Resumen de incidentes de seguridad y regulación política en la industria de la encriptación de mayo de 2024

En mayo de 2024, la cantidad de incidentes de seguridad en la industria de la encriptación y el monto de las pérdidas aumentaron en comparación con abril. Este mes ocurrieron más de 37 incidentes de seguridad típicos, con un monto total de pérdidas de 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 52.5% en comparación con abril. De estos, las pérdidas por ataques fueron de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente iguales que el mes pasado; las pérdidas por fraudes de phishing fueron de aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 754%; las pérdidas por incidentes de Rug Pull fueron de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente 94.5%.

Este mes se han producido 2 ataques de hackers que han causado pérdidas de más de diez millones de dólares: la plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a una filtración de claves privadas, y un proyecto DeFi perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato. Los casos de phishing han aumentado drásticamente, con varias pérdidas que superan el millón de dólares, entre ellas, un fraude por envenenamiento de dirección que alcanzó los 72 millones de dólares. Los casos de crimen encriptación también están mostrando una tendencia de aumento explosivo, con varios casos involucrando montos superiores a 100 millones de dólares.

Incidente de ataque de hackers

Este mes se han producido 11 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El 5 de mayo, un proyecto en la cadena Fantom fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 1.27 millones de dólares.
2. El 9 de mayo, un proyecto del ecosistema Blast fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 540,000 dólares.
3. El 10 de mayo, un proyecto de juego Web3 fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.
4. El 14 de mayo, un proyecto DEX en la cadena de Arbitrum fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 460,000 dólares.
5. El 15 de mayo, una herramienta DeFi de Bitcoin perdió aproximadamente 6.3 millones de dólares en dos cadenas debido al robo de la clave privada.
6. El 15 de mayo, un proyecto en la cadena Optimism fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas que alcanzan los 20 millones de dólares.
7. El 20 de mayo, una plataforma de juegos Web3 fue atacada por hackers, causando una pérdida de aproximadamente 22.5 millones de dólares.

Rug Pull/Estafas de Phishing

Este mes ocurrieron 6 casos típicos de Rug Pull o estafas de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 8790 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El 3 de mayo, una dirección de un gran pez fue víctima de un fraude por envenenamiento de dirección, con una pérdida de 72 millones de dólares.
2. El 14 de mayo, un proyecto falso en la cadena de Polygon sufrió un Rug Pull, el desarrollador obtuvo aproximadamente 490,000 dólares.
3. El 14 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con pérdidas de aproximadamente 1.66 millones de dólares.
4. El 18 de mayo, una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de aproximadamente 5.6 millones de dólares en tokens.
5. El 26 de mayo, una dirección sufrió un fraude de phishing, con pérdidas de aproximadamente 6,9 millones de dólares.

encriptación delitos

Este mes se han producido 20 casos típicos de encriptación criminal, que incluyen:

1. La policía de Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo relacionado con la encriptación, con un monto involucrado de 13.8 mil millones de yuanes, y arresta a 193 personas.
2. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de casas de cambio subterráneas utilizando encriptación, con un monto involucrado de 2.14 mil millones de yuanes.
3. Estados Unidos demanda a los herederos de Cartier por presunto lavado de dinero con USDT, en complicidad con un grupo de narcotraficantes.
4. Estados Unidos arresta al líder de la red de bots que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares.
5. Dos ciudadanos chinos están acusados de liderar un plan de lavado de dinero de un fraude de inversión en encriptación de 73 millones de dólares.
6. El FBI desmantela un esquema Ponzi que utiliza la encriptación como cebo para inversiones, involucrando 43 millones de dólares.
7. Turquía lleva a cabo acciones de encriptación en 21 provincias, deteniendo a 127 sospechosos de fraude.
8. Malasia arresta a 10 personas sospechosas de utilizar encriptación para lavar dinero, confiscando activos por un valor aproximado de 7.7 millones de dólares.

Políticas de blockchain

1. La provincia de Zhejiang ha implementado medidas para incentivar a las empresas de la plataforma a acelerar la construcción de proyectos importantes en el ámbito de la encriptación y otros.
2. La provincia de Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de encriptación en el sistema de garantía de atención a largo plazo.
3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.
4. La provincia de Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de suministro y la encriptación.

Desarrollo de la industria de la blockchain

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en blockchain a nivel nacional se ha puesto en funcionamiento en el Parque Industrial de Suzhou.
2. El distrito de Cangshan en Fujian está creando un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR, fomentando nuevos escenarios de consumo en la cultura y el turismo.
3. La Red Estatal de Ciencia y Tecnología lanzó el estándar internacional "Blockchain + Etiqueta de Energía Verde".
4. El primer estándar internacional "Blockchain + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China se publica oficialmente.
5. La función "Blockchain + pago electrónico de impuestos transfronterizos" de Shanghái ya está en línea.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil establecerá este año reglas para las monedas estables y la encriptación.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto de ley de encriptación FIT21, que se someterá a votación en el Senado.
3. Anhui lanza la operación especial "Wanjian-2024", centrada en la investigación de actividades de pirámide en línea como la encriptación de monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur no permite el uso de encriptación para donaciones.
5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco de regulación de encriptación de activos.
6. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propuso la creación de un "sandbox de valores digitales" en colaboración entre el Reino Unido y EE. UU.
7. Suiza inicia una consulta sobre la implementación del marco de informes globales de encriptación.
8. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que el "Reglamento de Lucha contra el Lavado de Dinero" se aplica a la industria de activos virtuales.
9. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales.

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con una entidad sospechosa de fraude llamada "Quantum AI".
2. HashKey Group se ha convertido en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong.
3. El informe muestra que hasta la fecha, la encriptación de hackers y fraudes ha causado pérdidas de 473 millones de dólares.
4. Los medios británicos informan que 61,000 bitcoins del caso de Qian Zhimin podrían pertenecer a la policía y al Ministerio del Interior del Reino Unido.
5. El presidente de Colombia fue acusado de recibir donaciones ilegales de 500,000 dólares en un proyecto de encriptación durante la campaña de 2022.
6. Un tribunal de EE. UU. ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ganancias del crimen cibernético de hackers norcoreanos.
7. El Comité de Acción Política Superior de Encriptación ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.