Activos Cripto y crimen en la dark web: análisis de tendencias 2020

En los últimos años, los Activos Cripto, debido a su anonimato y características transfronterizas, a menudo se asocian con el dark web y el lavado de dinero en delitos cibernéticos. De hecho, el dark web es uno de los principales escenarios de aplicación de los Activos Cripto.

Aunque el famoso mercado del dark web "Silk Road" fue cerrado en 2013, las actividades en el dark web no han desaparecido. Por el contrario, según las estadísticas de una plataforma de datos, las actividades en el mercado del dark web en 2020 experimentaron un gran aumento en comparación con 2019.

Filtración de cuentas de Zoom

En abril de 2020, se expusieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom a la venta en el dark web, involucrando a usuarios de varias instituciones reconocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Los análisis sugieren que esto probablemente fue un ataque de "credential stuffing" realizado por hackers utilizando datos de cuentas previamente filtrados. Esto revela que Zoom tiene deficiencias en la protección de datos de los usuarios.

Activos Cripto en la aplicación de comercio en el dark web

La anonimidad y conveniencia de los Activos Cripto los convierte en la opción de pago preferida para transacciones en el dark web. Según estadísticas, solo en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1.000 millones de dólares. Además de Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin y Dash también son ampliamente utilizadas en transacciones del dark web.

En los últimos años, varios incidentes de filtración masiva de datos han estado relacionados con el dark web, involucrando datos de usuarios de diversas áreas como plataformas sociales, hoteles, sistemas educativos, entre otros. Estos datos a menudo se venden a precios en Activos Cripto.

Análisis de técnicas de lavado de Activos Cripto

Los hackers suelen aprovechar los servicios de intercambio de Activos Cripto para el lavado de dinero, convirtiendo los Activos Cripto en monedas virtuales de juegos como moneda intermedia, y luego cambiándolas por moneda fiat. También utilizan técnicas como el desvío y la mezcla de monedas para ocultar el flujo de fondos. Sin embargo, la fase de integración final aún enfrenta el riesgo de ser monitoreada.

Tendencias y recomendaciones regulatorias de 2020

Se espera que las actividades delictivas descentralizadas sean más desenfrenadas en 2020. Los delincuentes podrían recurrir a nuevas plataformas de comunicación encriptada y contratar a profesionales para brindar apoyo técnico. Para hacer frente a esta tendencia, se recomienda:

1. Promover la tecnología KYT( Know Your Transaction), fortalecer la supervisión de transacciones.

2. Fortalecer la colaboración entre todas las partes y compartir información sobre delitos.

3. Promover la cooperación internacional en la regulación y establecer estándares unificados.

4. Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información.

Una empresa de seguridad ha ayudado a investigar más de 40 casos de delitos relacionados con Activos Cripto a través de su sistema de prevención de lavado de dinero.

Conclusión

Los delitos relacionados con Activos Cripto presentan una dualidad, mostrando tanto el potencial tecnológico como los riesgos que conllevan. Debemos enfrentar su perspectiva de aplicación y, al mismo tiempo, estar alerta ante los posibles efectos negativos que puedan surgir. En el futuro, es necesario fortalecer la cooperación internacional, aprovechar las nuevas tecnologías y, al fomentar el desarrollo saludable de Activos Cripto, prevenir que se conviertan en un semillero de delitos y en una fuente de desorden financiero.