Le ministère de la Justice des États-Unis a officiellement déclaré qu'il n'enquêterait plus sur l'investissement précoce de Dragonfly dans le mélangeur de jetons chiffrés Tornado Cash, confirmant que les rapports des médias concernant le procès étaient inexactes. Le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, fait toujours face à des accusations connexes.

L'actualité en or rapporte que le ministère de la Justice des États-Unis a informé Trump en mai que son nom apparaissait dans les documents Epstein. (Wall Street Journal)

Bot d'actualités Gate : un juge américain en faillite a rejeté l'exception de compétence soumise par Tether, décidant que le procès de 4 milliards de dollars de Celsius Network contre Tether se poursuivra. Selon le contenu du procès, Celsius Network affirme que Tether a liquidé sans suivre les procédures stipulées dans l'accord de prêt entre les deux parties en juin 2022.

Selon un rapport de Jinse Finance, Disney et Universal Pictures ont intenté une action en justice contre la société d'intelligence artificielle Midjourney le 11 juin, accusant Midjourney d'avoir piraté les bibliothèques de droits d'auteur de ces deux studios hollywoodiens pour générer et distribuer "d'innombrables copies non autorisées" de leurs personnages célèbres.

Golden Finance a rapporté que le gouverneur de Californie Newsom : La Californie intentera une action en justice contre les mesures tarifaires de Trump.

Gate.io bot News, CoinDesk, a rapporté que First Digital Trust a intenté une action en diffamation devant la Haute Cour de Hong Kong, poursuivant Justin Sun pour ses allégations d'"insolvabilité ». Le numéro de dossier du litige est HCA 680. First Digital Trust a demandé au tribunal d'émettre une injonction pour restreindre Sun Yuchen de faire des déclarations pertinentes, tout en demandant qu'il publie une déclaration de retrait et qu'il indemnise. Auparavant, cette accusation avait conduit à une brève déconnexion du stablecoin FDUSD émis par First Digital le 3 avril, qui est ensuite revenu à la normale. Sun Yuchen a continué à porter des accusations de fraude contre la société lors d'une conférence de presse à Hong Kong, appelant à une réforme de la réglementation. La date de la première audience n'a pas encore été fixée.

Le partenaire de Dragonfly, Haseeb, clarifie les fausses informations concernant une action en justice contre Dragonfly par le département de la Justice américain, en soulignant que l'entreprise et ses principaux responsables ne sont pas sous enquête, et en notant que le soutien à la technologie de confidentialité Open Source ne devrait pas être un motif de poursuite.

Bot d'actualités Gate : le ministère de la Justice des États-Unis a terminé son enquête sur la plateforme de marché de prévision de cryptoactifs Polymarket. Cette enquête a commencé sous l'administration Trump et, selon Bloomberg, la fin de cette enquête apporte des signaux positifs pour le domaine des jeux d'argent en chiffrement.

Le département de la Justice des États-Unis a accusé des agents nord-coréens de se faire passer pour des citoyens américains, de voler à distance des cryptoactifs et des informations sensibles, impliquant un vol de plus de 900 000 $ et du blanchiment de capitaux via Tornado Cash. Une poursuite a été engagée, une personne a été arrêtée et 29 comptes ont été saisis pour lutter contre la fraude nord-coréenne.

Bot d'actualités Gate, selon un rapport de Bloomberg, l'institution de crédit en chiffrement Genesis Global Capital a intenté une action en justice contre sa société mère, Digital Currency Group (DCG), devant le tribunal des faillites du district sud de New York. Genesis cherche à récupérer plus de 1 milliard de dollars de transferts de fonds effectués au cours de l'année précédant sa demande de faillite. Les documents judiciaires montrent que DCG, le fondateur de DCG Barry Silbert et ses parties associées ont effectué des transferts de fonds mutuels pendant la période d'insolvabilité de Genesis. Genesis demande au tribunal de qualifier ces transferts de "paiements préférentiels" en vertu de la loi sur les faillites, afin d'annuler et de récupérer les montants concernés. Parmi ceux-ci, la partie des paiements en chiffrements s'élève à 582 millions de dollars, et le montant total des transferts préférentiels dépasse 1,2 milliard de dollars. Source : Bloomberg

Gate.io News bot, selon CoinDesk, le ministère américain de la Justice a soumis des documents au tribunal recommandant une peine de 20 ans de prison pour le fondateur et ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky. Selon les documents, Mashinsky est soupçonné d’avoir comploté une fraude, faisant perdre à ses clients près de 7 milliards de dollars. Dans cette affaire, Mashinsky a admis avoir fait de fausses promesses aux clients, prétendant que les dépôts étaient sécurisés, tout en manipulant le prix du jeton CEL pour en tirer un profit personnel. Le parquet a souligné dans ses documents qu'il s'agissait d'une affaire de fraude soigneusement orchestrée, causant des pertes importantes aux clients et établissant un cas d'avertissement pour l'industrie de la cryptomonnaie. La sentence dans cette affaire sera prononcée le 8 mai.

Actualités de Gate.io News bot, selon un rapport de Reuters, cinq petites et moyennes entreprises américaines ont porté plainte devant la Cour internationale du commerce des États-Unis par l'intermédiaire de l'organisation à but non lucratif Liberty Justice Center. La plainte vise les droits de douane de "Jour de la Libération" de l'administration Trump du 2 avril et la politique de droits de douane séparés envers la Chine. Le plaignant a indiqué dans le procès que ces mesures tarifaires violaient la Constitution et la Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), et a demandé au tribunal de déclarer que Trump n'avait pas le droit de mettre en œuvre cette politique tarifaire.

Selon BlockBeats, le 8 avril, un mémo du ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu'il cesserait essentiellement de réglementer les plateformes de cryptoactifs et les portefeuilles hors ligne.

Le 18 mars, PANews a rapporté que le cabinet d'avocats Burwick Law a représenté son client dans une action en justice déposée auprès de la Cour suprême de New York contre Kelsier Ventures, KIP Protocol, Meteora et les parties concernées concernant l'émission de jetons LIBRA. Cette plainte collective accuse les défendeurs d'avoir planifié une activité d'émission de jetons injuste, d'avoir induit en erreur les acheteurs et d'avoir porté atteinte aux intérêts des investisseurs détaillants.

La fusion de Super Fusion a lancé le Fusion One AI Political and Legal Big Model Integrated Machine en collaboration avec United Vision Power, intégrant DeepSeek, sans nécessiter de déploiement complexe pour une utilisation immédiate. Prise en charge du déploiement privé, avec diverses mesures de protection des données, y compris la protection contre les rançongiciels, le chiffrement Algorithme et la gestion des autorisations.

PANews, le 25 juillet - Selon Aggr News, le ministère américain de la Justice envisage de porter des accusations contre des employés de Dragonfly dans l'affaire Tornado Cash.

Message du bot d'actualités Gate, Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a lancé une enquête sur de potentielles accusations criminelles contre des membres du personnel de Dragonfly Capital en raison d'activités suspectes liées à Tornado Cash, selon la journaliste Crypto Eleanor Terrett. L'enquête se concentre sur Dragonfl

Bot d'actualités Gate, un homme se présentant comme une victime d'escroquerie de type "pig-butchering" dans les cryptoactifs a récemment poursuivi Citibank pour ne pas avoir détecté à temps les signaux d'alerte. Maintenant, il a intenté un deuxième procès contre deux autres banques. Michael Zidell a poursuivi mardi à la cour fédérale de Californie la Banque Américaine et la Banque Cathay, accusant ces deux banques de "fermer les yeux sur leurs devoirs et obligations légaux".

Le ministère américain de la Justice (DOJ) annoncé le 5 juin qu’il avait intenté une action en confiscation civile visant à récupérer plus de 7,74 millions de dollars de crypto-monnaie qui ont afflué en Corée du Nord par le biais d’un stratagème mondial bien orchestré. Les procureurs ont déclaré que les fonds provenaient de travailleurs de l’informatique nord-coréens qui, par le biais de fausses identités et de faux emplacements, employaient secrètement plusieurs entreprises, dont beaucoup ont leur siège aux États-Unis. Ces travailleurs utilisent des documents falsifiés pour obtenir des postes à distance et sont principalement payés en actifs numériques tels que l’USDC et l’USDT.

Gate News bot message, les cofondateurs de l'application de confidentialité Bitcoin Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Hill, ont précédemment été accusés de gérer une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot pour blanchiment de capitaux. Ils ont soumis une motion conjointe demandant à un juge fédéral de Manhattan de rejeter l'accusation. Dans un nouveau document judiciaire, ils soutiennent que le cas du département de la Justice devrait être rejeté car il viole la politique de longue date du département du Trésor et pourrait criminaliser les logiciels open source. Les avocats des deux hommes ont déclaré que Samourai Wallet n'avait jamais traité de fonds d'utilisateurs et, selon la loi fédérale, ne devrait pas être considéré comme une institution financière ou une agence de transfert d'argent.

Selon un message de ChainCatcher, le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé une plainte civile pour confiscation, exigeant la saisie de plus de 24 millions de dollars en cryptoactifs détenus par le citoyen russe Rustam Rafailevich Gallyamov, qui est accusé d'avoir développé le malware Qakbot. Selon l’acte d’accusation, Gallyamov exploite le logiciel malveillant Qakbot depuis 2008, infectant des milliers d’ordinateurs en 2019 pour former un botnet et vendant l’accès à des gangs de ransomware. Ces gangs utilisent des ransomwares tels que Prolock, Dopplepaymer, REvil et d’autres pour mener à bien leurs attaques. Lors de l’opération internationale de 2023, les autorités américaines avaient confisqué 170 personnes détenues par Gallyamov

Gate News bot消息，美国司法部对48岁俄罗斯公民Rustam Rafailevich Gallyamov提起刑事诉讼，指控其开发和部署Qakbot malware并参与全球 ransomware 攻击。执法部门在调查过程中查获其非法获取的 chiffrement 资产超过2400万美元，同时启动了民事没收程序。 Selon l'acte d'accusation, Gallyamov a commencé à contrôler le système Qakbot depuis 2008. Après 2019, il a fourni des failles de système à d'autres groupes criminels en construisant un "botnet", aidant à implanter des ransomware tels que Prolock, REvil, Black Basta, et percevant une part des rançons. Source de l'information : Wu Shuo

Le ministère américain de la Justice a intenté une action en confiscation civile contre des citoyens russes soupçonnés d’avoir développé le logiciel malveillant Qakbot, exigeant la confiscation de plus de 24 millions de dollars de leur crypto-monnaie. L’accusé a été inculpé d’exploitation de logiciels malveillants depuis 2008 et de formation d’un botnet en 2019 en infectant des milliers d’ordinateurs. Cette décision démontre la détermination de la partie américaine à sévir sérieusement contre la cybercriminalité.

L'agence de presse Jinse a rapporté que Lisa Monaco, vice-ministre de la Justice des États-Unis, a récemment souligné qu'elle donnerait la priorité à la répression des activités illégales utilisant des cryptoactifs, en particulier l'utilisation d'outils de protection de la vie privée. À l'inverse, la procureure générale de New York, Letitia James, plaide pour une réglementation plus stricte des cryptoactifs. Monaco estime que les outils juridiques actuels du ministère de la Justice sont suffisants pour faire face aux problèmes concernés, sans qu'il soit nécessaire d'adopter une législation supplémentaire. Cette position contraste avec la démarche de certains responsables d'États qui poussent pour des réglementations plus strictes, mettant en évidence les divergences entre le fédéral et les États en matière de réglementation des cryptoactifs.

Selon le bot d'actualités de Gate.io, Cointelegraph rapporte que le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi un lot de cryptoactifs d'une valeur de plus de 200 000 $. Ce lot de fonds est stocké dans 17 Portefeuilles et est associé à plusieurs Adresses de collecte de fonds. Une enquête montre que, depuis octobre 2024, ces adresses de collecte de fonds ont réalisé plus de 1,5 million de dollars de transactions de blanchiment d'argent via des échanges de cryptoactifs et des courtiers de gré à gré. Le ministère de la Justice des États-Unis a confirmé que ces fonds en cryptoactifs étaient utilisés pour soutenir l'organisation radicale Hamas.

Actualités Odaily Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie d'environ 200 000 dollars de cryptoactifs dans le cadre d'une action visant à lutter contre le réseau de financement du Hamas. Le DOJ a indiqué que ces fonds étaient des USDT, provenant de portefeuilles liés au Hamas et à ses organisations affiliées. Depuis octobre 2024, ces adresses ont reçu plus de 1,5 million de dollars de cryptoactifs, soutenues par une action de collecte de fonds organisée. Les fonds ont été centralisés dans un portefeuille principal et transférés via plusieurs plateformes d'échange et négociants OTC pour tenter de dissimuler le flux de fonds.

Jin10 données 22 mars : le 21 mars, heure locale, le ministère de la Justice des États-Unis a agi pour protéger le président américain Donald Trump contre les poursuites liées à l'affaire des "émeutes du Capitole" de 2021.

Les données de Jinshi, le 28 février, heure locale, le 27 février, le ministère de la Justice américain a publié sur son site Web les premiers documents liés à l'affaire Epstein.

PANews, 21 juillet - Selon des sources, Meta Platforms (META.O), la société de médias sociaux "X" et LinkedIn ont intenté une action en justice contre les exigences fiscales de l'Italie.

Jin10 données 10 juin - Le ministère de la Justice américain a demandé lundi à la Cour d'appel fédérale des États-Unis de prolonger la période de suspension de l'exécution du jugement d'invalidité des droits de douane rendu par un tribunal inférieur le 28 mai. Le gouvernement a déclaré que cette décision portait atteinte à la capacité du président à mener une politique étrangère. La Cour d'appel fédérale peut désormais décider à tout moment si elle suspend l'ordre pendant la procédure d'appel, qui pourrait durer plusieurs mois. Le gouvernement américain a également déclaré que si la cour d'appel annulait la suspension actuelle, il ferait appel à la Cour suprême des États-Unis.

Selon un rapport de Jinse Caijing, le département de la justice du gouvernement Trump examine le décret de grâce émis par l'ancien président Biden.

Selon un rapport de Jinse Finance, des documents judiciaires montrent qu'un groupe juridique a intenté une action en justice devant la Cour internationale du commerce des États-Unis dans le but d'arrêter la politique tarifaire du président américain Donald Trump.

Le cabinet d'avocats argentin a déposé une plainte pénale auprès du ministère de la Justice et du FBI des États-Unis, accusant le Jeton LIBRA d'être à l'origine de l'effondrement et impliquant le président, déclenchant un nouveau défi juridique. Ce Jeton a chuté brusquement après le big pump du président, sa capitalisation boursière passant de 45,6 milliards de dollars à 2,57 milliards de dollars. Les accusations précédentes impliquaient la participation du président à la fraude, cette action en justice est une mesure supplémentaire.

BlockBeats rapporte que le 19 juillet, le président américain Trump a déclaré dans un post : « J'ai demandé au ministère de la Justice de rendre publics tous les témoignages du grand jury concernant Jeffrey Epstein, il ne reste qu'à obtenir l'approbation du tribunal. Cela dit, même si le tribunal donne une approbation complète et ferme, cela ne suffira jamais pour ces fauteurs de troubles et ces fous de gauche radicale qui ont fait la demande. Ils ne vont cesser de demander toujours plus, encore plus, pour rendre l'Amérique à nouveau grande ! »

Jin10 données 26 avril, heure locale le 25 avril, Reuters a cité un mémorandum indiquant que le ministère américain de la Justice a assoupli les pouvoirs d'enquête concernant les fuites médiatiques, permettant aux procureurs de convoquer plus facilement les journalistes à coopérer à l'enquête et à obtenir des dossiers, une mesure qui renverse la politique pertinente de l'administration Biden. Le mémorandum énonce en détail les nouvelles règles permettant aux procureurs dans les enquêtes criminelles d'utiliser des citations à comparaître, des ordres judiciaires et des mandats de perquisition pour exiger que "les membres des médias fournissent des informations et des témoignages pertinents."

L'agence de presse Jinse a rapporté que le ministère de la Justice des États-Unis a pris des mesures pour protéger le président américain Donald Trump contre les poursuites liées aux événements du "soulèvement du Capitole" en 2021.

Le 1er mars, les données de Jinshi ont indiqué que le 28 février, heure locale, le président américain Trump a déclaré que le ministère de la Justice avait restitué à l'ancien procureur spécial Jack Smith les documents saisis lors de l'enquête. Jack Smith a été nommé procureur spécial en novembre 2022 et chargé d'enquêter sur deux affaires concernant le président élu des États-Unis, Trump. Jack Smith a officiellement quitté le ministère de la Justice le 10 janvier 2025.

Actualités Odaily Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu'un citoyen nigérian, Charles Uchenna Nwadavid, avait reconnu hier devant le tribunal fédéral de Boston avoir participé à une affaire d'Escroqueries de type "pig-butchering", avec six victimes, impliquant des montants supérieurs à 2,5 millions de dollars. Les fonds ont été transférés sur un compte de cryptoactifs contrôlé par Charles Uchenna Nwadavid, qui a avoué avoir commis une fraude par courrier, aidé et incité au blanchiment de capitaux ainsi qu'au blanchiment de capitaux.

Selon Cryptonews, le ministère américain de la Justice a intenté une action pénale contre le fondateur de la blockchain Amalgam, Jeremy Jordan-Jones. Selon l’acte d’accusation, Jordan-Jones a commis une fraude en matière de télécommunications et de valeurs mobilières impliquant plus d’un million de dollars par le biais de partenariats fictifs avec des ligues sportives et des plateformes de paiement bien connues. Le parquet a indiqué que Jordan-Jones avait fourni aux investisseurs des états financiers falsifiés, affirmant que les fonds seraient utilisés pour le lancement de tokens et le développement technologique, mais en réalité, ces fonds ont été détournés pour des dépenses de luxe personnelles.

Selon le bot d'actualités Gate, d'après Decrypt, le ministère américain de la Justice a lancé une action conjointe avec Microsoft, Europol et d'autres agences, saisissant les infrastructures clés du malware de vol de cryptomonnaie LummaC2 et fermant plus de 2300 domaines associés. LummaC2 se propage mondialement depuis 2022, infectant au total 394 000 appareils. Ce logiciel cible spécifiquement le vol de phrases de récupération et d'informations de compte des portefeuilles de chiffrement, enregistrant plus de 1,7 million de tentatives de vol.

Bot d'actualités Gate.io, le ministère de la Justice américain a porté des accusations de complot RICO contre 12 accusés, l'affaire concerne le vol de cryptoactifs, le blanchiment de capitaux et le cambriolage, avec un montant impliqué de 263 millions de dollars. Une enquête révèle que des gangs criminels volent des informations de bases de données de cryptoactifs par des moyens de piratage et commettent des escroqueries téléphoniques en se faisant passer pour des employés de banques ou d'échanges. Ils convertissent les fonds obtenus par l'escroquerie en espèces ou en produits de luxe via un réseau de blanchiment de capitaux. Le principal suspect Malone Lam a escroqué plus de 4 100 jetons Bitcoin dans cette affaire, et même après son arrestation, il a continué à mener des activités criminelles par l'intermédiaire de complices. Source de l'information : Wu Shuo

Selon Decrypt, l’action en justice du ministère américain de la Justice contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, est toujours en cours, Gate.io bot News. Le ministère de la Justice a maintenu les accusations portées contre Storm pour complot en vue de blanchir de l’argent, d’échapper aux sanctions et de transférer des produits du crime, mais a abandonné certaines accusations de transferts de fonds non autorisés. Dans le cadre d'un précédent procès, Storm avait défendu son développement de Tornado Cash en invoquant le premier amendement, mais le tribunal a statué que l'utilisation de code pour effectuer un blanchiment de capitaux n'est pas protégée par la liberté d'expression.

Gate.io News bot, le ministère américain de la Justice (DOJ) a publié une note de service pour lancer une réévaluation de la restitution des actifs confisqués dans les affaires de criminalité liée aux crypto-monnaies, selon Unchained. Les règles actuelles exigent une indemnisation basée sur la valeur monétaire au moment où la fraude s’est produite. Si l’on prend l’exemple de la faillite de FTX, le prix du bitcoin était de 17 500 dollars en novembre 2022 et a atteint 108 000 dollars en janvier 2025, et les créanciers ne peuvent être indemnisés qu’au prix de 2022 et ne peuvent pas participer à l’appréciation des actifs. Dans la note, le ministère de la Justice a noté que la réglementation actuelle visait à l’origine à protéger les victimes contre le risque de dépréciation des actifs, mais que l’indemnisation aux prix actuels implique des questions telles que l’équité procédurale et le timing du marché. Aucun calendrier précis d’amélioration n’a été fixé pour cette évaluation, et les révisions finales nécessiteront la participation du Congrès.

Gate.io bot News, CoinDesk, a rapporté qu’un juge fédéral américain a approuvé la suspension de 18 procureurs généraux d’État républicains et de fonds d’éducation DeFi contre la SEC après que Paul Atkins soit devenu président de la SEC. L’action en justice porte sur l’étendue de l’autorité de la SEC en matière de réglementation des échanges de crypto-monnaies. Le tribunal a exigé que les parties déposent un rapport conjoint dans un délai de 30 jours et a prolongé de 60 jours tous les délais pertinents. Dans le même temps, des organisations telles que le DeFi Education Fund ont retiré leurs poursuites contre l’IRS après que Trump a signé une résolution visant à abroger les règles des courtiers DeFi.

Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi environ 200 000 USDT en cryptoactifs pour lutter contre le financement du terrorisme par le Hamas. Les fonds proviennent de portefeuilles liés au Hamas, ayant reçu au total 1,5 million de dollars en cryptoactifs depuis octobre 2024 pour des collectes de fonds organisées. Les fonds ont été transférés vers un portefeuille principal et transférés via une plateforme d'échange.

Actualités Odaily Selon des sources officielles, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé avoir démantelé un plan de financement du terrorisme en cours, saisissant environ 201 400 dollars (selon la valeur actuelle) de cryptoactifs, qui étaient stockés dans des portefeuilles et des comptes destinés à financer le Hamas. Les fonds saisis proviennent d'adresses de collecte de fonds du Hamas, qui seraient contrôlées par le Hamas, et depuis octobre 2024, ces adresses ont été utilisées pour le blanchiment de plus de 1,5 million de dollars de monnaie virtuelle.

Trump plans to visit the Department of Justice, emphasizing the restoration of the rule of law and the removal of disloyal officials. He has long criticized the injustice of the judicial system and called for a clean-up to restore public trust. Trump has clashed with the Attorney General many times and is skeptical of the Department of Justice.

Le ministre de la Justice tchèque a démissionné en raison de la vente de Bitcoin donnés par des criminels condamnés par son département. Le ministère de la Justice tchèque a mis aux enchères près de 500 BTC, échangeant environ 1 milliard de couronnes, mais les dons proviennent d'un opérateur de plateforme du dark web condamné. Des avocats ont proposé le don, sans avoir pleinement enquêté sur la source des fonds. La police enquête sur la provenance des BTC.

Le ministère américain de la Justice exige que Google vende le navigateur Chrome, mais n’exige plus le désinvestissement des investissements dans l’IA. La demande a été faite pour la première fois sous l’administration Biden, lorsque Google a fait l’objet d’un procès antitrust et qu’un tribunal a statué qu’il avait le monopole de l’espace de recherche. Google prévoit de faire appel et de proposer une alternative.