Los abogados defensores de los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, han acusado a los fiscales federales de suprimir información vital que podría haber exonerado a sus clientes. En una carta del 5 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los abogados revelaron que la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) había informado a los fiscales que Samourai Wallet no requería licencia meses antes de que se presentaran los cargos.
Los abogados escribieron: "Sorprendentemente, seis meses después, los mismos fiscales acusaron criminalmente a Keonne Rodriguez y William Hill de operar un negocio así sin una licencia de FinCEN." Esta información crítica solo se divulgó el 1 de abril de 2025, a pesar de las obligaciones legales de compartirla mucho antes.
El estado no custodial es central en la disputa legal
Rodriguez y Hill fueron arrestados en abril de 2024 después de ser acusados de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y conspiración de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que su servicio de mezcla facilitó más de $100 millones en lavado a través de más de $2 mil millones en transacciones ilegales.
Sin embargo, los funcionarios de FinCEN, incluidos Kevin O'Connor y Lorena Valente, habían aconsejado anteriormente a los fiscales que, dado que Samourai no tomó custodia de las criptomonedas ni controló las claves privadas, no calificaba como un negocio de servicios monetarios según la guía existente.
La defensa solicita el desestimado tras el reciente cambio de política
El equipo legal de Samourai ahora está exigiendo una audiencia para investigar la divulgación retrasada y solicitando la desestimación del caso. También han señalado un memorando del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, que indica que el Departamento de Justicia ya no procesaría a mezcladores de criptomonedas como Samourai por violaciones regulatorias.
El resultado podría establecer un precedente importante para los desarrolladores de plataformas no custodiales y cómo se clasifican los mezcladores de criptomonedas bajo las regulaciones financieras de EE. UU. en el futuro.
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Los Feds Ocultan Evidencia del Mezclador de Cripto | Noticias Cryptowisser
Los abogados defensores de los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, han acusado a los fiscales federales de suprimir información vital que podría haber exonerado a sus clientes. En una carta del 5 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los abogados revelaron que la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) había informado a los fiscales que Samourai Wallet no requería licencia meses antes de que se presentaran los cargos.
Los abogados escribieron: "Sorprendentemente, seis meses después, los mismos fiscales acusaron criminalmente a Keonne Rodriguez y William Hill de operar un negocio así sin una licencia de FinCEN." Esta información crítica solo se divulgó el 1 de abril de 2025, a pesar de las obligaciones legales de compartirla mucho antes.
El estado no custodial es central en la disputa legal
Rodriguez y Hill fueron arrestados en abril de 2024 después de ser acusados de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y conspiración de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que su servicio de mezcla facilitó más de $100 millones en lavado a través de más de $2 mil millones en transacciones ilegales.
Sin embargo, los funcionarios de FinCEN, incluidos Kevin O'Connor y Lorena Valente, habían aconsejado anteriormente a los fiscales que, dado que Samourai no tomó custodia de las criptomonedas ni controló las claves privadas, no calificaba como un negocio de servicios monetarios según la guía existente.
La defensa solicita el desestimado tras el reciente cambio de política
El equipo legal de Samourai ahora está exigiendo una audiencia para investigar la divulgación retrasada y solicitando la desestimación del caso. También han señalado un memorando del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, que indica que el Departamento de Justicia ya no procesaría a mezcladores de criptomonedas como Samourai por violaciones regulatorias.
El resultado podría establecer un precedente importante para los desarrolladores de plataformas no custodiales y cómo se clasifican los mezcladores de criptomonedas bajo las regulaciones financieras de EE. UU. en el futuro.