El principal conspirador del incidente de Bitfinex se convierte en testigo federal en un caso de blanqueo de capital

En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de Blanqueo de capital. Se les acusa de participar en el blanqueo de activos criptográficos por un valor de 4,500 millones de dólares robados de una plataforma de intercambio que fue hackeada. Ambos admitieron la acusación el año pasado.

Las últimas noticias indican que Liechtenstein está actualmente actuando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. El servicio de mezcla involucrado en este caso se llama Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el cerebro detrás del robo de activos criptográficos de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal en un juicio por blanqueo de capital? Vamos a desglosar los antecedentes de este caso complejo.

Línea de tiempo del evento

Para facilitar la comprensión, hemos organizado los puntos clave en el tiempo de este incidente de hackeo de la siguiente manera:

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó $4.5 mil millones en bitcoins de una plataforma de intercambio, pero no fueron arrestados en ese momento.

• Abril de 2021: Las autoridades arrestaron a Roman Sterlingov, el principal operador de la plataforma Bitcoin Fog.

• 2021: Las plataformas Bitcoin Fog y Helix, involucradas en blanqueo de capital, fueron cerradas, y el fundador de Helix se declaró culpable.

• 1 de febrero de 2022: una dirección de billetera gubernamental recibió una transferencia grande de aproximadamente 94,643.3 bitcoins.

• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.

• Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.

La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder durante un largo período al sistema de una plataforma de intercambio y robaron una gran cantidad de fondos. Afirmaron que utilizaron Bitcoin Fog para el blanqueo de capital en múltiples ocasiones, y luego se cambiaron a otros servicios de mezcla.

De conspirador a testigo federal

En el juicio reciente, la pareja de Liechtenstein afirmó que utilizaron Bitcoin Fog aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se cambiaron a un servicio de mezcla que consideraban mejor, Helix. También revelaron que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de toda la actividad de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.

Liechtenstein afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce.

Las autoridades acusaron a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins en 2021, cuando su valor era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.

Frente a una posible pena de hasta 20 años de prisión, Liechtenstein eligió cooperar con las autoridades y reveló la verdad del caso. En resumen, la pareja de Liechtenstein estaba involucrada en el blanqueo de capitales a través de Bitcoin Fog, lo que confirmó que esta plataforma efectivamente podía blanquear dinero, y ahora se han convertido en testigos.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto.

Es importante señalar que el funcionamiento de mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también ha llamado la atención de los reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso sanciones a los operadores del mezclador de Bitcoin Helix y Coin Ninja, multándolos con 60 millones de dólares civiles por operar dos empresas de servicios monetarios no registradas.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital

En este incidente, los atacantes utilizaron múltiples métodos para el blanqueo de capital, los fondos ilegales pasaron por numerosos proveedores, lo que aumentó la dificultad para rastrear los fondos. Ante esta situación, proponemos las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer las regulaciones de KYC y AML: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Esto incluye la recopilación de información de identidad del usuario, verificación de dirección y otros documentos necesarios.

2. Monitoreo de transacciones en tiempo real: Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino, entre otros. Se pueden utilizar herramientas especializadas para analizar y clasificar cada transacción, identificando comportamientos sospechosos en la cadena.

3. Establecer un mecanismo de informes: establecer un mecanismo de informes para gestionar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas, y colaborar con las autoridades regulatorias en las investigaciones. Herramientas profesionales pueden ayudar a generar informes de transacciones sospechosas, brindando apoyo a la regulación y la aplicación de la ley.

4. Fortalecer la colaboración en la industria: los proveedores de servicios de activos virtuales deben colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Dado que los delincuentes ajustan continuamente sus estrategias de blanqueo de capital, como el uso de transacciones descentralizadas, rutas de transacción encubiertas o la explotación de vulnerabilidades tecnológicas, los proveedores de servicios deben comunicarse regularmente con las empresas de seguridad para responder a los nuevos desafíos de manera oportuna.