Guía de declaración de deudas de FTX: Cómo proteger sus derechos en una nueva ronda de liquidación

Con la condena a 25 años de prisión del controlador del caso FTX, este escándalo global de colapso de intercambio de criptomonedas llega a un punto y aparte. Sin embargo, para muchos acreedores, lo que más les preocupa es cómo se llevará a cabo el proceso de liquidación de quiebras, lo cual está directamente relacionado con su capacidad para recuperar efectivamente sus fondos.

Como uno de los casos de quiebra más grandes del mundo en la actualidad, cada paso del caso FTX ha sido objeto de gran atención. Su forma de manejar la quiebra de empresas de activos criptográficos multinacionales podría convertirse en una referencia importante para futuros casos relacionados.

Actualmente, el ente de liquidación de FTX y el portal de reclamaciones ya se han establecido y están abiertos, el proceso de pago a los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo detallará los pasos específicos y las consideraciones a tener en cuenta para la declaración de créditos de FTX, con la esperanza de ayudar a los acreedores a proteger sus derechos.

Contexto del caso FTX y situación del equipo de liquidación

FTX fue un intercambio de criptomonedas de primer nivel que competía con Binance, con sede en las Bahamas y con su principal negocio centrado en los Estados Unidos. Después de completar una ronda de financiamiento de la serie C, la valoración de FTX alcanzó un máximo de 32 mil millones de dólares. Sin embargo, a finales de 2022, FTX colapsó de repente, lo que provocó pánico en el mercado.

Debido a la compleja estructura legal de FTX, su proceso de quiebra se lleva a cabo simultáneamente en las Bahamas y en Estados Unidos. En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de las Bahamas designó un liquidador provisional para iniciar el proceso de liquidación de FTX Digital. En febrero de 2023, el tribunal de Delaware, Estados Unidos, también reconoció la liquidación provisional de las Bahamas.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró a un liquidador oficial (JOL), encargado de liquidar los activos de FTX Digital y sus empresas asociadas y compensar a los acreedores. Actualmente, JOL ha establecido un sitio web dedicado a la declaración de créditos de FTX, que maneja de manera uniforme las declaraciones de créditos de clientes, créditos no clientes y créditos cedidos. La fecha límite para las declaraciones es el 15 de mayo de 2024.

Pasos para la declaración de créditos de FTX

1. Registrar cuenta de reclamaciones

Primero, los acreedores deben acceder al sitio web de reclamación de acreedores de FTX y registrarse. Al registrarse, deben completar la información personal y seleccionar el tipo de reclamante correcto: cliente individual, cliente institucional o acreedor no cliente. Se recomienda utilizar un correo electrónico confiable para el registro, ya que se necesitará un código de verificación por correo electrónico para iniciar sesión posteriormente.

2. Registrar la información de la cuenta de acreedores y clientes

Para los clientes individuales o institucionales de FTX, es necesario presentar la información de registro de la cuenta en FTX para vincular la cuenta de FTX. Una vez completada la vinculación, el sistema mostrará la información del saldo de la cuenta, por favor verifique cuidadosamente si coincide con la realidad. Si no hay objeciones, puede confirmar directamente; si hay objeciones, deberá proporcionar materiales adicionales a través del procedimiento de objeción.

Para los acreedores no clientes o los derechos de crédito transferidos de la quiebra de FTX, se debe presentar la documentación, los comprobantes o la prueba de la cesión correspondientes. Si la deuda implica garantías, también se deben presentar los documentos relevantes.

Finalmente, completar el proceso de verificación de identidad KYC, la declaración de derechos de crédito se da por concluida.

Explicación sobre las declaraciones duplicadas

Para los inversores que ya han declarado sus derechos en la plataforma KROLL en Estados Unidos, si eligen volver a declarar en la plataforma de las Bahamas, se producirán los siguientes efectos legales:

1. Se considera como un retiro de la declaración de crédito contra FTX Trading Ltd. y sus empresas asociadas bajo la Ley de Quiebras de EE. UU.
2. La jurisdicción de los derechos de crédito se transferirá al tribunal de las Bahamas, y el procedimiento posterior se llevará a cabo de acuerdo con la ley de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han llegado a un consenso preliminar sobre la liquidación de los activos en quiebra, y que la distribución se realizará en conjunto después de la liquidación. Por lo tanto, la elección de la jurisdicción en la que se declare no afectará el porcentaje final de compensación, pero podría influir en el reconocimiento de las deudas, el tratamiento de objeciones y otros procedimientos específicos.

Se recomienda a los acreedores que consulten la opinión de un abogado profesional antes de tomar una decisión, para proteger adecuadamente sus derechos.