Riesgos y estrategias de respuesta detrás de la prosperidad del mercado de encriptación de activos

Recientemente, los precios de las principales criptomonedas han aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas entre los inversores sobre la "primavera de los activos encriptados" y el "supermercado alcista". Sin embargo, detrás de las oportunidades a menudo se esconden riesgos. Los delincuentes están poniendo su atención en los inversores de criptomonedas, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más brutales y rápidos. Este artículo tomará como ejemplo un reciente caso de un intercambio que desapareció, para explorar cómo identificar riesgos en un próspero mercado alcista y proteger los derechos e intereses propios.

El principio y el final del evento de fuga de un intercambio

El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong cerró su sitio web después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea de activos encriptados a una velocidad impresionante, estableciendo un nuevo récord de "la primera fuga" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.

El intercambio es en realidad una versión renombrada de la anterior "Bifang Network". Ya alrededor de 2019, esta plataforma había elevado artificialmente la liquidez de su intercambio mediante la compra y venta frecuente de múltiples cuentas, el comercio cruzado en múltiples plataformas y la circulación de fondos dentro y fuera de la plataforma. En septiembre de 2023, incluso afirmaron ser "uno de los intercambios de encriptación con mayor capitalización de mercado del mundo, con un volumen diario de transacciones de aproximadamente 2.6 mil millones de dólares".

Sin embargo, según un informe de investigación de una plataforma de delitos de activos encriptación de terceros, ya en 2019 los datos reales de transacciones de este intercambio eran aproximadamente solo una octava parte de sus datos públicos. Aun así, debido a la falta de medidas regulatorias sólidas, este intercambio pudo continuar atrayendo a los inversores minoristas mediante la frecuente inclusión de diversas criptomonedas y la creación de liquidez.

Dos días antes de la fuga, los datos de transacciones de la bolsa comenzaron a caer en picado, los datos de transacciones del 22 de febrero en el gráfico casi cayeron formando un "ángulo recto", los datos de transacciones eran extremadamente anormales. El 23 de febrero, la bolsa cerró el sitio web después de retirar aproximadamente 56.5 millones de dólares de su propia billetera de activos encriptación en línea, el servicio al cliente de la comunidad encriptación simplemente eliminó cuentas y desapareció.

Cómo identificar riesgos en un mercado alcista

1. Mantente alejado de los intercambios de pequeña escala

Para los inversores racionales e inteligentes, la razón para mantenerse alejado de los intercambios de pequeña escala es evidente. Sin embargo, incluso los inversores avanzados pueden ignorar la naturaleza de las estafas debido a la confianza excesiva en su nivel de inversión o ser engañados por ganancias temporales. Por lo tanto, mantenerse alejado de los intercambios de pequeña escala es, en esencia, alejarse de la superstición y la avaricia inapropiada asociadas con la especulación de "corto plazo".

2. Aprovechar herramientas de datos de terceros

El uso razonable de herramientas de datos de terceros es crucial para los inversores. Al consultar diversos datos, los inversores pueden identificar eficazmente el comportamiento anómalo de la plataforma y los problemas potenciales. Por ejemplo, en este evento, si los inversores hubieran utilizado herramientas de terceros para verificar los datos de transacciones normalizadas entre el 22 y el 24 de febrero, habrían descubierto que el volumen real de transacciones de la bolsa estaba muy inflado, y que el volumen real de transacciones que ocurrió era solo de unos millones de dólares, muy lejos de los 2 mil millones de dólares que se publicaron.

Algunas herramientas de monitoreo y análisis de datos en la cadena también son recursos importantes que los inversores pueden utilizar. Los informes de activos virtuales publicados regularmente por estas plataformas no solo tienen una amplia variedad de fuentes de datos, sino que también poseen cierta objetividad real, lo que los convierte en una referencia de inversión.

3. Prestar atención a los cambios en el personal del intercambio.

Para las plataformas de encriptación de activos que carecen de una regulación efectiva, los inversores deben prestar especial atención a si ha habido cambios significativos en la dirección o en los accionistas de la plataforma recientemente. Según la experiencia, los cambios de personal a gran escala o anómalos en la plataforma de encriptación a menudo significan que la plataforma podría haber "cambiado de dueño" o haber alterado su estrategia operativa normal para prepararse para huir, o querer llevar a cabo una liquidación encubierta.

En este evento, según la investigación preliminar, en enero de 2024, el CEO visible de la bolsa renunció repentinamente, alegando que "un nuevo equipo de liderazgo se unirá, llevando la bolsa a nuevas alturas". Aunque actualmente no se ha encontrado una conexión directa entre su renuncia y el evento de fuga, este tipo de información aún merece la atención de los inversores.

Vías de defensa en casos de fraude en plataformas de encriptación extranjeras

Para los casos de fraude en plataformas de encriptación que ocurren en Hong Kong, los residentes del interior pueden proteger sus derechos a través de los siguientes medios:

1. Reportar y acusar a la policía de Hong Kong o a la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera (JFIU) del Gobierno de Hong Kong, y proporcionar la información de las cuentas relacionadas, solicitando el congelamiento de las cuentas del sospechoso de delito.

2. Si la cantidad de la pérdida es considerable y la cuenta relacionada aún no ha sido congelada por la policía, se puede encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.

3. Contratar a un abogado para recuperar los fondos defraudados, las causas de acción que se pueden elegir incluyen principalmente fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otros.

4. Si parte de la evidencia no puede ser obtenida por sí misma, se puede obtener información y documentos relevantes mediante una solicitud de orden de divulgación al tribunal a través de un abogado.

Es importante señalar que el sistema de recuperación de activos en casos penales en la región de Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong no tienen la responsabilidad de investigar y recuperar los activos de las víctimas; las víctimas deben presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.

Conclusión

En relación con las transacciones en plataformas de encriptación offshore, los inversores deben ser cautelosos y no permitir que los intereses a corto plazo lleven a la pérdida de patrimonio. Aunque en Hong Kong y Macao existen vías de defensa ante fraudes, si el caso ocurre en otros países o jurisdicciones, puede resultar en pérdidas patrimoniales que no se pueden recuperar a través de procedimientos judiciales. En el mercado de activos encriptados, la inversión racional y la prevención de riesgos son siempre los principios primordiales.