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El Departamento del Tesoro de EE. UU. propone nuevas regulaciones que requieren reportar información personal para transferencias de encriptación.
Dinámica de regulación
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha propuesto recientemente un nuevo borrador de regla titulado "Requisitos para ciertas transacciones que involucran monedas virtuales convertibles o activos digitales". Este borrador requiere que los usuarios proporcionen información personal a los intercambios al transferir criptomonedas de intercambios centralizados a billeteras privadas. Los intercambios también deben registrar y conservar los registros de transacciones correspondientes. Este borrador está previsto para ser publicado el 23 de diciembre y se someterá a consulta pública durante 15 días. Esta regla está en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del año pasado, que exige a los países implementar reglas de verificación de identidad para los proveedores de servicios de activos virtuales.
La Comisión de Valores de Hong Kong anunció la concesión de la primera licencia a una plataforma de intercambio de activos virtuales. La plataforma pertenece a una empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong. Según los requisitos regulatorios, la plataforma solo ofrece servicios a inversores profesionales y debe cumplir con regulaciones especiales similares a las de los corredores de valores y los lugares de negociación automatizados.
Para hacer frente al creciente problema del lavado de dinero, Estonia ha estrechado este año la regulación de la industria de las criptomonedas. Según el Ministerio de Finanzas de Estonia, la unidad de inteligencia financiera del país ha revocado más de 1000 licencias de empresas de criptomonedas este año. El comité gubernamental de lucha contra el lavado de dinero celebró recientemente una reunión para discutir los problemas de regulación de los proveedores de servicios de criptomonedas. El secretario general del Ministerio de Finanzas enfatizó que la regulación de los proveedores de servicios criptográficos aún necesita ser altamente priorizada.
Noticias de la industria
Recientemente, el precio de Bitcoin ha continuado aumentando después de superar los 20,000 dólares, un nuevo máximo histórico. Los datos muestran que la capitalización de mercado de Bitcoin ha alcanzado los 445,442 millones de dólares, ocupando el 12º lugar en el ranking de activos de capitalización global, superando a un conocido gigante minorista. Los análisis sugieren que la influencia de la pandemia y la demanda de refugio bajo las políticas de flexibilización monetaria global son los factores clave detrás del reciente aumento de Bitcoin.
Según informes, una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas ha seleccionado un banco de inversión para liderar su próxima oferta pública inicial (IPO) y ha presentado los documentos preliminares correspondientes a la Comisión de Valores de EE. UU. Investigadores han analizado que la valoración potencial de la empresa podría alcanzar los 28 mil millones de dólares.
El jefe de la estrategia de acciones globales de un banco de inversión de Wall Street ha declarado que planea reducir el peso del oro físico al 50% en la cartera de fondos de pensiones globales que gestiona en 5 puntos porcentuales, para invertir en Bitcoin. Si el precio de Bitcoin experimenta una gran corrección, el equipo también planea aumentar esta posición.
Un importante intercambio ha anunciado planes para lanzar futuros de Ethereum a partir del 8 de febrero de 2021, con nuevos contratos que se liquidarán en efectivo y que actualmente están a la espera de revisión regulatoria.
Una conocida empresa de gestión de activos ha completado la división de las participaciones del fondo de confianza de Ethereum. Esta división se lleva a cabo en una proporción de 9 a 1, y los accionistas registrados recibirán 8 veces más participaciones. La empresa actualmente gestiona activos digitales por un valor de 15,500 millones de dólares.
La dirección personal de un fundador de un protocolo de seguros DeFi fue atacada, con pérdidas que superan los 8 millones de dólares. La oficina oficial declaró que se trató de un ataque dirigido, y que solo la dirección del fundador se vio afectada, sin riesgos posteriores para el protocolo o sus otros miembros.
Una empresa canadiense de gestión de patrimonio ha completado una oferta pública inicial (IPO) de un fondo de Bitcoin de 72 millones de dólares. El fondo ha atraído el apoyo de varias partes, incluidos inversores institucionales, inversores individuales, inversores de alto patrimonio y asesores financieros.
Las reglas de membresía de pago del sitio web para adultos más grande del mundo han cambiado, y ahora solo aceptan pagos en criptomonedas. Anteriormente, el sitio enfrentó controversias por problemas de contenido, lo que llevó a las principales compañías de pago a dejar de ofrecerle servicios de liquidación.
Según informes, el fundador de Bitmain ha llegado a un acuerdo para iniciar la escisión de la empresa. Parte del negocio se escindirá con una valoración de 90 millones de dólares, mientras que el resto del negocio pertenecerá a la otra parte. Hay noticias que indican que la empresa se comprometió a completar su salida a bolsa en EE. UU. antes de finales de 2022, con una valoración mínima de 5.5 mil millones de dólares. También se ha informado que la empresa perdió cerca de 400 millones de yuanes en 2019.