Lecture essentielle pour les entrepreneurs Web3 : L'importance de la conformité des projets et l'identification des modes à haut risque

Dans le contexte actuel de développement rapide de l'industrie Web3, de nombreux entrepreneurs et développeurs ont tendance à ignorer un important piège de conformité : penser que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que les serveurs sont déployés à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet repose toujours sur son modèle commercial, sa structure de financement et son exploitation réelle, plutôt que sur une structure de sortie superficielle.

Pour les équipes qui continuent à fournir des services aux utilisateurs en Chine, il est d'autant plus important de prêter une attention particulière aux limites légales et aux risques de Conformité du projet. Cet article explorera en profondeur comment évaluer rapidement si un projet Web3 franchit la ligne rouge légale, et prendra comme exemple quatre types de modèles de risque illégal courants afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base.

Comment identifier les projets Web3 à haut risque

1. Projets liés aux jeux d'argent

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait

Point de jugement clé :

• Existe-t-il des comportements de recharge de monnaies virtuelles
• Avez-vous conçu des jeux de hasard, des concours ou d'autres jeux d'incertitude ?
• Existe-t-il un moyen d'échanger les jetons du projet contre des devises majeures et de les retirer ?

Lorsque le projet satisfait simultanément aux trois points mentionnés ci-dessus, même si le développeur ne s'occupe que de certaines fonctionnalités, il peut faire face à des risques juridiques en raison de sa participation à la construction d'un "cercle fermé lié aux jeux".

2. Projets liés à la vente pyramidale

Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux

Point clé de jugement :

• Faut-il acheter des pièces ou recharger pour obtenir le droit de participer ?
• Existe-t-il un mécanisme d'invitation d'autres personnes à s'inscrire pour obtenir des récompenses ?
• Avez-vous mis en place une structure de remise à plusieurs niveaux
• Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du réseau et des commissions de retour ?

Si les développeurs participent à la construction d'algorithmes de commission, de bases de données hiérarchiques et d'autres fonctions essentielles, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, ils peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique clé.

3. Projets de collecte de fonds illégale

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière

Point de jugement clé :

• Est-ce que le financement par l'émission de jetons au public a été effectué sans approbation ?
• S'engage-t-on à garantir le capital et à offrir un rendement fixe?
• Existe-t-il des produits fictifs d'investissement, de location de machines de minage, etc.
• Est-ce que la création d'un fonds de capital permet l'échange de jetons contre des actifs pouvant être retirés.

Si les développeurs participent activement à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, ils peuvent être tenus responsables en raison du soutien technologique essentiel qu'ils fournissent.

4. Projets liés à des activités illégales

Caractéristiques typiques : échange de cryptomonnaies + conversion hors marché + canaux de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire

Point clé de jugement :

• Fournissez-vous des services de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires ?
• Est-ce que des services de courtage OTC pour l'échange de devises fiat seront mis en place ?
• Est-ce possible de réaliser des échanges en utilisant des crypto-monnaies pour connecter des utilisateurs nationaux et internationaux ?
• Est-ce que le commerce de devises et les services de règlement ont été effectués sans autorisation ?

Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, dès qu'un système de mise en relation est mis en place, les parties techniques peuvent également être tenues responsables en raison de leur participation à l'organisation et à la mise en œuvre d'activités commerciales illégales.

Comment éviter de s'impliquer dans des projets à haut risque

En tant que développeur, avant de participer à tout projet Web3, il est essentiel de posséder des capacités de base en matière d'identification des risques juridiques:

1. Examiner le modèle de projet, s'il existe des structures à haut risque telles que les jeux d'argent, le marketing de réseau, la collecte de fonds illégale, ou l'exploitation illégale.

2. Comprendre en profondeur la logique du projet, y compris la provenance des tokens, le flux de fonds des utilisateurs, le mécanisme de règlement, etc.

3. Dans l'accord technique, il est clairement indiqué que nous fournissons uniquement des services de développement et que nous n'assumons aucune responsabilité opérationnelle, tout en conservant les enregistrements de discussions associés.

Dans l'industrie du Web3, seuls les développeurs ayant des compétences techniques et une conscience juridique peuvent vraiment s'imposer. La conformité n'est pas seulement la responsabilité des porteurs de projet, mais aussi une compétence fondamentale que chaque participant doit posséder. Ce n'est que sur une base sécurisée et transparente que les projets Web3 peuvent réaliser un développement à long terme.