En Shanghái, China, se publicó un gran caso de cambio de divisas ilegal por un valor de 6.5 mil millones de yuanes utilizando moneda estable como medio.

El 20 de julio, el Tribunal del Pueblo del distrito de Pudong, Shanghái, China, anunció un importante caso de cambio de divisas ilegal por un valor de 6.5 mil millones de yuanes utilizando moneda estable como medio de intercambio. El caso revela que Yang y Xu, entre otros, operaron cuentas de empresas fachada en el país para proporcionar moneda estable (el medio de intercambio fue USDT) a cuentas en el extranjero de clientes no específicos, logrando así transferencias de fondos transfronterizas para obtener ganancias. Durante tres años, los sospechosos participaron en transacciones de divisas ilegales por un monto total de 6.5 mil millones de yuanes. Yang se encargaba de captar clientes y gestionar fondos de divisas en el extranjero, mientras que Xu administraba las cuentas corporativas de 17 empresas fachada en el país, manejando un flujo de fondos diario superior a 10 millones de yuanes, con una división clara de tareas y una estrecha colaboración. El contenido del caso revela que, a finales de 2023, la ciudadana de Shanghái Chen necesitaba enviar dinero a su hija en el extranjero y, limitada por el cupo de divisas, contactó a una "empresa de cambio de divisas" en el extranjero (la empresa fachada A controlada por Yang y otros mencionados). Siguiendo las instrucciones, Chen transfirió renminbi a la cuenta de la empresa A, y posteriormente, la cuenta de su hija en el extranjero recibió el equivalente en divisas, mientras que la "empresa de cambio de divisas" cobró un cierto porcentaje de comisión como remuneración. Durante mucho tiempo, esta banda criminal ha proporcionado servicios de cambio de divisas ilegales en el extranjero bajo el nombre de "cobro y pago en nombre de otros", utilizando un método de "match trading" transfronterizo.