Une victime poursuit Citibank, l'accusant d'avoir ignoré une fraude de 20 millions de dollars en NFT.

【链文】PANews 26 juin - Un victime d'Escroqueries de type "pig-butchering" dans le domaine des Cryptoactifs, Michael Zidell, a porté plainte contre Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré des alertes de transactions suspectes, ce qui lui a coûté 20 millions de dollars. La plainte révèle que Zidell a effectué 43 transferts vers plusieurs comptes bancaires contrôlés par les escrocs, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte de Guju Inc. de Citibank.

Cette escroquerie de type "pig-butchering" a commencé en 2023, les fraudeurs se faisant passer pour une commerçante nommée "Carolyn Parker" ont incité Zidell à investir dans des NFT via Facebook. Les plaintes soulignent que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux de montants entiers fréquents, enfreignant ainsi ses obligations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Lorsque Zidell a découvert que la plateforme d'échange, nommée d'après une certaine plateforme, avait soudainement fermé, les fonds étaient déjà irrécupérables.