Le gouvernement australien sévit contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies dormantes, demandant aux plateformes inactives de se delister, afin de lutter contre les escroqueries en crypto-monnaies et le blanchiment d'argent, car les escrocs pourraient exploiter les listes dormantes. Le régulateur australien responsable de cette supervision est l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). De nombreux échanges de monnaies numériques enregistrés (DCEs) semblent être inactifs. AUSTRAC a averti les plateformes inactives de soit mettre à jour leurs informations, soit d'être retirées de la liste.
AUSTRAC a annoncé le plan sur son site gouvernemental, en déclarant que de nombreuses plateformes d'échange étaient inactives parmi les 427 entreprises enregistrées. AUSTRAC leur a offert l'opportunité de se retirer ou de faire face à une annulation volontaire. Ils ont avancé que des escrocs pouvaient utiliser des plateformes d'échange inactives pour commettre des crimes tels que le blanchiment d'argent. Ils ont en outre averti que les plateformes d'échange devaient rester à jour dans leur processus d'enregistrement. AUSTRAC a ensuite promis qu'une liste publique des plateformes d'échange enregistrées serait créée pour aider les consommateurs à éviter les escroqueries.
Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a souligné que les entreprises doivent mettre à jour leurs informations dans le cadre du processus d'inscription. Il a averti les DCE que s'ils ne mettaient pas à jour leurs informations, ils feraient face à une annulation. Il a déclaré que la confiance des consommateurs était très importante et qu'il essayait d'empêcher les gens de vendre ou d'utiliser les DCE de manière inappropriée. Il a dit qu'il y avait des raisons suffisamment valables pour annuler une inscription si l'entreprise montrait des signes de non-fonctionnement.
AUSTRAC est responsable de l'analyse des renseignements commerciaux afin que les escroqueries soient moins répandues en Australie. L'agence estime que les actifs numériques sont un marché à haut risque et, par conséquent, accorde beaucoup d'attention à ceux-ci. AUSTRAC a identifié ce qu'elle considère comme un risque que les DCE inactifs soient exploités par des criminels. AUSTRAC a constaté une augmentation alarmante des escroqueries liées aux cryptomonnaies, ce qui a entraîné davantage d'actions pour prévenir un désastre.
Les entreprises australiennes qui souhaitent fournir des conversions entre espèces et crypto doivent s'inscrire auprès d'AUSTRAC. L'agence surveille ces DCE pour détecter le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme. AUSTRAC peut delister l'une de ces entreprises si un problème est identifié. L'annonce suggère qu'AUSTRAC prend des mesures préventives avant qu'un crime ne se produise. Les DCE inactifs pourraient être exploités par des escrocs, prétendant que l'entreprise enregistrée leur appartient, alors qu'elle est inactive. AUSTRAC a radié 10 entreprises depuis 2019, y compris FTX Express en juin 2024.
L'annonce actuelle d'AUSTRAC prolonge les actions précédentes, telles que la répression de février 2025 contre des entreprises de crypto-monnaie indésirables, qui a impliqué des actions contre 13 institutions financières et une enquête sur plus de 50 entreprises de crypto-monnaies. La répression visait les entreprises qui avaient sous-déclaré ou qui n'avaient pas déclaré leurs activités. AUSTRAC déciderait quelles entreprises nécessitaient des actions légales supplémentaires. Un exemple de sous-déclaration pourrait inclure des entreprises qui observent des transactions suspectes mais ne transmettent pas l'information à AUSTRAC.
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L'Autorité australienne de régulation AUSTRAC avertit les échanges de devises numériques inactifs (DCEs) de se faire radier ou de faire...
Le gouvernement australien sévit contre les plateformes d'échange de crypto-monnaies dormantes, demandant aux plateformes inactives de se delister, afin de lutter contre les escroqueries en crypto-monnaies et le blanchiment d'argent, car les escrocs pourraient exploiter les listes dormantes. Le régulateur australien responsable de cette supervision est l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). De nombreux échanges de monnaies numériques enregistrés (DCEs) semblent être inactifs. AUSTRAC a averti les plateformes inactives de soit mettre à jour leurs informations, soit d'être retirées de la liste.
AUSTRAC a annoncé le plan sur son site gouvernemental, en déclarant que de nombreuses plateformes d'échange étaient inactives parmi les 427 entreprises enregistrées. AUSTRAC leur a offert l'opportunité de se retirer ou de faire face à une annulation volontaire. Ils ont avancé que des escrocs pouvaient utiliser des plateformes d'échange inactives pour commettre des crimes tels que le blanchiment d'argent. Ils ont en outre averti que les plateformes d'échange devaient rester à jour dans leur processus d'enregistrement. AUSTRAC a ensuite promis qu'une liste publique des plateformes d'échange enregistrées serait créée pour aider les consommateurs à éviter les escroqueries.
Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a souligné que les entreprises doivent mettre à jour leurs informations dans le cadre du processus d'inscription. Il a averti les DCE que s'ils ne mettaient pas à jour leurs informations, ils feraient face à une annulation. Il a déclaré que la confiance des consommateurs était très importante et qu'il essayait d'empêcher les gens de vendre ou d'utiliser les DCE de manière inappropriée. Il a dit qu'il y avait des raisons suffisamment valables pour annuler une inscription si l'entreprise montrait des signes de non-fonctionnement.
AUSTRAC est responsable de l'analyse des renseignements commerciaux afin que les escroqueries soient moins répandues en Australie. L'agence estime que les actifs numériques sont un marché à haut risque et, par conséquent, accorde beaucoup d'attention à ceux-ci. AUSTRAC a identifié ce qu'elle considère comme un risque que les DCE inactifs soient exploités par des criminels. AUSTRAC a constaté une augmentation alarmante des escroqueries liées aux cryptomonnaies, ce qui a entraîné davantage d'actions pour prévenir un désastre.
Les entreprises australiennes qui souhaitent fournir des conversions entre espèces et crypto doivent s'inscrire auprès d'AUSTRAC. L'agence surveille ces DCE pour détecter le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme. AUSTRAC peut delister l'une de ces entreprises si un problème est identifié. L'annonce suggère qu'AUSTRAC prend des mesures préventives avant qu'un crime ne se produise. Les DCE inactifs pourraient être exploités par des escrocs, prétendant que l'entreprise enregistrée leur appartient, alors qu'elle est inactive. AUSTRAC a radié 10 entreprises depuis 2019, y compris FTX Express en juin 2024.
L'annonce actuelle d'AUSTRAC prolonge les actions précédentes, telles que la répression de février 2025 contre des entreprises de crypto-monnaie indésirables, qui a impliqué des actions contre 13 institutions financières et une enquête sur plus de 50 entreprises de crypto-monnaies. La répression visait les entreprises qui avaient sous-déclaré ou qui n'avaient pas déclaré leurs activités. AUSTRAC déciderait quelles entreprises nécessitaient des actions légales supplémentaires. Un exemple de sous-déclaration pourrait inclure des entreprises qui observent des transactions suspectes mais ne transmettent pas l'information à AUSTRAC.