Cryptoactifs et crime sur le dark web : analyse des tendances de 2020

Ces dernières années, les cryptoactifs ont souvent été associés à des crimes en ligne tels que le dark web et le blanchiment d'argent en raison de leur anonymat et de leur caractère transfrontalier. En fait, le dark web est effectivement l'un des principaux cas d'utilisation des cryptoactifs.

Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, les activités sur le dark web n'ont pas disparu pour autant. Au contraire, selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, les activités du marché du dark web ont considérablement augmenté en 2020 par rapport à 2019.

Événement de fuite de compte Zoom

En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions réputées. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 centime, pour un prix total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment que cela pourrait être le résultat d'une attaque par force brute exploitant des données de compte précédemment divulguées. Cela révèle des lacunes dans la protection des données des utilisateurs par Zoom.

Cryptoactifs dans l'application des transactions sur le dark web

L'anonymat et la commodité des Cryptoactifs en font le moyen de paiement privilégié pour les transactions sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions de Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus de Bitcoin, des Cryptoactifs tels que Monero, Litecoin et Zcash sont également largement utilisés dans les transactions sur le dark web.

Ces dernières années, plusieurs violations de données à grande échelle ont été liées au dark web, impliquant des données utilisateurs de divers secteurs tels que les plateformes sociales, les hôtels et les systèmes éducatifs. Ces données sont souvent vendues à des prix libellés en Cryptoactifs.

Analyse des méthodes de blanchiment des Cryptoactifs

Les hackers utilisent généralement des services d'échange de Cryptoactifs pour le blanchiment d'argent, en convertissant des Cryptoactifs en jetons de jeux virtuels et autres monnaies intermédiaires, puis en les échangeant contre de la monnaie fiduciaire. Ils emploient également des techniques comme le détournement et le mélange de jetons pour dissimuler les flux de fonds. Cependant, la phase d'intégration finale reste confrontée au risque d'être surveillée.

Tendances et recommandations réglementaires de 2020

On s'attend à ce que les activités criminelles décentralisées deviennent plus répandues en 2020. Les criminels pourraient se tourner vers de nouvelles plateformes de communication chiffrée et faire appel à des professionnels pour fournir un soutien technique. Pour faire face à cette tendance, il est recommandé :

1. Promouvoir la technologie KYT( Know Your Transaction), renforcer la régulation des transactions.

2. Renforcer la coopération entre les parties et partager les renseignements criminels.

3. Promouvoir la coopération en matière de réglementation internationale et établir des normes uniformes.

4. Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité, favoriser le partage d'informations.

Une société de sécurité a assisté à l'enquête sur plus de 40 affaires criminelles impliquant des Cryptoactifs grâce à son système de lutte contre le blanchiment d'argent.

Conclusion

Les crimes liés aux Cryptoactifs présentent une double facette, montrant à la fois le potentiel technologique et les risques qui en découlent. Nous devrions reconnaître les perspectives d'application tout en restant vigilants face aux impacts négatifs potentiels. À l'avenir, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale, d'exploiter les nouvelles technologies, tout en favorisant le développement sain des Cryptoactifs et en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour le crime et une source de désordre financier.