Discusión sobre la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de dinero virtual

I. Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su ámbito de aplicación continúa expandiéndose. Sin embargo, el anonimato, la facilidad de conversión y la característica de descentralización del dinero virtual también lo convierten en una herramienta para actividades ilegales. En nuestro país, el número de casos penales relacionados con el dinero virtual que se manejan cada año sigue aumentando, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de evaluar el precio del dinero virtual en el tratamiento judicial.

Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, facilitando su disposición posterior; por otro lado, debido a la fuerte volatilidad del mercado y la falta de estándares unificados, la evaluación de precios del dinero virtual puede generar controversias e incluso tocar líneas rojas regulatorias. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial del dinero virtual, analizando su situación actual y los desafíos.

Dos, Resumen de Evaluación de Precios

La evaluación de precios se refiere generalmente al proceso en el cual las autoridades judiciales encargan a instituciones profesionales de terceros la determinación del valor, identificación de propiedades o análisis técnico de los bienes involucrados en un caso. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, acusación y juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes implicados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial suele involucrar la estimación del valor de los bienes y la identificación técnica de las pruebas materiales.

El papel central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad de los procedimientos judiciales y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, los órganos judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, reduciendo la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de los bienes involucrados, lo que ayuda a lograr la transparencia y la normalización en la disposición de los activos. Sin embargo, en el nuevo campo de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual

(I) Estado actual de la disposición judicial de dinero virtual

La gestión judicial de las monedas virtuales involucradas en nuestro país generalmente está liderada por las autoridades de seguridad pública, e incluye métodos como el embargo, la confiscación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la particularidad de las monedas virtuales, el proceso de gestión enfrenta múltiples dificultades: en primer lugar, las monedas virtuales están almacenadas en la red blockchain, y el embargo y la confiscación requieren apoyo técnico; en segundo lugar, la volatilidad de los precios de las monedas virtuales hace que la elección del momento para la gestión impacte directamente en el resultado; por último, la falta de normas unificadas para la gestión da lugar a grandes diferencias en las prácticas de diferentes regiones.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con moneda, se realiza una evaluación de precios de los Dinero virtual involucrados para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que referencien el mercado para tasar el Dinero virtual en cuestión. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación de precios puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede ser cuestionado debido a la volatilidad del mercado, la calidad de la institución evaluadora y otros problemas.

(ii) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierto significado en el proceso judicial. En primer lugar, la evaluación puede clarificar el valor de la moneda virtual involucrada en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos y la mitigación de pérdidas; en segundo lugar, el resultado de la evaluación puede servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia coincida con los activos obtenidos ilegalmente, protegiendo los derechos legítimos de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en el proceso de disposición, evitando la injusticia judicial causada por disposiciones arbitrarias.

Sin embargo, bajo el marco regulatorio actual en nuestro país, la necesidad de evaluar los precios de la moneda virtual es discutible. El 15 de septiembre de 2021, varias agencias emitieron un aviso que señala claramente que la moneda virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, y las actividades de comercio relacionadas se consideran actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de moneda virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para la moneda virtual puede considerarse un apoyo encubierto al comercio de moneda virtual, lo que conlleva el riesgo de infringir las líneas rojas regulatorias.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. En primer lugar, el mercado de dinero virtual presenta fluctuaciones de precios extremas, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación se vuelvan obsoletos en un corto período de tiempo; en segundo lugar, la calidad de las instituciones de evaluación y la cientificidad de los métodos de evaluación son difíciles de unificar, lo que lleva a que los resultados de la evaluación carezcan de credibilidad; por último, en la defensa criminal relacionada con monedas, es difícil que los informes de evaluación de precios sean aceptados por la defensa como los informes de evaluación judicial tradicionales, e incluso pueden provocar quejas y denuncias contra las instituciones de evaluación.

En resumen, la evaluación del precio del dinero virtual puede implementarse en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuarta, conclusión

La disposición judicial de dinero virtual, aunque es un problema práctico de nicho, está recibiendo una amplia atención tanto en el ámbito teórico como práctico. Sin embargo, mientras las políticas regulatorias actuales no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos seguirá enfrentando dificultades. Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se pueda aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, la normalización de la disposición judicial del dinero virtual requiere esfuerzos en las siguientes áreas: primero, mejorar las leyes y regulaciones relacionadas y las políticas de supervisión, clarificando los procedimientos y estándares para la disposición judicial del dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico, mejorando la capacidad de los órganos judiciales para confiscar y disponer del dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición alineados con estándares internacionales, tomando como referencia la experiencia de otros países.

Antes de que las políticas regulatorias se flexibilicen, la evaluación del precio del dinero virtual, aunque tiene un valor teórico, debe implementarse con precaución en la práctica para evitar tocar la línea roja regulatoria. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.