Razones y estrategias de respuesta para las personas de la industria de Activos Cripto que enfrentan restricciones de salida

Recientemente, algunos profesionales de la industria de Activos Cripto se han dado cuenta de que no pueden salir del país, una situación que no es rara en el sector. Este artículo explorará en detalle la definición de control de salida, las razones y las medidas de respuesta.

¿Qué es el control de salida?

El control de salida se refiere a las autoridades de inmigración de un país que, según la decisión de los departamentos correspondientes, imponen restricciones de entrada y salida a personas específicas de acuerdo con la ley. Esto incluye específicamente dos formas: la prohibición de salida y la prohibición de entrada, que en términos legales se denominan "restricción de salida".

La base legal de esta medida se dispersa en varias leyes y regulaciones, incluyendo la Ley de Administración de Salida y Entrada, la Ley de Administración de Recaudación de Impuestos, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de Supervisión, entre otras.

¿Por qué los profesionales de Activos Cripto son restringidos en su salida del país?

Según la Ley de Gestión de Entrada y Salida, las siguientes situaciones pueden llevar a que se prohíba a los ciudadanos salir del país:

1. No portar documentos válidos o negarse a aceptar el control fronterizo
2. Acusados o sospechosos de delitos
3. Hay casos civiles no resueltos, según lo decidido por el tribunal
4. Ser repatriado antes de cumplir el período estipulado por razones como la salida ilegal del país.
5. Puede perjudicar la seguridad y los intereses nacionales
6. Otras circunstancias establecidas por la ley

En la práctica, los profesionales de Activos Cripto que son restringidos para salir del país generalmente tienen las siguientes razones:

1. Sospechoso de un caso penal grave
2. Existe una disputa civil restringida por el tribunal
3. Investigación de casos especiales
4. Ser incluido en la lista de "personas sensibles"

Es importante destacar que estar restringido para salir del país no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces puede ser porque parte de los negocios de los profesionales se encuentran en el extranjero, o porque las operaciones en el extranjero presentan riesgos de cumplimiento que han llamado la atención de los reguladores.

¿Cómo consultar si se está restringido para salir del país?

1. Para posibles disputas civiles:

   • Se puede consultar en la red de divulgación de información pública de China
   • Comunicar con el juez de ejecución a través de un abogado

2. Otras situaciones:

   • Consultar la información del documento a través de la plataforma de servicios gubernamentales de la Administración Nacional de Inmigración.
   • Consultar en persona en el departamento de inmigración y aduanas
   • Intentar comprar un billete de avión y pasar por la aduana

¿Cómo enfrentar el control de salida?

El tratamiento varía según la situación:

• Restricciones debido a disputas civiles: contratar un abogado para manejar y cumplir con las obligaciones relacionadas.
• Casos penales o investigaciones especiales: Contrate a un abogado defensor penal lo antes posible y prepárese adecuadamente.
• Ser incluido en la lista de "personas sensibles": averiguar el motivo, comunicar con los departamentos correspondientes y proporcionar materiales de prueba.

Conclusión

Recientemente, con el aumento de la vigilancia por parte de las autoridades regulatorias sobre el comercio de Activos Cripto, especialmente con el incremento de casos relacionados con lavado de dinero y otras actividades ilícitas, los profesionales deben actuar con mayor precaución. Una vez que se detecte una restricción para salir del país, es fundamental evaluar rápidamente los riesgos y, si es necesario, buscar asistencia legal profesional.