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REGULACIÓN | La Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana (EOCO) Obtiene una Licencia Forense de Cripto
La Oficina de Delitos Económicos y Organizados de Ghana (EOCO) se ha convertido en la primera agencia estatal del país en obtener una licencia de investigación forense de criptomonedas, lo que representa un gran avance en la capacidad del gobierno para combatir los delitos financieros digitales.
La licencia fue otorgada a través de una asociación con A&D Forensics, una firma de inteligencia blockchain con sede en Nigeria, y la Academia Internacional de Lucha contra la Corrupción (IACA), una institución que apoya iniciativas contra la corrupción a nivel mundial.
Un Nuevo Capítulo en la Lucha Contra el Crimen Cripto
"Esto marca el comienzo de nuevas capacidades y herramientas en la lucha contra el fraude en internet," dijo Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directora Ejecutiva de EOCO.
“Ahora podemos recuperar los beneficios del crimen transferidos a través de criptomonedas, lo que antes era difícil de rastrear.”
Creciente uso de criptomonedas, creciente riesgo
Ghana ha visto un aumento en la adopción de criptomonedas en los últimos años, particularmente entre los jóvenes. Un informe de 2022 de Chainalysis colocó a Ghana entre los 10 principales países africanos en términos de adopción de criptomonedas, impulsado en gran medida por las remesas, el comercio entre pares y el interés en las inversiones digitales.
Pero con este crecimiento ha venido una ola de esquemas fraudulentos, a menudo dirigidos por sindicatos transnacionales que apuntan a víctimas en toda África Occidental y más allá. Muchos de estos fraudes utilizan Bitcoin y monedas estables como herramientas para lavar fondos ilícitos, lo que dificulta su seguimiento por parte de las autoridades.
La asociación de EOCO con A&D Forensics es parte de una tendencia más amplia en África para equipar a las agencias de aplicación de la ley con herramientas de análisis de blockchain y capacitación para rastrear transacciones de criptomonedas ilícitas.
han intensificado todos los esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas en los últimos dos años.
La colaboración internacional es clave
A&D Forensics, que ha capacitado a más de 1,000 oficiales de la ley en toda África, dijo que esta asociación con EOCO proporcionará a los funcionarios ghaneses:
La colaboración también tiene como objetivo apoyar el cumplimiento de Ghana con los estándares de la Financial Action Task Force )FATF( sobre Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism )AML/CFT( – específicamente la ‘Regla de Viaje’, que requiere que las entidades recojan y compartan información identificativa sobre las transacciones de criptomonedas.
¿Qué sigue?
EOCO planea extender sus programas de capacitación a otros cuerpos de aplicación de la ley y reguladores ghaneses, incluyendo el Servicio de Policía de Ghana y el Centro de Inteligencia Financiera del Banco de Ghana. El objetivo es crear una estrategia coordinada a nivel nacional para abordar el ciberdelito y el fraude financiero que involucra activos virtuales.
A medida que el espacio criptográfico de África sigue creciendo, el enfoque proactivo de Ghana podría servir como modelo para otros países de la región. La capacidad de rastrear y recuperar activos digitales robados, que anteriormente se consideraba casi imposible, podría cambiar la narrativa sobre el crimen criptográfico y la regulación en el continente.
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