De mezcladores de monedas a Monero: ¿cómo esta pareja logró lavar con precisión 120,000 BTC?
El mayor robo de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.
El panorama completo del robo de Bitfinex, se robaron 94636 BTC.
Cuando salió la noticia, el BTC cayó instantáneamente un 20%.
Según el precio actual, ya ha superado los 13 mil millones de dólares.
El 2 de agosto de 2016, un grupo de agentes federales armados rodeó un apartamento, con el objetivo de capturar al hacker detrás del robo de 120,000 monedas BTC.
En solo 5 minutos de búsqueda, dos sospechosos fueron arrestados, y los agentes recuperaron más de 90,000 monedas de BTC de la computadora. Esta es la imagen completa del mayor robo de criptomonedas en la historia de Estados Unidos: el caso del robo de Bitfinex.
El tiempo retrocede al 2 de agosto de 2016, un día que queda grabado en la historia de BTC. Esa mañana, la mayoría de las personas abrieron Bitfinex como de costumbre, solo para descubrir que sus cuentas de BTC habían sido saqueadas.
De la noche a la mañana, Bitfinex fue robado cerca de 120,000 BTC, lo que representa aproximadamente el 20% de sus activos totales, con un valor de mercado de alrededor de 72 millones de dólares en ese momento, y según los precios de hoy, ya ha superado los 13 mil millones de dólares.
La bolsa tomó medidas de inmediato, congelando todas las transacciones y publicando una declaración de disculpas. Pero luego tomaron una decisión controvertida: requerir que todos los usuarios compartieran las pérdidas.
Independientemente de si tu cuenta ha sido hackeada o no, a cada usuario se le ha descontado aproximadamente el 36% de sus activos. Como compensación, la plataforma emitió un token BFX y se comprometió a recomprar en el futuro a un valor equivalente en BTC. Algunos se fueron enojados, otros entendieron y cooperaron. Pero Bitfinex mantuvo en funcionamiento la plataforma y ganó tiempo.
Mientras tanto, el FBI (Oficina Federal de Investigación de EE. UU.) inició discretamente una investigación. Pero el caso no tenía pistas: no había huellas dactilares, no había nombres de usuario, solo algunos fragmentos de direcciones. Este caso se convirtió en un "misterio irresoluble".
Han pasado varios años, y el precio de BTC ya ha aumentado drásticamente. Pero esos BTC robados nunca se han utilizado a gran escala: 119,754 BTC, yacen en un monedero frío, como una bestia en reposo.
Hasta que salieron a la luz dos nombres: Ilya (Ilya Lichtenstein) y Heather (Heather Morgan).
A los ojos de los demás, son una pareja excéntrica en el centro de Manhattan. Elia es tranquilo y discreto, es un emprendedor tecnológico; Heather es extravagante y llamativa, se autodenomina "el cocodrilo de Wall Street", es rapera y escritora de medios independientes. Nadie podría imaginar que esta pareja aparentemente inofensiva es la "lavadora" de enormes fondos ilícitos de Bitfinex.
Sus métodos de lavado de dinero son un ejemplo de operación de libro de texto: • Transferir pequeñas cantidades de BTC → servicio de mezcla → Monero → convertir en un intercambio descentralizado • Empresa falsa + factura falsa + identidad falsa → crear una apariencia de ingresos legítimos • Tarjetas de regalo, puntos de Walmart, compras en Amazon, pasaporte de la dark web → Limpieza de huellas de fondos
Eran lo suficientemente pacientes y lo suficientemente secretos. Pero también cometieron un error fatal: intentar limpiar 110,000 BTC es casi imposible sin dejar rastro.
El verdadero punto de inflexión proviene de su codicia. Al principio, solo intercambiaban unos miles de dólares al día, pero luego comenzaron a intentar mover millones de dólares a los intercambios en Estados Unidos, y estas plataformas precisamente cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El segundo error fatal es la "arrogancia". Elia era tan confiado que cometió un error, vinculando su correo electrónico real a varias cuentas de intercambio, e incluso usó el dispositivo donde almacenaba los fondos robados para iniciar sesión en Amazon y sitios de compras de BTC.
Una pequeña transacción fue capturada por una empresa de análisis de blockchain, y siguiendo las pistas, el FBI finalmente encontró la dirección IP que conducía a Ilia y descubrió una cuenta de almacenamiento en la nube registrada a su nombre.
Cuando el agente abrió esta cuenta, todo quedó claro: • miles de direcciones de billetera y claves privadas • Información de vinculación de múltiples cuentas de intercambio • Flujo de fondos de lavado de dinero y notas • Factura falsa y materiales de registro de la empresa
Toda la evidencia está completa.
En la mañana del 8 de febrero de 2022, el FBI llamó a su puerta.
Elia estaba sentado frente a la computadora portátil, la computadora aún no había bloqueado la pantalla, fue en ese momento que los investigadores confiscaron los archivos cifrados y el sistema operativo.
Finalmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la recuperación de 94,636 monedas BTC, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares, siendo uno de los casos de recuperación de activos más grandes en la historia de EE. UU.
Este caso revela tres verdades: 1. La transparencia de la blockchain significa que el crimen no puede ser indetectable. 2. Incluso el lavado de dinero más hábil no puede resistir un solo error de operación. 3. Lo más mortal no son los fallos técnicos, sino la codicia y la arrogancia de las personas.
¿Recuerdas la caída abrupta de ese día? ¿Alguna vez has reenviado esa noticia de "Bitfinex fue hackeado" enojado? Después de 6 años, el Bitcoin ha regresado, y los villanos finalmente se han revelado.
Esta es una justicia tardía, y también es el desenlace más impactante en la historia de las criptomonedas.
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De mezcladores de monedas a Monero: ¿cómo esta pareja logró lavar con precisión 120,000 BTC?
El mayor robo de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.
El panorama completo del robo de Bitfinex, se robaron 94636 BTC.
Cuando salió la noticia, el BTC cayó instantáneamente un 20%.
Según el precio actual, ya ha superado los 13 mil millones de dólares.
El 2 de agosto de 2016, un grupo de agentes federales armados rodeó un apartamento, con el objetivo de capturar al hacker detrás del robo de 120,000 monedas BTC.
En solo 5 minutos de búsqueda, dos sospechosos fueron arrestados, y los agentes recuperaron más de 90,000 monedas de BTC de la computadora. Esta es la imagen completa del mayor robo de criptomonedas en la historia de Estados Unidos: el caso del robo de Bitfinex.
El tiempo retrocede al 2 de agosto de 2016, un día que queda grabado en la historia de BTC.
Esa mañana, la mayoría de las personas abrieron Bitfinex como de costumbre, solo para descubrir que sus cuentas de BTC habían sido saqueadas.
De la noche a la mañana, Bitfinex fue robado cerca de 120,000 BTC, lo que representa aproximadamente el 20% de sus activos totales, con un valor de mercado de alrededor de 72 millones de dólares en ese momento, y según los precios de hoy, ya ha superado los 13 mil millones de dólares.
La bolsa tomó medidas de inmediato, congelando todas las transacciones y publicando una declaración de disculpas. Pero luego tomaron una decisión controvertida: requerir que todos los usuarios compartieran las pérdidas.
Independientemente de si tu cuenta ha sido hackeada o no, a cada usuario se le ha descontado aproximadamente el 36% de sus activos. Como compensación, la plataforma emitió un token BFX y se comprometió a recomprar en el futuro a un valor equivalente en BTC. Algunos se fueron enojados, otros entendieron y cooperaron. Pero Bitfinex mantuvo en funcionamiento la plataforma y ganó tiempo.
Mientras tanto, el FBI (Oficina Federal de Investigación de EE. UU.) inició discretamente una investigación. Pero el caso no tenía pistas: no había huellas dactilares, no había nombres de usuario, solo algunos fragmentos de direcciones. Este caso se convirtió en un "misterio irresoluble".
Han pasado varios años, y el precio de BTC ya ha aumentado drásticamente. Pero esos BTC robados nunca se han utilizado a gran escala: 119,754 BTC, yacen en un monedero frío, como una bestia en reposo.
Hasta que salieron a la luz dos nombres: Ilya (Ilya Lichtenstein) y Heather (Heather Morgan).
A los ojos de los demás, son una pareja excéntrica en el centro de Manhattan.
Elia es tranquilo y discreto, es un emprendedor tecnológico; Heather es extravagante y llamativa, se autodenomina "el cocodrilo de Wall Street", es rapera y escritora de medios independientes. Nadie podría imaginar que esta pareja aparentemente inofensiva es la "lavadora" de enormes fondos ilícitos de Bitfinex.
Sus métodos de lavado de dinero son un ejemplo de operación de libro de texto:
• Transferir pequeñas cantidades de BTC → servicio de mezcla → Monero → convertir en un intercambio descentralizado
• Empresa falsa + factura falsa + identidad falsa → crear una apariencia de ingresos legítimos
• Tarjetas de regalo, puntos de Walmart, compras en Amazon, pasaporte de la dark web → Limpieza de huellas de fondos
Eran lo suficientemente pacientes y lo suficientemente secretos. Pero también cometieron un error fatal: intentar limpiar 110,000 BTC es casi imposible sin dejar rastro.
El verdadero punto de inflexión proviene de su codicia.
Al principio, solo intercambiaban unos miles de dólares al día, pero luego comenzaron a intentar mover millones de dólares a los intercambios en Estados Unidos, y estas plataformas precisamente cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El segundo error fatal es la "arrogancia".
Elia era tan confiado que cometió un error, vinculando su correo electrónico real a varias cuentas de intercambio, e incluso usó el dispositivo donde almacenaba los fondos robados para iniciar sesión en Amazon y sitios de compras de BTC.
Una pequeña transacción fue capturada por una empresa de análisis de blockchain, y siguiendo las pistas, el FBI finalmente encontró la dirección IP que conducía a Ilia y descubrió una cuenta de almacenamiento en la nube registrada a su nombre.
Cuando el agente abrió esta cuenta, todo quedó claro:
• miles de direcciones de billetera y claves privadas
• Información de vinculación de múltiples cuentas de intercambio
• Flujo de fondos de lavado de dinero y notas
• Factura falsa y materiales de registro de la empresa
Toda la evidencia está completa.
En la mañana del 8 de febrero de 2022, el FBI llamó a su puerta.
Elia estaba sentado frente a la computadora portátil, la computadora aún no había bloqueado la pantalla, fue en ese momento que los investigadores confiscaron los archivos cifrados y el sistema operativo.
Finalmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la recuperación de 94,636 monedas BTC, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares, siendo uno de los casos de recuperación de activos más grandes en la historia de EE. UU.
Este caso revela tres verdades:
1. La transparencia de la blockchain significa que el crimen no puede ser indetectable.
2. Incluso el lavado de dinero más hábil no puede resistir un solo error de operación.
3. Lo más mortal no son los fallos técnicos, sino la codicia y la arrogancia de las personas.
¿Recuerdas la caída abrupta de ese día?
¿Alguna vez has reenviado esa noticia de "Bitfinex fue hackeado" enojado?
Después de 6 años, el Bitcoin ha regresado, y los villanos finalmente se han revelado.
Esta es una justicia tardía, y también es el desenlace más impactante en la historia de las criptomonedas.