Máquina de oráculo: Cadena de bloques y el puente con el mundo real

Con la reciente mención de Vitalik sobre el problema de la Máquina de oráculo en su artículo, la Máquina de oráculo se ha convertido nuevamente en el foco de atención de la comunidad cripto. Actualmente, la Máquina de oráculo desempeña un papel insustituible en varios campos como seguros, finanzas, predicciones aleatorias e Internet de las cosas. Mientras los datos fuera de la cadena sigan teniendo valor, este tipo de middleware continuará desempeñando un papel clave en todo el ecosistema Web3. Esto se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos:

• Con el constante desarrollo del ecosistema Web3, el aumento en el número de dapps y plataformas impulsará una demanda explosiva de fuentes de datos y API de llamadas de máquinas de oráculo. En el futuro, los dapps, especialmente los intercambios descentralizados, probablemente integrarán múltiples máquinas de oráculo, utilizando una como la fuente de datos principal y de 1 a 2 como copias de seguridad para la verificación cruzada, evitando así las pérdidas que un único retraso o ataque a una máquina de oráculo podría causar a los protocolos.

• En términos de oportunidades de inversión, aunque en el campo tradicional de DeFi los oráculos centrados en la función de alimentación de datos tendrán dificultades a corto plazo para romper el monopolio de Chainlink, todavía hay espacio de competencia para un segundo lugar en el aproximadamente 10% restante del mercado. Además, en los subcampos de L2, crédito, NFT, DID, entre otros, también han surgido protocolos e historias innovadoras de oráculos que merecen atención.

• Basado en la experiencia de DEX y L1, desde la demanda incremental del mercado y los escenarios emergentes de L2/ZK, el camino de las máquinas de oráculo a largo plazo es poco probable que sea monopolizado por un único ganador. Aún queda un mayor potencial de desarrollo y espacio de mercado por explorar, como escenarios de computación fuera de la cadena, la fijación de precios de activos no estándar en la cadena como NFT, y la profunda integración con AI/ML.

Entender la Máquina de oráculo

concepto

La máquina de oráculo se considera generalmente un puente que conecta los datos en cadena y fuera de cadena. En resumen, la máquina de oráculo es un middleware que proporciona servicios de datos fuera de cadena confiables para proyectos de cadena de bloques.

La principal razón por la que necesitamos una Máquina de oráculo es que la confianza generada por la cadena de bloques actual no es suficiente para respaldar todas las necesidades de las aplicaciones de nivel superior, por lo tanto, se necesita una Máquina de oráculo para inyectar más confianza:

• Actualmente, hay una diferencia significativa en la cantidad de datos entre el mundo fuera de la cadena y el mundo en la cadena. En comparación con el mundo real fuera de la cadena, que tiene una rica variedad de tipos de datos y grandes cantidades de datos, la cantidad de datos en el mundo en la cadena es insuficiente para apoyar su desarrollo independiente y completamente desvinculado de la cadena. La gran mayoría de los protocolos actuales tendrán dificultades para operar sin la integración de la Máquina de oráculo.

• Esta es también la razón por la que muchas personas llaman a la máquina de oráculo el "mal necesario" de la cadena de bloques. Hasta que un día la riqueza de los datos en la cadena supere la de fuera de la cadena y se vuelva lo suficientemente espesa y en tiempo real, es posible que ya no necesitemos depender de la máquina de oráculo o de intermediarios similares. Esta es también la razón fundamental por la que muchos DEX y protocolos DeFi persiguen un diseño nativo en la cadena sin máquinas de oráculo.

La cadena de bloques es un sistema cerrado que no puede conectarse directamente a la red, los contratos inteligentes no pueden acceder directamente a la información determinística de Internet y del mundo real, como los precios de las acciones, las tasas de cambio, los resultados electorales, etc. Al mismo tiempo, debido a las limitaciones del mecanismo de consenso, se necesita un tercero confiable para validar los datos. Por lo tanto, la máquina de oráculo actúa más como un facilitador de confianza entre la cadena y fuera de la cadena.

Cabe señalar que el problema clave que resuelve la máquina de oráculo no es cómo obtener información del mundo real (, de hecho, cualquiera puede cargar datos fuera de la cadena a la cadena ), sino cómo ayudar a la cadena de bloques a confiar en la información proveniente del mundo real (, incluso si los datos fuera de la cadena se envían a la cadena, no habrá nadie que crea y adopte, aquí también se involucra el problema de los nodos honestos ).

La confianza se genera a través de la comunicación, y no solo de la conexión. Por lo tanto, el valor intrínseco de una máquina de oráculo depende de su capacidad para establecer canales de comunicación entre la cadena y el mundo fuera de la cadena, es decir, la función de inyectar confianza en los datos del mundo real fuera de la cadena mediante la retransmisión, verificación y filtrado de información. Por lo tanto, la clave para juzgar la calidad de una máquina de oráculo radica en entender "en qué medida es digna de confianza".

clasificación

Según la forma, podemos clasificar la Máquina de oráculo en Máquina de oráculo de software y Máquina de oráculo de hardware:

• Máquina de oráculo de software: proporciona servicios como API/SDK para ayudar a los protocolos a acceder y transmitir datos de servidores de terceros, como precios de productos, índices de clima, números de vuelo, etc.

• Máquina de oráculo de hardware: La máquina de oráculo de hardware se utiliza ampliamente en el Internet de las cosas, comúnmente como sensores electrónicos y recolectores de datos.

Según la fuente de datos, se puede dividir en máquinas de oráculo centralizadas y máquinas de oráculo descentralizadas:

• Máquina de oráculo centralizada: normalmente solo integra un único tercero de confianza como departamentos gubernamentales, instituciones oficiales, empresas de buena reputación, entre otros, para proporcionar datos. Su ventaja es que puede separar los datos del sistema operativo no confiable de los dispositivos locales, previniendo la manipulación y pérdida de datos. La desventaja es que una única fuente de datos centralizada trae el riesgo de un punto único de fallo.

• Máquina de oráculo descentralizada: La máquina de oráculo descentralizada tiene un mecanismo de consenso distribuido, también conocido como máquina de oráculo de consenso. Obtiene datos de múltiples fuentes externas en lugar de una sola, lo que la hace más confiable y sin necesidad de confianza.

Las máquinas de oráculo centralizadas tienen ventajas como la eficiencia y la viabilidad. Por otro lado, las máquinas de oráculo descentralizadas son más confiables y seguras debido a sus múltiples nodos distribuidos y el proceso de referencia cruzada.

Cuando la eficiencia no es un factor principal, las soluciones centralizadas no son la mejor opción. Claramente, la información proporcionada por un solo nodo es propensa a sesgos y arbitrariedades; en este caso, la autoridad proviene de la tiranía en lugar de la credibilidad.

Debido a la necesidad y preocupación por el control de riesgos de confianza, la mayoría de las aplicaciones DeFi utilizan directamente oráculos descentralizados de terceros como Chainlink, en lugar de desarrollar de forma independiente oráculos centralizados simples o ejecutar nodos para trasladar datos fuera de la cadena a la cadena (. Una vez más, enfatizo que los proyectos o individuos, incluso si transmiten datos a la cadena, no pueden obtener la confianza de la comunidad ).

Escenarios de aplicación

En 2021, el libro blanco de Chainlink 2.0 introdujo por primera vez el concepto de la red de oráculos descentralizados DON(. DON es una red mantenida por un conjunto de nodos de Chainlink, que permite a Chainlink proporcionar datos externos a la cadena de bloques a través de cálculos fuera de la cadena sin necesidad de confianza. Para realizar esta visión, Chainlink lanzó una serie de productos y servicios como VRF, Keepers, CCIP, expandiendo aún más los escenarios de aplicación de los oráculos en web3. Los oráculos tienen casos de uso en diferentes escenarios como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO y cruzando cadenas, detallados a continuación:

• DeFi: proporciona servicios de precios alimentados por VWAP, orden justo anti-MEV, etc.
• NFT: airdrop de la comunidad, precio alimentado TWAP, etc.
• GameFi: Generar escenas aleatorias dentro del juego a través de VRF
• Social: construir mapas de usuarios, perfiles de usuarios
• DAO: airdrop comunitario, gobernanza comunitaria
• Cross-chain: información y transferencia de activos entre cadenas

) Mapa de la pista

Podemos clasificar la Máquina de oráculo desde tres dimensiones:

1. Según la función específica, además de la Máquina de oráculo DeFi común, también incluye Máquina de oráculo de crédito, Máquina de oráculo NFT y Máquina de oráculo de identidad ###DID(, entre otros.

2. Según la fuente de datos, se puede clasificar en máquinas de oráculo de primera parte, máquinas de oráculo de tercera parte y máquinas de oráculo de múltiples partes.

3. Según el método de procesamiento de datos, se puede dividir en máquinas de oráculo basadas en teoría de juegos, máquinas de oráculo basadas en reputación, máquinas de oráculo basadas en participación, máquinas de oráculo basadas en criptografía y máquinas de oráculo basadas en agregación.

![Informe más reciente de OKX Ventures: repensando la Máquina de oráculo, lo visto y lo no visto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Oportunidades de inversión esperadas

) opinión

1. La dirección de la máquina de oráculo de DeFi tradicional, centrada en la función de alimentación de datos, tendrá dificultades a corto plazo para romper el monopolio de Chainlink, que posee una participación de mercado del 80-90%. Sin embargo, en el restante 10% del mercado aún existe espacio para la competencia del segundo lugar:

• Una es la innovación en el mecanismo de consenso, Vitalik propuso dos posibles soluciones que podrían implementarse:

  • Con la teoría de juegos como núcleo, combinando PoS/PoW
  • Adoptar la forma de un comité DAO/corte descentralizada

• En segundo lugar, ha habido una gran mejora en la relación coste-beneficio funcional, como la alimentación de precios o la generación de números aleatorios que son más económicas que Chainlink. Por ejemplo, Redstone, Ontropy y otros afirman que sus soluciones de alimentación de precios pueden ser de 80 a 100 veces más baratas que las soluciones tradicionales. Esto se debe a que, generalmente, solo bajo la premisa de reducir significativamente los costos de llamada, los proyectos de DeFi o de juegos podrían considerar sustituir a proveedores de servicios existentes como Chainlink por razones de rentabilidad.

2. Existen oportunidades potenciales en campos específicos de la máquina de oráculo, como L2, crédito, NFT, DID, entre otros:

• La Máquina de oráculo L2 se centra principalmente en soluciones nativas para los ecosistemas Optimistic/ZK, donde la baja latencia y la seguridad deben ser los puntos de atención clave, mientras que el costo de alimentación de precios es relativamente secundario.

• Se debe considerar el progreso de expansión de Chainlink en varias cadenas no EVM; si el precio en una cadena ya ha sido prácticamente monopolizado por Chainlink, la dificultad de competencia aumentará considerablemente.

• La máquina de oráculo L2 debería enfocarse en gran medida en la demanda de comercio de alta frecuencia de los intercambios de derivados ###. L2 puede ofrecer un TPS más alto, lo que permite el comercio de derivados descentralizados en la cadena (. Protocolos de máquina de oráculo como Pyth y Empiric, que ofrecen precios más precisos o un proceso de integración de datos más robusto ), como la integración y verificación de datos en la cadena sin necesidad de nodos fuera de la cadena (, merecen atención.

• Si el diseño del modelo económico del token es razonable y se introduce más utilidad, el modelo económico del token de )Chainlink fue muy criticado por su falta de utilidad, pero posteriormente aparecieron protocolos similares de staking líquido y generación de intereses como LinkPool, lo que activó en cierta medida la liquidez (. Creemos que el precio del token de los protocolos de oráculo generalmente puede esperar un desempeño relativamente estable.

• La máquina de oráculo de crédito combinada con la teoría de expansión de crédito en la cadena de bloques, probablemente desencadenará un auge en el próximo ciclo.

• La mejora del sistema de calificación crediticia en la cadena es un requisito previo para construir mecanismos de seguros y recuperación en la cadena, por lo que desempeña un papel importante en todo el desarrollo y evolución de DeFi. Hemos enumerado varios casos de máquinas de oráculo de crédito: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, etc.

• En cuanto a esta dirección de segmentación específica, creemos que se debe prestar más atención a las diferencias en la verificación e integración de datos en cadena entre productos similares, como la cobertura de datos en cadena, la capacidad de limpieza y la precisión de la calificación crediticia, entre otros. Además, si el equipo tiene un sólido trasfondo en ingeniería financiera o habilidades actuariales, sería un buen punto a favor.

• Al mismo tiempo, también notamos que todo el trabajo de llevar el sistema de crédito fuera de la cadena a la cadena será más complejo de lo que se esperaba:

  • Por un lado, es difícil que un solo proyecto se conecte directamente con el sistema de crédito social de un país, un problema clave podría ser: ¿realmente las actividades económicas fuera de la cadena pueden respaldar la capacidad crediticia en la cadena? Sin embargo, una solución muy buena podría ser que empresas como Spectral Finance, que ya tienen una fuerte capacidad de desarrollo de negocios, colaboren directamente con grandes agencias de calificación crediticia en Estados Unidos.
  • Por otro lado, la integración de los datos de crédito públicos fuera de la cadena en la cadena en sí misma no presenta una gran barrera ), los equipos de nube de Internet tradicionales tienen la capacidad para desarrollar e implementar funciones relacionadas (.

• La máquina de oráculo NFT se divide principalmente en dos enfoques:

  • Una es el TWAP promedio ponderado por tiempo, también se usa el promedio móvil.

    • Actualmente no se puede realizar VWAP, debido a que el volumen de transacciones no es suficiente. Teniendo en cuenta la naturaleza ilíquida y no fungible de los NFT, también es difícil prever la implementación del VWAP para NFT en el corto plazo.
    • Los oráculos DeFi tradicionales como Chainlink y DIA ya han proporcionado servicios de alimentación de precios TWAP para NFT, muchos proyectos adoptarán directamente el esquema TWAP de Chainlink.
    • Después de comunicarnos con el equipo técnico relevante, tendemos a pensar que la mayoría de las funciones de alimentación de precios TWAP de NFT aún están en una etapa inicial, y hay cierto espacio para optimizar la integración, pero en general, las perspectivas de desarrollo en esta dirección son limitadas.

  • Otra opción es adoptar un esquema de valoración y precios con cálculo fuera de la cadena combinado con AI/ML, que creemos que es relativamente más prometedor.

  • Se pueden realizar algunas integraciones horizontales en el futuro, transformándose en una aplicación de análisis de datos NFT + compra + evaluación de pila completa. ) La entrada de tráfico y el esquema de activación de liquidez para el mercado spot de NFT ( es un escenario potencialmente atractivo.

  • Pero este tipo de soluciones son cajas negras debido a que sus algoritmos no son de código abierto, lo que dificulta la obtención de confianza en los acuerdos de colaboración ) como Upshot, Banksea, etc. A pesar de haber logrado buenos resultados en el ámbito de la financiación, la dificultad de generar fuentes de ingresos o emitir tokens en el corto plazo significa que las ganancias dependen principalmente de otros.