La policía europea desmantela un caso de fraude de 500 millones de dólares en Activos Cripto, más de 5000 personas afectadas.

El 30 de junio, Europol anunció que la Guardia Civil de España, junto con las agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, desmanteló una banda de fraude de inversión en Activos Cripto que estafó a más de 5,000 víctimas en todo el mundo. La operación resultó en la detención de cinco personas, de las cuales tres fueron arrestadas en las Islas Canarias y dos en Madrid.

Esta red criminal blanqueó aproximadamente 539 millones de dólares (alrededor de 460 millones de euros) a través de un plan de inversión fraudulento. Los investigadores descubrieron que los delincuentes operaban una red global de asociados para ayudar con retiros de efectivo, transferencias bancarias y transferencias de Activos Cripto, mientras que también estaban involucrados en el establecimiento de empresas e infraestructura bancaria en Hong Kong para gestionar los fondos delictivos.