8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben enfrentar

En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores se están volcando al campo de Web3, con la esperanza de encontrar oportunidades en este mercado emergente. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino sostenible en un entorno político y de mercado complejo no solo requiere resolver los problemas inherentes al contenido del negocio, sino también enfrentar diversos desafíos legales y de cumplimiento.

Este artículo resume algunas de las cuestiones legales frecuentes que los emprendedores de Web3 suelen encontrar, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas e inspiración.

1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país

Actualmente, hay tres áreas absolutamente prohibidas para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3 en China: emitir tokens, operar intercambios de criptomonedas y participar en actividades de minería de criptomonedas. Estas actividades se consideran actividades financieras ilegales, y los emprendedores deben evitarlas con precaución.

Los proyectos que emiten tokens son propensos a involucrar riesgos de recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, siete ministerios publicaron un anuncio relacionado, deteniendo todas las actividades de ICO en el país. Las operaciones de los intercambios de criptomonedas fueron clasificadas como actividades financieras ilegales. La minería de criptomonedas fue prohibida explícitamente en 2021 debido a problemas de consumo de energía y emisiones de carbono.

2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3

Los riesgos legales penales comunes de los proyectos Web3 incluyen el delito de operar un casino y el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, entre otros. Tomando como ejemplo los juegos Web3, los proyectos nacionales enfrentan la doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. Dado que en el país se prohíbe la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro del juego, si los desarrolladores de juegos recuperan directa o indirectamente los objetos del juego, podría existir un riesgo de juego. Si se utilizan modelos de promoción como la distribución en múltiples niveles, podría haber un riesgo de venta piramidal.

3. Prevención de riesgos de delitos financieros

Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para actividades de lavado de dinero. Debido a la anonimidad de las transacciones y a su naturaleza transfronteriza, rastrear el origen de las transacciones se vuelve complicado. Como un sector estrechamente relacionado con los fondos, los emprendedores de Web3 enfrentarán mayores exigencias en cuanto a la regulación contra el lavado de dinero. Una vez que las actividades comerciales sean consideradas criminales, puede resultar en multas exorbitantes, sanciones para los controladores reales, la obligación de salir del mercado, entre otras consecuencias graves.

Por lo tanto, establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales relevantes es un problema clave que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.

4. Aplicación de la ley en proyectos de expansión internacional

Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si en esencia es operado por ciudadanos chinos y está dirigido a usuarios en la China continental, aún puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Incrementar los factores extranjeros en el modelo de negocio, como utilizar una entidad de empresa extranjera o tener a extranjeros como operadores nominales, no puede eludir completamente los riesgos penales nacionales.

5. Reflujo de fondos conforme a la normativa

Para los proyectos de Web3 que operan en el extranjero, cómo repatriar ingresos legítimos y fondos de financiamiento a la parte continental es una cuestión común. Una forma viable es a través de la inversión extranjera directa (IED). La IED permite a los inversores extranjeros realizar actividades de inversión en la parte continental de China, como establecer empresas de inversión extranjera o adquirir participación en empresas locales. Actualmente, excepto en áreas específicas, los inversores extranjeros disfrutan de derechos y obligaciones iguales a los de los inversores locales en la mayoría de los sectores.

6. Protección de la información y seguridad de los datos

A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, los proyectos Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en su operación real. Si se ignora la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos, esto puede provocar graves incidentes de seguridad. Por ejemplo, algunas plataformas de intercambio de criptomonedas han sufrido robos masivos de activos de usuarios debido a vulnerabilidades de seguridad.

Los proyectos de Web3 operados en el país deben cumplir con la Ley de Protección de la Información Personal, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Seguridad de Datos, entre otras regulaciones, y establecer un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos que se expanden al extranjero también deben cumplir con las regulaciones pertinentes tanto de China como del país en el que se encuentran.

7. Riesgos del servicio de delegación de inversión en criptomonedas

Aunque las políticas pertinentes consideran que las actividades relacionadas con las criptomonedas son actividades financieras ilegales, en la práctica todavía existen numerosos conflictos relacionados. Cuando los emprendedores de Web3 realizan actividades de inversión y gestión de criptomonedas como instituciones, si se producen pérdidas, pueden enfrentar la presión de los inversores para defender sus derechos.

A pesar de que la legalidad de este tipo de negocios es controvertida, se recomienda que ambas partes firmen un contrato de inversión por escrito, lo que puede reducir en cierta medida el riesgo penal para la parte que actúa como intermediaria. Además, una cláusula de jurisdicción clara también ayuda a resolver disputas potenciales.

8. Gestión de empleados de la empresa registrada en el extranjero

Si la empresa lleva a cabo actividades comerciales que violan la ley penal china, incluso si está registrada en el extranjero, no podrá evitar completamente el riesgo penal en el país. Contratar empleados en el país enfrenta principalmente dos problemas: primero, la falta de estabilidad laboral de los empleados, que pueden ser investigados en cualquier momento; segundo, una vez que un empleado es investigado, puede llevar a la divulgación de secretos comerciales de la empresa, afectando la operación normal.

Conclusión

Los emprendedores y profesionales de Web3 deben comprender completamente las líneas rojas establecidas por la ley antes de llevar a cabo negocios relacionados. Incluso si se trata de negocios en el extranjero, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las regulaciones relevantes tanto del país de origen como del país donde se ubica el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales del sector ideas claras y consejos prácticos, ayudándoles a desarrollarse de manera estable en el ámbito de Web3.