REGULACIÓN | Se informa que el gobierno de Kenia busca implementar 'La Regla de Viaje' identificando a los propietarios de Cripto en un nuevo proyecto de ley de VASP

Se informa que el Tesoro Nacional ha propuesto una nueva ley que obligará a los intercambios de criptomonedas y a las empresas que facilitan transacciones de activos digitales en Kenia a revelar las identidades de sus clientes.

Este requisito se encuentra en el Proyecto de Ley de Enmienda de Mercados de Capital (, 2024, que busca someter el comercio de criptomonedas a la supervisión regulatoria. Si se aprueba, los proveedores de servicios de activos virtuales )VASPs( deberán recopilar y compartir datos de clientes, incluyendo:

• Nombres
• Direcciones físicas
• Información de contacto, y
• Historial de transacciones.

Según el proyecto de ley propuesto, todas las personas y empresas que operen con activos digitales deben mantener registros y presentarlos a la Autoridad de Mercados de Capitales )CMA( para su inspección.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Curiosamente, en su boletín de junio de 2025, el organismo financiero global, Grupo de Acción Financiera )GAFI(, emitió un nuevo llamado a la acción, advirtiendo que un gran número de países, incluidos varios en África, están incumpliendo sus directrices sobre criptoactivos, particularmente la llamada ‘Regla de Viaje.’

Si se confirma, esta directiva significaría que Kenia busca alinearse con la Regla de Viaje del GAFI, un requisito regulatorio global de Lucha contra el Lavado de Dinero )AML( y Financiamiento del Terrorismo )CTF( emitido por el GAFI, el organismo internacional que establece estándares globales y proporciona directrices para países e instituciones, incluidos los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos )CASPs( como VALR.

La Regla de Viaje requiere que los proveedores de servicios de activos digitales )CASPs( recojan y compartan información con otros proveedores de servicios de activos digitales e instituciones financieras con las que interactúas. El objetivo de las regulaciones más estrictas es mejorar la transparencia en los negocios y proporcionar mayores salvaguardias para los consumidores.

En Sudáfrica, por ejemplo, todos los Proveedores de Servicios de Activos Digitales )CASPs( regulados DEBEN cumplir con los requisitos locales y globales en evolución de AML y CTF.

La ley también exige a los VASPs que informen sobre transacciones sospechosas y adopten medidas robustas de conocimiento del cliente )KYC( y de prevención del lavado de dinero )AML(.

“La enmienda está destinada a proporcionar un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos digitales y otorgar a la CMA poderes para licenciar y supervisar sus actividades,” establece el Proyecto de Ley.

Kenia actualmente no tiene un marco legal formal que rija el sector de las criptomonedas, a pesar de que el país se encuentra entre los principales adoptantes de cripto en África. El movimiento sigue las tendencias globales donde los gobiernos están endureciendo las regulaciones en torno a los activos virtuales para frenar los flujos financieros ilícitos y proteger a los inversores.

Si se promulga, el proyecto de ley alineará a Kenia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera )FATF( sobre activos digitales y podría posicionar al país como un destino más seguro para inversiones en blockchain.

Regístrate en BitKE Alerts para las últimas actualizaciones sobre la regulación de criptomonedas en Kenia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.

_________________________________________