Industrie de la traite des esclaves et des fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateforme de garantie pour les transactions de véhicules sous pression par des cryptoactifs.
La plateforme de garantie de transactions en cryptomonnaie est principalement un service d'intermédiation et de mise en relation pour les activités illégales et grises en Asie du Sud-Est, couvrant des entités liées à des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, les paiements, la vérification de documents, la contrebande et les jeux d'argent. Elle est devenue un outil puissant pour les groupes de criminalité en ligne.
En dehors de ces types de crimes conventionnels, certaines plateformes de garantie de transactions mènent également des activités de trafic d'êtres humains sous le couvert de « services de travail à l'étranger ». Cet article vise à révéler la tendance de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et à analyser la taille de ses opérations et la pollution financière basée sur les cryptomonnaies.
vente d'esclaves de fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalité correspondante en fonction du groupe cible de fraude. Prenons l'exemple de la fraude « Pig Butchering Scam » visant la communauté chinoise, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois traversent la frontière par des moyens légaux ou illégaux pour travailler dans des zones de fraude électronique.
Un commerçant dans un groupe public partage comment tromper/enlever de jeunes hommes chinois.
Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est souvent trop tard pour s'en échapper.
Prix de la population par tranche d'âge (en USDT)
En général, seuls les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les "produits" les plus populaires, capables de se vendre à des prix plus élevés, tandis que ceux de moins de 20 ans et de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets", ayant soit un prix plus bas, soit nécessitant des évaluations plus strictes. Les femmes ne sont presque jamais incluses dans le champ des transactions.
L'affaire de l'enlèvement de l'acteur Wang Xing, qui avait suscité une énorme controverse en Chine continentale, a conduit Wang Xing lui-même à être vendu dans un parc de fraude électronique par ce biais.
Service de garantie de transaction sur le marché à terme
Dans le domaine des transactions de matériaux noirs et gris conventionnels. La logique commerciale des plateformes de garantie de transaction est similaire à celle d'Amazon, Taobao et d'autres plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt à la plateforme avant de pouvoir exercer leurs activités, et le montant total des transactions effectuées en même temps ne peut pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de produits valides pour des raisons personnelles, l'acheteur a le droit de demander un arbitrage de la plateforme, voire de récupérer des indemnités à partir du dépôt. Grâce à ce modèle, les plateformes de garantie de transaction établissent une confiance entre les deux parties de la transaction illégale.
Règles de transaction pour le financement de véhicules dans le groupe de garantie de navigation
En ce qui concerne la traite des êtres humains. Le modèle de base est également similaire, lorsqu'il s'agit de traiter des êtres humains comme des marchandises, ces types de commerçants sont appelés « commerçants garantissant les transactions de travail ». Cependant, en raison du fait que les victimes involontaires peuvent à tout moment tenter de s'échapper (au sens littéral), alerter la police, ou refuser de coopérer, certains commerçants exerceront des intimidations, des menaces, des violences, etc., pendant le transport. Les commerçants garantissant ces services supplémentaires sont appelés « commerçants garantissant des transactions sous contrainte ».
Fort pression, jargon de l'industrie, ici cela fait référence à un enlèvement.
Le groupe Huiwang, sous la garantie de Tudou, met l'accent sur le "ligne de fond"
En raison de la répression des activités criminelles de trafic d'êtres humains transnationales par les autorités judiciaires du monde entier, la grande majorité des plateformes d'échange de garanties refusent de fournir des services de garantie pour les transactions illégales liées au trafic d'êtres humains. Même la plateforme de garantie de premier plan, Tudou Guarantee, appartenant au groupe Huilong du Cambodge, souligne la "ligne de fond de l'humanité" et déclare qu'elle ne participera pas, ce qui montre à quel point ce type d'activité est malveillant.
Analyse de l'adresse de dépôt dans le groupe de garantie de navigation.
L'escrow de navigation est la seule plateforme d'escrow parmi les dix meilleures dans le sud-est asiatique à gérer des services de groupes publics et privés pour le travail à l'étranger, et qui déclare clairement fournir des services d'escrow pour les transactions sous pression.
Annonce officielle du canal de garantie de navigation
L'annonce épinglée sur leur canal officiel Telegram mentionne que les "garants de véhicules sous pression" de Navigateur doivent soumettre un dépôt via une adresse de mise en gage dans un groupe spécial, ce qui indique que les contreparties de l'adresse publiée appartiennent toutes à des entités liées à l'industrie de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Grâce à cela, les enquêteurs de Bitrace ont pu effectuer une analyse de la blockchain.
Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro.
Le dernier adresse de dépôt du groupe de garantie de Linghang sera activé le 23 février 2025, et au cours des cinq mois suivants, un total de 100,748,05.56 USDT a été injecté, d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars.
Il est à noter que ces fonds ne représentent que le dépôt soumis par les commerçants opérant sous la garantie de Linghang, qui ne gère que l'activité de "garantie de véhicules sous pression", et dans la limite du dépôt, les commerçants peuvent exécuter leurs activités de manière répétée. Le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains transnationale en Asie du Sud-Est dépasse de loin ce chiffre.
Analyse de la pollution des fonds du trafic d'esclaves
En analysant les flux de fonds des contreparties de l'adresse du groupe de garantie de navigation, les enquêteurs de Bitrace tentent d'évaluer la situation d'utilisation des plateformes d'échange centralisées.
Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro
Source de financement, les deux échanges ont transféré au total 18 transactions d'un montant de 72,418 USDT à l'objet d'audit. Ces transactions signifient que les commerçants garantis par le leader ont directement utilisé l'adresse de l'échange pour déposer une caution auprès du garant, et ces dépôts ont été utilisés pour garantir leur activité de trafic de personnes.
Dans le sens du retrait de fonds, 262 adresses d'utilisateurs de quatre bourses ont reçu 414 transactions totalisant 1 689 730 USDT de l'objet d'audit. La signification de ces transactions est que les commerçants garantis par le pilote, après avoir cessé leurs activités, ont directement transféré le dépôt remboursé par la plateforme sur leur compte d'échange.
L'image est tirée de l'outil d'enquête Bitrace Pro
Ces quatre échanges ont tous un arrière-plan chinois et leur principale base d'utilisateurs est constituée d'utilisateurs de langue chinoise, ce qui correspond à l'activité des commerçants de la communauté de garantie de pilotage qui vendent principalement des populations chinoises aux parcs de fraude électronique en Asie du Sud-Est.
OKX, en tant que l'un des principaux échanges centralisés de cryptomonnaies au monde, a été en première ligne dans ce processus, étant largement utilisé pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels. 17,3 % des activités de retrait de l'adresse de dépôt du groupe de garantie spécialisé pointent vers 236 adresses d'utilisateurs d'OKX.
menace de fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de messagerie anonyme et à du blanchiment d'argent sur la blockchain, représentant ainsi une menace financière continue et discrète pour les institutions cryptographiques.
Prenons l'exemple de l'application de messagerie la plus utilisée, Telegram. Bien qu'un grand nombre de commerçants dans des groupes publics divulguent leurs activités et adresses professionnelles sur leurs chaînes, les transactions illégales réellement dangereuses se cachent souvent dans des groupes privés ou VIP, difficiles à détecter.
Les changements fréquents d'adresses commerciales posent également un défi pour la surveillance continue. En dehors des principales plateformes de garantie qui maintiennent un roulement d'adresses commerciales relativement stable, d'autres plateformes de garantie de taille petite à moyenne présentent un grand nombre d'adresses commerciales utilisées de manière interchangeable, des remplacements sans règles et un chevauchement des fonctionnalités commerciales, ce qui exige une perception rapide de la part des responsables de la gestion des risques.
Ainsi, non seulement les plateformes de garantie pour le commerce illégal des cryptomonnaies, mais aussi les fonds liés à des crimes organisés tels que les jeux d'argent en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude, représentent une menace financière pour des entités centralisées comme les échanges.
Écrit à la fin
La lutte contre les entités criminelles de traite des êtres humains transnationale en Asie du Sud-Est repose non seulement sur les activités d'application de la loi des autorités de chaque pays et région, mais nécessite également la coopération volontaire des opérateurs des infrastructures de l'industrie de la cryptographie — Cex, OTC, Crypto Payment, etc.
Bitrace collabore étroitement avec les organismes de réglementation et les forces de l'ordre dans de nombreuses régions d'Asie, participant activement au suivi et à l'analyse de plus de mille affaires liées aux actifs virtuels. Au cours de ce processus, Bitrace a accumulé une riche expérience pratique et des données de risque de haute valeur. Sur cette base, Bitrace a construit une base de données de haute qualité d'adresses à risque couvrant plus de 20 blockchains majeures et émergentes, et en combinant un modèle d'IA développé en interne avec des technologies de modèles de langage de grande taille, il continue d'optimiser les étiquettes de risque, l'identification des chemins de financement et la capacité de regroupement d'adresses, permettant une perception rapide et une analyse intelligente des activités de blanchiment d'argent et des comportements criminels complexes sur la chaîne.
Grâce aux outils Bitrace Pro, Bitrace Blacklist et Bitrace AML, Bitrace est en mesure de répondre efficacement aux différents scénarios de besoins des institutions financières, offrant une expérience de conformité aux opérateurs et aux équipes de gestion des risques.
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Industrie de la traite des esclaves et des fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateforme de garantie pour les transactions de véhicules sous pression par des cryptoactifs.
Rédigé par : Bitrace
La plateforme de garantie de transactions en cryptomonnaie est principalement un service d'intermédiation et de mise en relation pour les activités illégales et grises en Asie du Sud-Est, couvrant des entités liées à des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, les paiements, la vérification de documents, la contrebande et les jeux d'argent. Elle est devenue un outil puissant pour les groupes de criminalité en ligne.
En dehors de ces types de crimes conventionnels, certaines plateformes de garantie de transactions mènent également des activités de trafic d'êtres humains sous le couvert de « services de travail à l'étranger ». Cet article vise à révéler la tendance de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et à analyser la taille de ses opérations et la pollution financière basée sur les cryptomonnaies.
vente d'esclaves de fraude électronique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalité correspondante en fonction du groupe cible de fraude. Prenons l'exemple de la fraude « Pig Butchering Scam » visant la communauté chinoise, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois traversent la frontière par des moyens légaux ou illégaux pour travailler dans des zones de fraude électronique.
Un commerçant dans un groupe public partage comment tromper/enlever de jeunes hommes chinois.
Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est souvent trop tard pour s'en échapper.
Prix de la population par tranche d'âge (en USDT)
En général, seuls les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les "produits" les plus populaires, capables de se vendre à des prix plus élevés, tandis que ceux de moins de 20 ans et de plus de 35 ans sont considérés comme des "déchets", ayant soit un prix plus bas, soit nécessitant des évaluations plus strictes. Les femmes ne sont presque jamais incluses dans le champ des transactions.
L'affaire de l'enlèvement de l'acteur Wang Xing, qui avait suscité une énorme controverse en Chine continentale, a conduit Wang Xing lui-même à être vendu dans un parc de fraude électronique par ce biais.
Service de garantie de transaction sur le marché à terme
Dans le domaine des transactions de matériaux noirs et gris conventionnels. La logique commerciale des plateformes de garantie de transaction est similaire à celle d'Amazon, Taobao et d'autres plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt à la plateforme avant de pouvoir exercer leurs activités, et le montant total des transactions effectuées en même temps ne peut pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de produits valides pour des raisons personnelles, l'acheteur a le droit de demander un arbitrage de la plateforme, voire de récupérer des indemnités à partir du dépôt. Grâce à ce modèle, les plateformes de garantie de transaction établissent une confiance entre les deux parties de la transaction illégale.
Règles de transaction pour le financement de véhicules dans le groupe de garantie de navigation
En ce qui concerne la traite des êtres humains. Le modèle de base est également similaire, lorsqu'il s'agit de traiter des êtres humains comme des marchandises, ces types de commerçants sont appelés « commerçants garantissant les transactions de travail ». Cependant, en raison du fait que les victimes involontaires peuvent à tout moment tenter de s'échapper (au sens littéral), alerter la police, ou refuser de coopérer, certains commerçants exerceront des intimidations, des menaces, des violences, etc., pendant le transport. Les commerçants garantissant ces services supplémentaires sont appelés « commerçants garantissant des transactions sous contrainte ».
Fort pression, jargon de l'industrie, ici cela fait référence à un enlèvement.
Le groupe Huiwang, sous la garantie de Tudou, met l'accent sur le "ligne de fond"
En raison de la répression des activités criminelles de trafic d'êtres humains transnationales par les autorités judiciaires du monde entier, la grande majorité des plateformes d'échange de garanties refusent de fournir des services de garantie pour les transactions illégales liées au trafic d'êtres humains. Même la plateforme de garantie de premier plan, Tudou Guarantee, appartenant au groupe Huilong du Cambodge, souligne la "ligne de fond de l'humanité" et déclare qu'elle ne participera pas, ce qui montre à quel point ce type d'activité est malveillant.
Analyse de l'adresse de dépôt dans le groupe de garantie de navigation.
L'escrow de navigation est la seule plateforme d'escrow parmi les dix meilleures dans le sud-est asiatique à gérer des services de groupes publics et privés pour le travail à l'étranger, et qui déclare clairement fournir des services d'escrow pour les transactions sous pression.
Annonce officielle du canal de garantie de navigation
L'annonce épinglée sur leur canal officiel Telegram mentionne que les "garants de véhicules sous pression" de Navigateur doivent soumettre un dépôt via une adresse de mise en gage dans un groupe spécial, ce qui indique que les contreparties de l'adresse publiée appartiennent toutes à des entités liées à l'industrie de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Grâce à cela, les enquêteurs de Bitrace ont pu effectuer une analyse de la blockchain.
Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro.
Le dernier adresse de dépôt du groupe de garantie de Linghang sera activé le 23 février 2025, et au cours des cinq mois suivants, un total de 100,748,05.56 USDT a été injecté, d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars.
Il est à noter que ces fonds ne représentent que le dépôt soumis par les commerçants opérant sous la garantie de Linghang, qui ne gère que l'activité de "garantie de véhicules sous pression", et dans la limite du dépôt, les commerçants peuvent exécuter leurs activités de manière répétée. Le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains transnationale en Asie du Sud-Est dépasse de loin ce chiffre.
Analyse de la pollution des fonds du trafic d'esclaves
En analysant les flux de fonds des contreparties de l'adresse du groupe de garantie de navigation, les enquêteurs de Bitrace tentent d'évaluer la situation d'utilisation des plateformes d'échange centralisées.
Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro
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Dans le sens du retrait de fonds, 262 adresses d'utilisateurs de quatre bourses ont reçu 414 transactions totalisant 1 689 730 USDT de l'objet d'audit. La signification de ces transactions est que les commerçants garantis par le pilote, après avoir cessé leurs activités, ont directement transféré le dépôt remboursé par la plateforme sur leur compte d'échange.
L'image est tirée de l'outil d'enquête Bitrace Pro
Ces quatre échanges ont tous un arrière-plan chinois et leur principale base d'utilisateurs est constituée d'utilisateurs de langue chinoise, ce qui correspond à l'activité des commerçants de la communauté de garantie de pilotage qui vendent principalement des populations chinoises aux parcs de fraude électronique en Asie du Sud-Est.
OKX, en tant que l'un des principaux échanges centralisés de cryptomonnaies au monde, a été en première ligne dans ce processus, étant largement utilisé pour les paiements de dépôts et le stockage de fonds criminels. 17,3 % des activités de retrait de l'adresse de dépôt du groupe de garantie spécialisé pointent vers 236 adresses d'utilisateurs d'OKX.
menace de fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de messagerie anonyme et à du blanchiment d'argent sur la blockchain, représentant ainsi une menace financière continue et discrète pour les institutions cryptographiques.
Prenons l'exemple de l'application de messagerie la plus utilisée, Telegram. Bien qu'un grand nombre de commerçants dans des groupes publics divulguent leurs activités et adresses professionnelles sur leurs chaînes, les transactions illégales réellement dangereuses se cachent souvent dans des groupes privés ou VIP, difficiles à détecter.
Les changements fréquents d'adresses commerciales posent également un défi pour la surveillance continue. En dehors des principales plateformes de garantie qui maintiennent un roulement d'adresses commerciales relativement stable, d'autres plateformes de garantie de taille petite à moyenne présentent un grand nombre d'adresses commerciales utilisées de manière interchangeable, des remplacements sans règles et un chevauchement des fonctionnalités commerciales, ce qui exige une perception rapide de la part des responsables de la gestion des risques.
Ainsi, non seulement les plateformes de garantie pour le commerce illégal des cryptomonnaies, mais aussi les fonds liés à des crimes organisés tels que les jeux d'argent en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude, représentent une menace financière pour des entités centralisées comme les échanges.
Écrit à la fin
La lutte contre les entités criminelles de traite des êtres humains transnationale en Asie du Sud-Est repose non seulement sur les activités d'application de la loi des autorités de chaque pays et région, mais nécessite également la coopération volontaire des opérateurs des infrastructures de l'industrie de la cryptographie — Cex, OTC, Crypto Payment, etc.
Bitrace collabore étroitement avec les organismes de réglementation et les forces de l'ordre dans de nombreuses régions d'Asie, participant activement au suivi et à l'analyse de plus de mille affaires liées aux actifs virtuels. Au cours de ce processus, Bitrace a accumulé une riche expérience pratique et des données de risque de haute valeur. Sur cette base, Bitrace a construit une base de données de haute qualité d'adresses à risque couvrant plus de 20 blockchains majeures et émergentes, et en combinant un modèle d'IA développé en interne avec des technologies de modèles de langage de grande taille, il continue d'optimiser les étiquettes de risque, l'identification des chemins de financement et la capacité de regroupement d'adresses, permettant une perception rapide et une analyse intelligente des activités de blanchiment d'argent et des comportements criminels complexes sur la chaîne.
Grâce aux outils Bitrace Pro, Bitrace Blacklist et Bitrace AML, Bitrace est en mesure de répondre efficacement aux différents scénarios de besoins des institutions financières, offrant une expérience de conformité aux opérateurs et aux équipes de gestion des risques.