Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos: cambios en el enfoque regulatorio a partir del gran caso de blanqueo de capital de 20 mil millones

En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptación y la profunda investigación de los delincuentes sobre las regulaciones de los distintos países, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptación también han ido en constante evolución. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y el aumento de riesgos potenciales, como el incremento de nuevos delitos cibernéticos.

Recientemente, se ha revelado un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este caso no solo revela la complejidad del crimen relacionado con los activos encriptados en la actualidad, sino que también refleja las últimas tendencias de nuestro país en la lucha contra este tipo de delitos.

I. Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados

Según información pública, las autoridades policiales han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos con un monto involucrado que supera los 2.000 millones de yuanes. Los métodos delictivos involucrados en este caso son extremadamente ocultos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades de nuestro país.

Venta masiva de información personal de ciudadanos

La investigación muestra que los principales sospechosos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden en gran cantidad la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares, entre otros datos sensibles que pueden identificarse específicamente con una persona. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.

Es importante destacar que esta información personal que fluye al extranjero no solo puede ser utilizada para fraudes dirigidos y juegos de azar en línea, sino que también puede ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso puede representar una amenaza para la seguridad nacional. Esto también refleja que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.

Utilizando encriptación para blanqueo de capital

Para evadir la supervisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los criminales optan por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron un grupo especializado en el blanqueo de capital de activos encriptados. Las características del flujo de fondos de este grupo son las siguientes:

1. La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples comportamientos de transacción de encriptación de activos.
2. Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
3. El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, siendo el monto de entrada y salida básicamente igual.

Según la investigación, esta banda de blanqueo de capital ha lavado aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo beneficios de más de 2 millones de yuanes.

2. Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados y cambios en los enfoques regulatorios

Según los datos de la Fiscalía Suprema, aunque la cantidad de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, aún se mantiene en niveles altos. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.

La atención de la regulación se centra en el blanqueo de capital y el control de divisas

Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se utilicen para Blanqueo de capital. Actualmente, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha dirigido principalmente hacia la lucha contra el Blanqueo de capital y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en un foco de investigación, que incluye principalmente el delito de Blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.

La actitud hacia el comportamiento de "trading" de criptomonedas por parte de las personas tiende a ser más moderada.

A partir del proceso de investigación de este caso, se puede ver que la tolerancia de las autoridades a las actividades individuales de "especulación con criptomonedas" ha aumentado. Aunque se descubrió una gran cantidad de ciudadanos nacionales involucrados en el comercio de activos encriptados durante la investigación, actualmente no se han tomado medidas punitivas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque de la regulación actual no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria relevante se ha relajado.

III. Conclusión

La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados en la cadena de suministro ha sido la principal tendencia en la regulación global de activos encriptados en los últimos años. Aunque los activos encriptados facilitan el movimiento transfronterizo de fondos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta ventaja de "anonimato" ya no existe. En casos similares de blanqueo de capital, la investigación y la recopilación de pruebas son solo una cuestión de tiempo y costo técnico para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.