chiffrés et évolution des priorités réglementaires

Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires criminelles financières ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué mais le montant impliqué a explosé, se concentrant principalement sur le blanchiment de capitaux et le commerce illicit de devises.

Les priorités de régulation se tournent vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.

Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque d'utilisation pour le blanchiment de capitaux a également augmenté. Actuellement, les autorités de régulation de notre pays se concentrent sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers impliquant des règlements de fonds transfrontaliers importants sont devenus des cibles de surveillance, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le crime d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et le crime de fraude (fraude téléphonique), etc.

l'attitude envers le comportement de "trading de cryptomonnaies" des particuliers devient plus modérée

On peut constater à partir du processus d'enquête de cette affaire que la tolérance des autorités à l'égard des comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" a augmenté. Bien que de nombreux citoyens nationaux aient été découverts participant à des transactions d'actifs chiffrés lors de l'enquête, aucune mesure punitive supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus jusqu'à présent. Cela indique que l'accent de la réglementation actuelle ne se trouve pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire s'est assouplie.

Trois, Conclusion

La lutte contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes en amont associés est devenue une tendance majeure dans la réglementation mondiale des actifs numériques ces dernières années. Bien que les actifs numériques facilitent les flux de capitaux transfrontaliers, avec les progrès des technologies d'analyse des données en chaîne, l'avantage soi-disant "d'anonymisation" n'existe plus. Pour des comportements de blanchiment de capitaux similaires, la traçabilité et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques pour les autorités judiciaires.