La regulación australiana toma medidas drásticas, los Activos Cripto se convierten en el objetivo principal del AML.

Las autoridades financieras de Australia anunciaron recientemente que los Activos Cripto se consideran la principal amenaza en la lucha contra el crimen financiero. Esta decisión marca el inicio de la reforma de las leyes AML más significativa en décadas en el país.

Los responsables de los organismos reguladores han declarado que priorizarán las áreas de mayor riesgo, especialmente los intercambios de moneda digital y los proveedores de servicios de activos virtuales. Estas plataformas están bajo un enfoque especial debido a su capacidad para permitir transferencias de fondos globales instantáneas.

La expansión del alcance de la regulación incluirá a aproximadamente 80,000 nuevas empresas en el sistema de supervisión, que abarcará agentes inmobiliarios, abogados, especialistas en transferencias de propiedad, contadores, proveedores de servicios de fideicomisos y empresas, así como comerciantes de metales preciosos y gemas.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, las empresas que ya tienen la obligación de informar enfrentarán nuevos requisitos regulatorios a partir del 31 de marzo de 2026. Las empresas que se incorporen al ámbito de supervisión deberán completar su trabajo de cumplimiento antes del 1 de julio de 2026.

Esta serie de medidas refleja la alta preocupación del gobierno australiano por los riesgos financieros que pueden surgir de los Activos Cripto, y también muestra su determinación en la lucha contra el Blanqueo de capital y otros delitos financieros. Con el rápido desarrollo de la economía digital, encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y proteger la seguridad financiera se convertirá en un desafío común para los organismos reguladores de todo el mundo.