Europol a démantelé un système de fraude de 500 millions de dollars en cryptoactifs, plus de 5000 personnes ont été victimes.

Le 30 juin, l'Organisation européenne de police (Europol) a annoncé que la Garde civile espagnole, en collaboration avec les agences d'application de la loi d'Estonie, de France et des États-Unis, a démantelé un groupe de fraude à l'investissement en cryptoactifs qui a escroqué plus de 5000 victimes dans le monde. Cette opération a conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont trois ont été arrêtées dans les îles Canaries et deux à Madrid.

Ce réseau criminel a blanchi environ 539 millions de dollars (environ 460 millions d'euros) par le biais de programmes d'investissement frauduleux. Les enquêteurs ont découvert que les criminels opéraient un réseau mondial de partenaires pour aider aux retraits en espèces, aux virements bancaires et aux transferts de cryptoactifs, tout en étant soupçonnés d'avoir établi des sociétés et des infrastructures bancaires à Hong Kong pour gérer les fonds criminels.