El principal acusado del caso BlueSky Grayscale negó en el Reino Unido los cargos de blanqueo de capital en Bitcoin, involucrando 40.2 mil millones.

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El principal acusado del caso Blue Sky Grayscale niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido

Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este artículo presentará en detalle el contexto de este caso y la información relacionada con el Sr. Qian.

Antecedentes de Qian Moumou

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, y comenzaron a vender a personas mayores supuestos productos de inversión financiera a corto plazo "de capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos suelen tener un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 100% al 300%.

En pocos años, Blue Sky Ge Rui estableció decenas de sucursales en todo el país a través de una difusión tipo pirámide, con más de 100,000 víctimas. El Sr. Qian obtuvo así cientos de miles de millones de fondos en poco tiempo.

Sobre la identidad de Qian某某, hay afirmaciones que dicen que posee un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero tras la verificación, es posible que no sea cierto. También hay noticias que indican que Qian某某 estudió en Estados Unidos, entiende de finanzas y sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le ha dejado con problemas de movilidad, necesitando una silla de ruedas.

Además de ser experto en marketing, el Sr. Qian también ha demostrado tener cierto sentido empresarial. Ya antes de aprovechar el almacenamiento de Blue Sky Ge Rui, había descubierto la oportunidad de minería de Bitcoin. En 2013, el Sr. Qian estableció un "minero" de tamaño considerable y anunció que podría ofrecer servicios de custodia de máquinas de minería, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%.

Progreso del caso

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospechas de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tianjin, división de Hedong, informó que se habían detenido a 50 sospechosos de delito, incluyendo al representante legal Ren xx, de los cuales 28 ya habían sido entregados para revisión y juicio.

En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo un juicio público sobre el caso de Ren. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, Ren participó en la captación ilegal de depósitos del público por más de 402 mil millones de yuanes. En septiembre de ese mismo año, el tribunal condenó a Ren a 10 años de prisión y a una multa de 500,000 yuanes.

La situación de dinero en el Reino Unido

Después de que Ren某某 fuera capturado, Qian某某 usó el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de captación ilegal.

Según la auditoría especial del caso de Blue Sky Ge Rui, desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, Blue Sky Ge Rui recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes, todos controlados y administrados por Qian某某. De este monto, más de 1.14 mil millones de yuanes fueron utilizados para comprar bitcoin. Esto significa que cuando Qian某某 fue arrestado en el Reino Unido, podría haber tenido al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado procedimientos civiles de recuperación respecto a los activos congelados a principios de este año, procedentes de la mano de cierto individuo. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, estos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior.

Perspectivas de recuperación para los inversores

Para los inversores en el país, recuperar las pérdidas puede no ser una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar el fallo del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación, según la situación de los derechos registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de fraude financiero de gran envergadura.

Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta y evitar caer en trampas de inversión de alta rentabilidad. Ante fraudes evidentes, los inversores deben controlar su avaricia y tratar con cautela las diversas oportunidades de inversión para evitar pérdidas innecesarias.

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NFTRegretfulvip
· hace17h
El experto empirista se ha vuelto a derrumbar.
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GasFeeCrybabyvip
· 08-12 07:02
¿Todavía te atreves a respirar?
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TradFiRefugeevip
· 08-11 01:59
¿40.200 millones? El mundo Cripto es una lavadora de Cadena de bloques.
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TheMemefathervip
· 08-10 05:58
Talento con un retorno del 6000%
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StakeTillRetirevip
· 08-10 05:52
¿De verdad están tratando a los ancianos como un cajero automático?
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BTCBeliefStationvip
· 08-10 05:44
¡No hay forma de escapar corriendo en Inglaterra!
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TrustlessMaximalistvip
· 08-10 05:34
tomar a la gente por tonta en el Reino Unido no sirve de nada
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